fraude

$BTC 🚨 最新消息！ 🚨 美國政府對國際有組織犯罪實施了重大打擊：

由陳志領導的柬埔寨王子集團已被制裁，並被控以"豬屠宰"（加密貨幣欺詐）方式，使用強迫勞動和販賣人口。

最震驚的是：司法部已查獲超過144億美元的比特幣！ 🤯 這是司法部歷史上最大的加密貨幣查獲。

這是一個令人感到沉重的提醒，表明數字欺詐背後存在着可怕的犯罪，比如販賣人口。

你認爲這次查獲會幫助遏制全球網絡犯罪嗎？

👍 點贊並評論你對這次對跨國犯罪組織的重大打擊的看法。

#ciberseguridad #fraude #Noticias

#fraude #CompartilheSeusTrades $LA
我買了，已經暴跌

#Markhoor Traders

這個傢伙是個大騙子，詐騙者
請小心

不要加入他的羣組

也不要給他一毛錢

請請請小心

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

🔥更新：香港警方逮捕12名與500多個銀行賬戶和58起詐騙案件相關的1500萬美元洗錢嫌疑人。

#HongKong #banco #estafas #fraude #cripto $USDC

$TOWN #Fraude
不要參與這個。

關於針對澳大利亞人的短信詐騙警告：

超過130名澳大利亞人成爲了詐騙的受害者，這些詐騙者冒充幣安的代表，試圖說服他們將資金轉移到由詐騙者控制的錢包。澳大利亞當局建議提高警惕，並覈實所有可疑的通信。

#BINANCE #fraude

在加密世界中最常見的欺詐行爲是什麼？

加密貨幣欺詐正在上升。以下是最受歡迎的詐騙：
• 假交易所 – 提供誘人的條件，但會阻止提款。
• 釣魚網站 – 假裝成知名平臺以竊取錢包密鑰。
• Pump & Dump – 操縱價格以人爲地擡高，然後崩潰。
• Rug Pull – 開發者帶着投資者的錢消失。

📌 黃金法則：如果某件事聽起來好得令人難以置信，那可能就是騙局。

#exchange #phishingscam #billetera #estafas #fraude

#Colombia #fraude $BTC 最近關於加密貨幣的新聞非常有趣。

- 哥倫比亞在推進加密貨幣的監管，提出了一項旨在促進該行業增長的法案。
- 一網絡犯罪團伙在麥德林被 dismantled，盜竊外國人的加密貨幣，估計損失超過30億美金。
- 比特幣創下新紀錄，超過107,000美元，摺合超過4.9億哥倫比亞比索。
- DIAN正在監控哥倫比亞的加密貨幣交易，與銀行和官方機構的數據進行比對。

你想知道更多關於這些新聞的內容嗎？

🚨亞瑟娜比特幣自動取款機運營商因欺詐老人而被起訴。🚨

亞瑟娜比特幣，這家比特幣自動取款機運營商，因欺詐和無視針對老年人的騙局而被起訴。華盛頓特區檢察長布萊恩·L·施瓦爾布提起訴訟，聲稱該公司在五個國家擁有4100臺自動取款機，系統性地忽視騙局，並收取過高的費用而未披露。
根據文件，該公司面臨違反消費者保護程序法的指控，因其欺騙和不公平的做法，以及對脆弱成年人和老年人的金融剝削。亞瑟娜比特幣否認這些指控，聲稱其擁有嚴格的安全協議和消費者教育，包括警告、每日限額和驗證屏幕。
然而，該公司的股票在今年下跌了83%，而訴訟顯示，在美國首都運營的前五個月中，93%的存入資金來自"公然欺詐"。訴訟還聲稱，亞瑟娜收取高達26%的費用，而其他經紀商最多收取3%。公司的利潤曾爲25.4%，卻隱藏在誤導性的匯率中。
在2023年，美國人在比特幣自動取款機上因詐騙損失了US$ 189百萬美元，這一數字在2024年增加到US$ 247百萬美元。訴訟還指控該公司未在收據中詳細列出佣金，使客戶對利潤率毫無概念。該公司還拒絕退款。
檢察官布萊恩·L·施瓦爾布表示，亞瑟娜自動取款機上使用的語言令人困惑，難以理解，尤其是當騙子讓受害者保持通話並要求忽視警告時。
加密貨幣自動取款機缺乏透明度一直是一個大問題，亞瑟娜的案例反映了地方當局與比特幣自動取款機運營商之間日益緊張的關係。
#justica
#Fraude
#Criptomoeda

🙏 一位被控詐騙的牧師：CFTC控告法蘭西爾·奧班多·皮尼約（Francier Obando Pinillo），這位牧師和所謂的「索拉諾生態系統」執行長，因為一個詐騙加密貨幣的龐氏騙局，詐騙了超過 1,500 人，總金額達 600 萬美元，包括他的教會成員。 🕊️

💻 他透過虛假的交易機器人提供高額回報，但根據CFTC的說法，獲利和帳戶均為虛構。他作為宗教領袖的影響力是贏得受害者信任的關鍵，許多受害者是講西班牙語的人。

對投資的信仰還是錯誤的信仰？ 😔

#CFTC #Criptomonedas #Fraude $WLD $ETH $ETC

#MyFirstSquarePost 您好，幣安廣場！
我做了個pix，過了一會兒好像失敗了，我想知道我的錢去了哪裏#fraude

$IRIS 其極低的成交量意味着大家都沒有興趣，指望鯨魚進入並讓代幣上漲！儘管所有貨幣都強勁復甦，但 @IRIS Network 卻停滯不前。
$IRIS #Binance #fraude #shitcoin #shame

我被添加到一個WhatsApp羣組，根據這個羣組，目的是在墨西哥提供關於幣安的消息，以推廣信任錢包。
根據這個，幣安有兩個顧問，一個假裝成艾米，另一個我不記得了。
有人知道這是否是欺詐嗎？#fraude

$IRIS 我一生中做出的最糟糕的選擇，一個欺詐性的貨幣，開發者不關心投資者，甚至沒有增長的目標。我的憤慨依然存在。 #Binance
#fraude
#shitcoin

在這種情況下怎麼辦？有沒有辦法取回我的錢？😧

#wallet #fraude #deepseek

在越南拆解最大的加密騙局🚨

越南的一個大規模警察行動導致20人被捕，並拆解了被認爲是該國曆史上最大的龐氏加密貨幣騙局。

這個在名爲Paynet Coin的貨幣下運作的欺詐網絡，成功吸引了數十億美元的投資。此案爲加密貨幣市場內在風險提供了嚴厲的警示，並強調了極端盡職調查的必要性。

在將錢投入任何項目之前，務必進行深入調查。

不要讓FOMO矇蔽了你的雙眼！🕵️‍♂️

#fraude #ponzi #Seguridad #estafas #CRİPTO

一場新的騙局正在震撼加密世界！🚨

TeraBlock案件被揭露，這是一種自2019年以來已經竊取了3億到3.6億美元的欺詐計劃，涉及超過1200人在墨西哥和美國。😨

該騙局承諾每月7%到15%的收益，投資於穩定幣USDC。

這一切都是通過一個移動應用程序運作的，直到2021年8月，平臺“因技術維護而關閉”，其創始人與投資者的錢消失了。⚠️

警方已經行動，逮捕了一名涉嫌共犯，但調查仍在繼續。

⚪ 這個案件是一個強烈的提醒：

◽始終進行調查：不要信任陌生平臺。
◽對過高收益的承諾保持警惕：如果聽起來太好以至於不真實，那可能真的不真實。
◽使用受監管的交易所：保護你的資金免受不透明項目的侵害。

保持警惕是保護你在這個領域投資的關鍵！✅

從這個賬號出發，我們始終向整個社區傳達保護自己資金的信息，教育自己，因爲很多時候，這可能是唯一的工作工具，因此尤爲重要。💯

不要相信虛假的收益，更不要相信虛假的承諾，始終對所有向你索要金錢或信息的人保持警惕，教育自己瞭解加密貨幣，進行自己的DYOR，因爲這將爲你提供理解這個行業的知識，並逐步在加密貨幣中增加你的財富，沒有人能一夜之間成爲百萬富翁⚠️

#Criptomonedas #estafa #fraude

免責聲明⚠️

上述帖子提供的信息僅供信息和教育用途。不得將其解釋爲財務、投資、法律或稅務建議。🚫

始終進行自己的研究（DYOR - 自己的研究）🫵🏻

非常小心這位P2P商人，他想詐騙我，說他已經付款但我什麼都沒收到。

🚨 我想說的是，希望大家對這個商業活動保持警惕。請舉報所有類型的詐騙或可疑活動。 🚨

交易數據：
ID 22748780787699691520

我應該怎麼做來舉報？ #denuncia #Fraud_alert #FraudAlert #fraude #Binance