cryptocrime

一名冒充UPS快遞司機的小偷在舊金山進行了一次暴力的加密貨幣搶劫，從一名與山姆·奧特曼前合作夥伴有關的科技投資者那裡竊取了1100萬美元的比特幣和以太坊。事件發生在11月22日，嫌疑人到達一處440萬美元的房產，並以受害者的名字要求進入，假裝送包裹。

嫌疑人拔出槍來，用膠帶束縛住受害者，並且據稱在外國聲音通過電話傳遞個人信息的同時，對他進行毆打和折磨。然後，攻擊者偷走了受害者的手機和筆記本電腦，並在他數字資產的加密錢包中轉移了數百萬美元。警方稍後在現場發現了受害者，身上有輕傷。

報導證實該房產屬於山姆·奧特曼的前合作夥伴拉基·格魯姆，位於一個以容納科技領袖而聞名的社區。受害者僅被識別為約書亞，是一名與格魯姆同住的科技投資者。當局尚未確認逮捕，該案件凸顯了針對加密貨幣持有者的實體攻擊日益增長的風險。

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.英國調查人員發現，尼格爾·法拉奇的一位主要捐助者支持的加密貨幣已被用於促進俄羅斯在烏克蘭的戰爭努力。這項由國家犯罪局（NCA）主導的調查已經進行了四年，揭露了一項涉及Tether代幣的數十億美元洗錢計劃。

調查的主要發現包括：
該計劃涉及將英國的毒品和槍支銷售所得現金兌換爲加密貨幣。

這些非法資金隨後被用來幫助資助俄羅斯在烏克蘭的戰爭、規避制裁，併爲受制裁的俄羅斯人提供現金獲取途徑。

儘管NCA對總部位於中美洲獨裁政權的Tether的影響力有限，但表示所有加密公司都在限制其與“壞演員”的接觸方面發揮着作用。

對此，Tether的代表表示，公司在與全球執法機構合作制止壞演員方面“擁有經得起驗證的行業領導者的業績記錄”，並已凍結或阻止了數十億美元的USDT。

調查還將其他金融人物與該計劃聯繫起來，包括一名被監禁的前改革英國成員。

進一步的細節：
這一消息促使人們呼籲尼格爾·法拉奇對調查結果作出迴應，並審查改革英國黨內與親俄勢力的聯繫。

俄羅斯越來越多地使用加密貨幣進行跨境貿易，以規避西方制裁。

最近的蘭德公司評論還記錄了俄羅斯戰略性使用加密計劃，包括與盧布掛鉤的穩定幣和情報機構的潛在使用。

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#Tether

前加拿大奧運選手瑞安·韋丁現在正在逃亡，因涉嫌經營全球毒品販運和洗錢網絡而被指控。美國當局已對他及與其涉嫌活動相關的九個實體實施制裁，凍結了他們在美國的資產。

報道稱，韋丁利用加密貨幣，並在北美和南美策劃了數十起謀殺案。

現在提供1500萬美元的獎勵以捕捉他。曾是一名奧運滑雪者，韋丁轉變爲高調逃犯凸顯了跨國犯罪網絡如何演變——將暴力與複雜的金融計劃結合在一起。

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🚨歐洲終於揭露加密–盜版卡特爾了嗎？💶🛰️

🔥 歐洲刑警局揭露了與盜版網絡相關的4700萬歐元加密貨幣流動
一項覆蓋歐洲的行動揭示出超過4700萬歐元的加密貨幣流經與非法流媒體和數字盜版中心相關的賬戶——這是對在線知識產權犯罪進行的最大金融打擊之一。

本週，數字資產在倫敦與傳統金融相遇
歐洲刑警局、歐盟知識產權局和西班牙國家警察在知識產權犯罪網絡巡邏週期間，花費了五天的緊張時間，利用先進的開源情報工具追蹤非法資金流動。
🔍 識別出69個盜版網站
📺 標記了25個非法IPTV服務
🕵️ 44個正在進行的調查

關鍵變化是什麼？
💡 盜版運營商正在拋棄銀行，全面轉向加密貨幣——迫使調查人員直接用加密貨幣購買服務，以揭示錢包運營商並將其報告給交易所。

🌍 跨境犯罪，跨境響應
超過15個國家聯合起來共享情報，繪製威脅模式，並建立聯合執法策略——歐盟表示這是將定義數字犯罪執法下一個時代的模型。

這發生在1400多個欺詐交易平臺在歐洲被關閉的幾周後，暴露了海外呼叫中心“經紀人”的網絡，他們說服受害者將資金投入虛假的外匯、加密貨幣和股票交易——這些利潤從未存在。

⚠️ 信息很明確
歐洲不再追逐表面症狀。
它正在針對網絡犯罪的金融支柱。

這會是新一輪執法時代的開始，還是僅僅是更大貓鼠遊戲的開始？🐭🆚🐱 #CryptoCrime

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$EURI

加密貨幣終於成熟了嗎？ 🇬🇧🚨 又一個2800萬美元的詐騙案爆炸 — 這裏是獲得真正加密貨幣信心的捷徑

🚨 首個SFO加密案件：英國欺詐辦公室逮捕兩名與2800萬美元Basis Markets詐騙案相關的男子

英國的嚴重欺詐辦公室剛剛啓動了其首個重大加密案件，逮捕了與臭名昭著的Basis Markets崩潰相關的兩名男子——這個項目籌集了數百萬，承諾提供一個“去中心化的對衝基金”……然後在創始人炫耀奢侈手錶時消失了。虛假的經驗，不可能的收益聲明，代幣直接發送到個人錢包——我們已經看過太多這樣的電影。

🤯 爲什麼這還在繼續發生？

因爲加密行業仍然存在：

🚫 太多沒有專業知識的“專家”

🚫 太多不知道自己在購買什麼的投資者

🚫 太多利用教育差距的項目

詐騙案在知識薄弱的地方滋生。

🎓 解藥是什麼？真正的加密知識。

如果你想避免詐騙，並在其他人之前發現紅旗，你需要結構化的、經過認證的教育——而不是討論串，不是炒作，不是Telegram的耳語。

這就是Campus by The Block的作用。

⚡ 加密信心的捷徑

Campus提供：

✔ 從初學者到專業人士的學習

✔ 真實的研究，而不是影響者的八卦

✔ 證明你真正理解這個行業如何運作的認證

✔ 在詐騙登上頭條之前識別詐騙的工具包

在一個“專業人士”承諾delta中性魔法收益並攜帶2800萬美元消失的世界裏……教育不是可選的——而是生存之道。

📚 想停止害怕詐騙並開始理解加密貨幣嗎？

👉 掌握基礎知識並通過Campus獲得認證。
👉 建立保護你的資本和信心的知識。

當用戶變得更聰明時，加密貨幣就會更安全。 🔍🚀 #CryptoCrime

$ADA
$SEI
$ONDO

🚨 震驚的加密貨幣搶劫警報！🚨

入場：$1.44M 被盜的加密貨幣！💰
目標：不要成爲下一個受害者 - 立即交易！🏃‍♂️
止損：保持警覺！⚠️

在11月4日，一場大膽的攻擊發生在牛津，受害者的的錢包中損失了驚人的$1.44M。兩名男性和三名女性在前往倫敦的途中被鎖定，迫使他們交出一隻奢侈手錶和價值數百萬的加密貨幣！

隨着犯罪對市場波動性的潛在影響，現在是採取行動的時候了！關注 $BTC 和 $ETH ，隨着事件的發展。這是您在遊戲中保持領先並在爲時已晚之前進行有影響力交易的機會！

不要讓恐懼讓你袖手旁觀！交易的刺激在等待着，信任你的直覺，在窗口關閉之前躍入其中！

#CryptoAlert #FOMO #TradeNow #CryptoCrime #BTC

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震驚犯罪警報：超過140萬美元的加密貨幣被盜！💥

入場：1.44M ⚡
目標 1：注意下跌！🎯
目標 2：巨大的FOMO即將來臨！🎯
止損：保持關注！⛔

在牛津發生的一起大膽襲擊中，一名受害者被迫轉移驚人的110萬英鎊（約合144萬美元）的加密貨幣！泰晤士河谷警方在逮捕了四名與這起震驚搶劫案有關的嫌疑人後，正在全力追捕。這不僅僅是一個故事——這是一個警鐘！📉

保持警惕，明智交易！不要讓這個機會從你手中溜走，而犯罪活動正在衝擊加密市場！🚀

#CryptoCrime #FOMO #Bitcoin #CryptoAlert #ETH

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報告表明，意大利黑手黨的成員越來越多地使用FIRO隱私幣，
$ZEC
將其視爲在其非法活動中進行商品交換的首選媒介；
$XMR
這一發展爲國際執法機構帶來了重大挑戰，
#BTC90kBreakingPoint
因爲該幣增強的匿名性使得追蹤這些資金變得極其困難。
$DOGE
FIRO模糊交易細節的能力爲有組織犯罪提供了實質性的保護，複雜化了全球警察力量 dismantle 這些金融網絡的努力。這一持續的情況強調了在追蹤隱私幣交易方面進行技術進步的必要性，同時也保持用戶隱私標準。

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🇺🇸 Crypto Dispensers公司的創始人因數字貨幣欺詐和洗錢面臨20年監禁


美國當局宣佈對Virtual Assets LLC的創始人和數字貨幣ATM運營商Firas Issa提出欺詐和洗錢指控，因其涉及將超過1000萬美元的非法活動所得資金轉移，包括毒品等禁忌品。

美國司法部表示，Issa經營着專門將現金轉換爲數字貨幣的Crypto Dispensers公司，利用虛擬錢包轉移資金，以掩蓋資金的真實來源和所有權。

儘管他否認指控，但他的刑罰可能高達20年，成爲應對與數字貨幣相關的金融犯罪的持續努力的一部分。

報告指出，儘管數字貨幣ATM是合法的，但有時會被欺詐者利用，這促使一些州對這些設備實施嚴格監管或全面禁止。


#CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa

❓ “史瑞克”是誰——他是如何幫助洗錢2500萬美元被盜的加密貨幣的？ 🕵️‍♂️💸👀
(他自己也稱自己爲“爸爸”和“會計”)

🚨 一次巨大的司法部勝利
美國檢察官剛剛在一次巨大的網絡犯罪打擊行動中取得了又一次勝利。來自加利福尼亞的45歲男子庫納爾·梅赫塔（Kunal Mehta）——在網上被稱爲“史瑞克”——已對RICO陰謀和洗錢至少2500萬美元的加密貨幣表示認罪。

📜RICO = 有組織犯罪影響和腐敗組織法。美國聯邦法律用於起訴有組織的犯罪集團，

💥 網絡犯罪團伙：2.63億美元被盜
當局表示，梅赫塔是一個團伙的成員，該團伙通過黑客攻擊、數據庫入侵和社會工程詐騙從美國各地的受害者那裏盜取了2.63億美元。
八名成員目前已表示認罪。

🧩 運營中的角色
該團隊像一個全面的犯罪企業一樣運作：
🔹 黑客
🔹 數據庫入侵者
🔹 目標識別者
🔹 盜賊
🔹 洗錢者——梅赫塔的角色

💱 “史瑞克”如何洗錢數百萬
梅赫塔據稱提供：
🔸 加密貨幣兌換現金的服務
🔸 加密貨幣兌換電匯
🔸 使用混合器和交易所
🔸 甚至提供一個裝有50萬美元現金的旅行袋

他還以自己的名義持有豪車，以掩蓋真正的擁有者。

🏎️ 豪華生活方式
起訴書列出了與該計劃相關的28輛汽車，包括：
🟩 7輛蘭博基尼
🟥 3輛法拉利
⬛ 1輛勞斯萊斯
🏁 1輛邁凱倫
加上夜總會的消費、洛杉磯和邁阿密的奢華租賃、手錶、手袋等。

⚖️ 接下來會發生什麼？
梅赫塔面臨根據RICO法案的嚴厲監禁，檢察官表示可能會有更多的認罪。司法部發出了一個明確的信息：加密犯罪越來越難以掩蓋。

🤔 這是美國曆史上最大的加密洗錢打擊行動的開始嗎？ #CryptoCrime


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🇮🇹 從戰壕中的刺激故事：當' Ndrangheta決定加密貨幣是洗錢的新橄欖油 🕵️‍♂️
$BTC
意大利的黑手黨組織——如強大的' Ndrangheta（被認爲是意大利最強大的有組織犯罪網絡之一）——已被意大利反黑手黨調查局（Direzione Investigativa Antimafia，簡稱DIA）正式指出，利用加密貨幣和“暗網”進行非法交易和洗錢活動。
$DOGE
即使是最傳統的犯罪企業似乎也在跟上技術進步的步伐！儲存在地下室的現金和複雜、緩慢的電匯時代已經一去不復返了。轉向數字資產爲這些網絡提供了一種更快、更具僞匿名性的方法，以跨境轉移鉅額非法所得，爲全球執法和監管機構增加了新的複雜性。
$ZEC
這種技術的採用突顯了一個關鍵挑戰：當壞分子與好分子的創新速度一樣快時，我們如何保持加密空間的完整性？
#CryptoCrime #BinanceSquare #RegulateCrypto #BlockchainSecurity

🇨🇦 The $14.8 十億 Shadow: Unregistered Crypto Desks Fueling Global Crime! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
一項驚人的聯合調查剛剛揭露了加拿大在反洗錢（AML）防禦方面的巨大漏洞！全國各地的未註冊、非法「加密貨幣換現金」服務運行毫無檢查，讓犯罪網絡可以將大量加密貨幣轉換為無法追蹤的法幣。

調查揭示的內容

零身份，最大現金：臥底記者能夠在最小的驗證下完成現金換加密貨幣的交易——在多倫多的一家商店裡，一張5美元鈔票的序列號就足以提取現金！這直接違反了加拿大的AML法律，該法律要求對超過1,000美元的轉賬進行身份驗證。
100萬美元的報價：像烏克蘭的001k這樣的國際平台，提供將最多100萬美元現金送到蒙特利爾和魁北克的地點，以換取Tether（USDT），不需要身份檢查。
龐大的交易量：根據Chainalysis的數據，自2022年8月以來，001k已經收到了超過148億美元的加密貨幣轉賬，在加拿大運作時卻沒有FINTRAC的註冊。這顯示了繞過法律渠道的非法資金流的巨大規模。

執法危機

專家稱這是「狂野西部」。據報導，加拿大的金融情報單位FINTRAC資源不足，難以監管2600多家註冊的貨幣服務企業，更不用說從哈利法克斯到溫哥華運營的數十家未註冊的加密貨幣換現金的快遞服務。
這一監管空白使加拿大成為洗錢犯罪收益的吸引人避風港，威脅到整個數字資產生態系統的完整性。
👇 加密社區如何能推動監管機構關閉這些危險的漏洞而不扼殺創新？
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC