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美國查扣$14億於$BTC ：富豪陳志被控加密貨幣詐騙


美國政府已查扣超過$14億於$BTC ，並指控陳志涉嫌策劃與強迫勞動營有關的大規模加密貨幣詐騙。


根據美國司法部（DOJ）的說法，陳志是英國的雙重國籍人士，於週二在紐約被控以電匯詐騙陰謀和洗錢。DOJ將這一行動描述為全球最大規模的網絡詐騙計劃之一。

美國檢察官稱此案是歷史上最大規模的金融打擊之一，並指出查扣了127,271 $BTC ——這是美國政府有史以來最大的加密貨幣查扣。

DOJ指控陳志通過他的跨國公司王子集團策劃了一個「龐大的網絡詐騙帝國」。

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記住：如果有人炫耀他是如何購買某物並且這很快會帶來數百萬——在99.9%的情況下，這是一個騙局，旨在誘使你並讓你失去資金。這種沒有實際證據的承諾是欺詐的經典特徵。

完全不同的是，當附上真實交易的屏幕截圖，帶有明確的日期和金額，而不是不明的圖表。這並不能保證成功，但顯示了一定的透明度。不要讓自己被空洞的承諾欺騙，以免爲失去的錢而感到遺憾。始終進行自己的研究，並對他人的“成功”保持批判態度。

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𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗣𝗼𝗻𝘇𝗶: 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝘂𝗴 𝗦𝗵𝗼𝘁 𝗼𝗳 𝗮 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱 🚨🗿

那張1920年代的犯罪照片（ID 52447）捕捉了查爾斯·龐茲——這位意大利移民的名字與詐騙劃上了等號。1882年生於意大利的卡爾洛·龐茲在1903年以破產和失業的身份抵達美國，迅速陷入僞造、盜竊和移民走私，直到1910年被監禁兩次。ce7d229608d3

𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗶𝗴 𝗦𝗰𝗮𝗺:𝗔 𝗚𝗲𝗻𝗶𝘂𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗲𝗺𝗲 𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗙𝗼𝗼𝗹𝗲𝗱 𝗧𝗵𝗼𝘂𝘀𝗮𝗻𝗱𝘀

在1919年，龐茲發現了一個國際郵政回覆券（IRC）的“套利”漏洞——在國外以低價購買，在美國以高價兌換，45-90天內獲得50-100%的回報。聽起來合法嗎？不。 他在波士頓成立了證券交易公司，承諾這些高額回報。投資者蜂擁而至：8個月內從4萬人那裏籌集了1500萬美元（約合今天的2億美元），包括神父和警察。1c3ea5fbc3bf
真相？沒有IRC交易。這是純粹的金字塔：新投資者的現金用來支付老投資者的“利潤”，而龐茲則囤積了數百萬用於奢侈品，如豪宅和100萬美元的欠條。5d6e7181f2e8 1920年7月的《波士頓郵報》揭露了這一切——數學不對勁，引發了銀行擠兌，暴露了700萬美元的漏洞。43a028

𝗗𝗼𝘄𝗻𝗳𝗮𝗹𝗹 & 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆

1920年8月因郵件詐騙被捕，龐茲服刑3.5年，隨後因挪用公款在馬薩諸塞州服刑9年。1934年獲釋後，他嘗試了一個佛羅里達沼澤地的騙局（“查爾龐土地聯合會”），承諾200%的回報——再次因欺詐被捕。cb05f8c3e625 1939年被驅逐回意大利後，他在歐洲漂泊，最終在巴西破產，1949年因主動脈狹窄去世。99ae6f
龐茲並不是金字塔騙局的發明者（這一點要歸功於19世紀的“520%米勒”等騙局），但他的魅力讓它聲名顯赫。03bd29 今天，這警示我們：如果回報看起來太好，那就是在剝奪彼得來支付保羅。 #PonziScheme #CryptoScams #BinanceSquare

🚨🚨詐騙警報🚨🚨
⚠️幣安P2P詐騙⚠️

詐騙者越來越多地針對P2P交易。以下是該計劃的典型運作方式：

他們如何發起詐騙：受害者下單並向詐騙者付款。
詐騙者：詐騙者在平臺外聯繫受害者，施壓他們取消訂單，聲稱是誤下單。毫無戒心的用戶可能會遵從，從而使詐騙者能夠快速轉移或出售加密貨幣。
高級欺騙：對於更謹慎的用戶，詐騙者假裝是幣安客服，說服受害者掃描網頁登錄二維碼。這使詐騙者能夠訪問受害者的賬戶，從而取消訂單並竊取加密貨幣。
保護自己：

付款後永遠不要取消訂單。
始終通過幣安官方渠道驗證客服請求。
保持警惕，保護你的資產！
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#CryptoScams 我將永遠退出這個市場。永不回到加密貨幣市場

空投正在失去價值嗎？🤔

空投收益正在迅速縮水！從 5 個 BNB 中獲得 8 美元幾乎毫無價值。😅 就在一個月前，質押和存款提供了 10% 以上的回報，但現在它們幾乎達不到 1-2%。

📉 新代幣瞬間崩盤，耗盡流動性。甚至世界領導人也在爲個人利益發行 meme 幣，進一步損害市場信任。如果沒有適當的監管，騙局將繼續存在，傷害投資者。🚨

🔹 這只是幣安，還是所有交易所都面臨這個問題？讓我們討論一下！👇

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🚨 *警告所有交易者和持有者!* 🚨

詐騙者每天變得 *更加大膽*，他們正在瞄準你的 *加密貨幣*! 如果你在市場中，*保護自己* 在爲時已晚之前! 這是他們試圖欺騙你的方式：

🔴 *假空投和贈品* – “發送 1 BTC，獲得 2 BTC 返回” = 🚨 *詐騙!*

🔴 *釣魚網站* – 假的 *Binance*、*C.B* 或錢包網站會竊取你的資金!

🔴 *拉地毯和拉高出貨* – 詐騙者炒作幣種，等他們拿走你的錢就消失了!

🔴 *假支持代理* – *沒有官方團隊* 會首先給你發私信! 🚫

🔴 *被攻擊的智能合約* – 隱藏的代碼允許他們在你不知道的情況下抽乾你的錢包! 🛑

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*💡 如何保持安全*：
✅ *絕對不要* 點擊隨機鏈接或連接未知錢包!
✅ 僅信任 *官方網站* 和 *驗證過的賬戶*! 🔒
✅ *仔細檢查* 每一筆交易再簽名! ✍️
✅ *在投資任何項目之前* *自己做研究*! 📚

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⚠️ 加密貨幣充滿機會……但也 *充滿陷阱*! 保持 *警惕* 並保護你辛苦得來的錢!

💬 *你曾經遇到過加密詐騙嗎?* 在下面分享你的經歷! 👇

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🚨 加密騙局曝光：你被割韭菜的5個紅旗！

"我在這些騙局中損失了8000美元。不要成爲下一個！"

🔍 如何在爲時已晚之前識別它們：

1️⃣ 虛假團隊 - 沒有LinkedIn個人資料？匿名開發者？快跑。
2️⃣ 複製粘貼的白皮書 - 使用ChatGPT檢測AI生成的文檔。
3️⃣ 沒有流動性鎖定 - 如果沒有鎖定2年以上，那就是割韭菜。
4️⃣ 可疑的Telegram羣組 - 如果管理員頻繁發送“100X很快”，請立即離開。
5️⃣ Dusting攻擊 - 錢包中出現隨機代幣？不要觸碰它們！

🔁 轉發以拯救新手！❤️

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🔒 在幣安 P2P 上保護自己：揭開暗中潛伏的騙局！

在幣安 P2P 上交易加密貨幣爲直接的點對點交易打開了大門，但危險潛伏在毫無準備的人面前。騙子就在那裏，隨時準備撲上來！🕵️‍♂️

🚨 **警惕付款欺詐：**一些買家會出示虛假的付款證明，希望您在錢到賬之前釋放您寶貴的加密貨幣。不要上當！務必確認付款是真實的。

⚠️ **警惕退款欺詐：**他們使用允許逆轉的方法付款，搶走您的加密貨幣，然後拿回他們的錢！堅持使用不可逆轉的付款方式，例如直接銀行轉賬。

🎭 **警惕網絡釣魚詐騙：**騙子可能會冒充幣安支持，試圖竊取您的登錄詳細信息或 2FA 代碼。只信任官方渠道——您的安全取決於此。

💸 **不要被第三方支付所矇騙：**如果付款來自其他人的賬戶，請小心——它可能會被撤銷，讓您空手而歸。

❌ **避免超額付款騙局：**他們超額付款，要求退款，然後撤銷原始付款。您只會後悔莫及。在發出任何退款之前，請驗證所有內容！

保持警惕，交易者！您的下一筆交易可能是大獎——也可能是一個陷阱。不要讓騙子竊取您辛苦賺來的加密貨幣！🔐 #CryptoSafety #BinanceP2P #StaySafe" #cryptoscams

🚨 詐騙警報：安德魯·泰特的300萬美元拉高出貨曝光！ 🚨

當「頂尖G」進行直播的時候，會發生什麼？
👉 他獲得巨額利潤。
👉 你卻遭受重大損失。

以下是泰特最新300萬美元詐騙背後的殘酷真相：

🟢 設置：
• 承諾追隨者透過「跟風買入迷因幣」快速獲利。
• 聲稱這一切都是「純粹為了好玩」。

但實際上：
✅ 拉高低市值的迷因幣。
✅ 拋售他的私人資產。
✅ 獲利數百萬，同時讓他的粉絲手中留有毫無價值的代幣。

📉 結果：
• 市值從4萬美元拉高至600萬美元，然後崩盤至5萬美元。
• 他的社區？留下來承擔損失。

❌ 不要再掉入這個陷阱。
保持智慧，保持資訊靈通。切勿在未進行研究前信任炒作。

💡 幣安提示：
通過使用可信的平台和透明的項目來保護你的投資。
在投資任何代幣之前，始終進行自主研究（DYOR）。

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你想要任何特定的調整嗎？

🚨 假冒加密平台在南韓洗錢756.8百萬美元 🚨

🚨 南韓發現重大洗錢計劃 🚨

南韓警方揭發了一個涉及假冒加密貨幣平台的大型洗錢操作。這個由一名前職業足球運動員領導的團體，利用這個假平台為112個賭博網站洗錢高達1.1兆韓元（約756.8百萬美元）。

在2022年1月至2023年9月之間，這個犯罪集團通過使用超過200個銀行帳戶和收取0.1%的交易費，獲利約6.88百萬美元。令人震驚的是，還使用了深度偽造視頻來引誘未成年人參與賭博，目標達80名未成年人。

迄今為止，已有八人被逮捕，另有11人被起訴。這是一個警醒，提醒人們在加密貨幣和在線詐騙世界中的風險。 🚫

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#AirdropSafetyGuide
空投是獲得免費加密貨幣代幣的熱門方式，但它們也可能成爲詐騙的入口。爲了保持安全：
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驗證真實性：始終通過官方渠道確認空投細節，如項目的網站或經過驗證的社交媒體賬戶。
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永遠不要分享私鑰：合法的空投絕不會要求您的私鑰或助記詞。
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使用單獨的錢包：爲空投創建一個專用錢包，以保護您的主要資產。
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避免預付款：警惕需要付款的空投；真正的空投是免費的。
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保持警惕以防釣魚：仔細檢查網址，並對不請自來的鏈接保持謹慎。
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通過遵循這些指南，您可以享受空投的好處，而不至於成爲詐騙的受害者。

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"即使是詐騙者在加密貨幣世界中也不安全——保持警惕，否則可能會失去的不僅僅是你的資產！"

加密貨幣詐騙者現在正從其他加密貨幣小偷那裡盜竊

在不斷演變的加密貨幣世界中，詐騙者找到了新的低點——從自己人那裡偷竊。這種被稱為「詐騙詐騙者」的計劃，這些詐騙者通過假裝成恢復代理或提供虛假服務來「幫助」找回被盜資金，來利用其他罪犯。

這是如何運作的：
1️⃣ 假的恢復服務：詐騙者針對之前加密詐騙的受害者，承諾以高額費用恢復他們被盜的資產。
2️⃣ 黑客攻擊黑客：一些罪犯滲透到其他詐騙者的操作中，抽取被盜的加密貨幣。
3️⃣ 網絡釣魚詐騙者：這些詐騙者假裝成合法平台或執法機構，欺騙其他詐騙者揭露他們的非法所得。

加密空間不僅是合法用戶的戰場，也是罪犯相互智取的舞台。為了保持安全：
🔒 總是驗證任何恢復服務的合法性。
🔑 保護你的私鑰。
🛡️ 使用具有強大安全措施的可靠交易所和錢包。

詐騙者詐騙詐騙者可能聽起來諷刺，但它突顯了在加密社區中保持警惕的重要性。

保持安全，幣安用戶！💻

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🚨 幣安更新：揭露廣場中的騙子！🔥

🔎 現在您可以看到誰在隱藏損失！

幣安剛剛發佈了一項改變遊戲規則的更新！現在，您可以檢查廣場中是否有人公開分享他們的投資組合。

以下是識別真相的方法：

✅ 如果您看到盈虧圖表和投資組合，您可以在考慮他們的建議之前追蹤他們的勝負。
❌ 如果是隱藏的，他們可能損失太多，不想讓您看到。

💡 專業提示：短暫關注他們以檢查他們的歷史——如果他們虧損嚴重，他們可能只是爲了吸引參與而炒作幣種。取消關注並智能交易。

🚀 在聽取任何人的建議之前，請驗證他們的過往記錄！

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🚨 又一次哄擡股價？ Cheems ($1000CHEEMS ) 和 $TST 幣曝光！ 🚨
我們又來了……幣安剛剛推出了 Cheems ($1000CHEEMS ) 和 TST 幣，你猜怎麼着？他們遵循了同樣的哄擡股價模式，這種模式之前已經讓散戶投資者損失了無數次。

🔍 讓我們來分析一下：
📈 Cheems ($CHEEMS) 開盤價：0.0008 美元
🚀 峯值漲幅：0.0018 美元（+462%）
📉 當前價格：0.00092 美元（-73%）

📈 TST 幣開盤價：0.1390 美元
🚀 峯值漲幅：0.528 美元（+480%）
📉 當前價格：0.29 美元（-78%）

數小時內全部拋售！🤡💸

爲什麼這只是另一個類似 $TRUMP 的騙局？
這讓我們想起了特朗普幣災難，投資者看到價格在創紀錄的時間內從 75 美元跌至 16 美元！ 🚨

📉 特朗普幣模式：
🚀 因 FOMO 而暴漲至 75 美元📉 暴跌至 16 美元，抹去 80% 以上的價值💸 散戶投資者損失數千美元，而早期鯨魚則套現

👉 幣安不斷推廣沒有實用性的 meme 幣，引發炒作週期，讓投資者陷入困境！

爲什麼 BeGreenly ($BGREEN) 與衆不同？
🔥 真正的實用性，而不是炒作！與這些龐氏騙局式的 meme 幣不同，BeGreenly ($BGREEN) 建立在以下基礎上：

✅ 每筆交易都支持植樹或其他環保活動。🚀
✅ 可持續獎勵 – 持有者可獲得每日/每週空投 📢
✅ 環保區塊鏈 – 不僅僅是一個 meme，而是一個綠色未來！ 🌱
✅ 無需哄擡價格 – 現實世界影響，長期增長 🚀

💡 不要追逐 FOMO 驅動的騙局，投資具有實際價值的東西！

💚 BeGreenly ($BGREEN) – 可持續加密貨幣的未來！

🔗 趁還來得及加入革命吧！預售已在官方網站上線🚀♻️

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