據 Cointelegraph 報道，印度中央調查局宣佈逮捕立陶宛國民Aleksej Bešciokov，他被指控運營加密貨幣交易所Garantex。

CBI表示，印度喀拉拉邦警方與國家當局合作逮捕了Bešciokov，他當時正在印度度假並計劃離開。逮捕基於美國對其洗錢、經營無牌匯款業務和違反國際緊急經濟權力法的指控。

根據美國東區弗吉尼亞州地方法院2月27日的起訴書，Bešciokov與他人通過Garantex洗錢，包括勒索軟件、計算機黑客、毒品交易和制裁違規所得。

Tether凍結了Garantex平臺上2700萬美元的USDT，交易所於3月6日暫停所有服務。美國當局還查封了三個支持Garantex運營的網站域名。

美國財政部外國資產控制辦公室於2022年4月將Garantex列入制裁實體名單，歐盟也在2月對其實施制裁。