俄羅斯公民被控通過加密公司轉移5.3億美元至美國

據吳說報道，美國司法部起訴居住於紐約的俄羅斯公民Iurii Gugnin，指控其通過加密支付公司Evita在2023年6月至2025年1月間將超過5.3億美元資金轉入美國金融系統。

這些資金主要爲USDT，Gugnin被控涉嫌欺詐銀行與加密貨幣交易所、違反制裁與出口管制、洗錢、未按(銀行保密法)提交可疑交易報告、虛假申報匯款業務信息等22項罪名。如罪名成立，其面臨最高每項銀行欺詐罪30年監禁。