AML

⚡ 緊急：印度對25家離岸加密貨幣交易所發出反洗錢違規通知 – 監管力度加大！

#CryptoRegulation #India #AML

⚠️ 印度對離岸交易所採取措施
政府瞄準25個加密平臺（如CEX.IO和BingX），因違反反洗錢法規。

#RegulaciónCrypto #India #AML #exchanges $BTC

$ETH
$XRP

你好...

有誰知道AML代幣嗎？我有一筆因為需要AML代幣而被暫停的自由工作付款操作。

人們告訴我我必須購買代幣。

這是詐騙嗎？

有人知道這方面的事情嗎？

#AML #TOKEN #usdt

澳大利亞反洗錢和反恐融資中心（AUSTRAC）要求幣安澳大利亞進行外部審計 🇦🇺
澳大利亞的監管機構AUSTRAC已命令幣安的當地分部任命一位外部審計師，理由是對反洗錢/反恐融資（AML/CTF）實踐存在“可信的擔憂”。幣安表示將遵守並將全球合規人員增強33%。這一舉動突顯出即使是巨型交易所也無法忽視當地規則。對於在澳大利亞（以及其他地方）的用戶來說，這是一個提醒：平台的完整性和司法管轄合規性至關重要。
#BinanceAustralia #AML #AuditedCrypto #CryptoCompliance

印度當局在海得拉巴揭露了一起價值 ₹170 億的加密詐騙。詐騙者利用工人和農民的被盜身份進行非法交易，引發了對交易所安全的擔憂。受害者要求加強 KYC 過程。政府可能會推動更嚴格的 AML 合規，以防止此類案件。這也突顯了無監管平臺的風險。像 $BTC , $ETH 和 $USDT 這樣的代幣據報道參與其中。隨着公衆信任受到動搖，監管機構面臨着迅速行動以保護投資者和重建信譽的壓力。

#Cryptoscam #security #aml #CryptoRegulation #India

$190M 加密貨幣洗錢案件被破獲 這改變了一切！

“他們使用了死信箱、空殼公司和經典汽車將數百萬清洗成加密貨幣。”

澳大利亞剛剛摧毀了有史以來最大的加密貨幣洗錢團伙之一，這不是一個暗網行動。
這是一家僞裝成加密現金洗滌公司的安全公司。

$190,000,000+ 澳元被轉移
通過 $USDC 和 $ETH 洗錢
以奢侈汽車和合法企業爲掩護
涉及前賽車高管、房地產和離岸錢包



四人被捕，更多人正在調查中

爲什麼這對你很重要：
各國政府正在前所未有地關注加密貨幣
反洗錢的打擊行動正在快速來臨
任何與可疑資金流相關的地址？可能會被標記。

如果你沒有跟蹤錢包、監控流入，併爲監管變化做好準備，你就是在盲目操作。

加密貨幣正在成熟。
而隨之而來的是審查、監視和嚴厲的後果。

你怎麼看？
這對加密貨幣的採用是利好還是對隱私的利空？

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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

第 2 部分：WhiteBIT 專注於安全：加密貨幣投資者的安全港

在這些不斷上升的威脅中，WhiteBIT 將自己定位爲最安全的中心化交易所之一。該平臺致力於保護用戶資產，使用多層安全措施來抵禦入侵。

WhiteBIT 的核心安全功能包括：

雙因素身份驗證 (2FA)：這是一項關鍵措施，爲用戶帳戶增加了一層額外的保護。它確保即使密碼被泄露，黑客也無法在沒有第二個驗證因素的情況下訪問帳戶。
冷存儲：WhiteBIT 將 96% 的用戶資金存儲在離線冷錢包中，大大降低了黑客攻擊的風險。冷存儲是一種被廣泛認可的安全措施，可最大限度地降低大規模入侵的可能性。
定期安全審覈：WhiteBIT 致力於通過定期進行安全審覈來領先於網絡威脅。這些評估有助於識別潛在的漏洞，使平臺能夠在黑客利用漏洞之前解決它們。
AML 和 KYC 合規性：遵守反洗錢 (AML) 法規並執行了解您的客戶 (KYC) 政策有助於 WhiteBIT 防止平臺上的欺詐和可疑活動。這種合規承諾增強了交易所的整體安全態勢。
Web 應用程序防火牆 (WAF)：使用 WAF 技術使 WhiteBIT 能夠檢測和阻止惡意流量，保護平臺免受外部攻擊。
鑑於加密貨幣行業最近損失了 1.2 億美元，WhiteBIT 以其強大的安全實踐脫穎而出，讓用戶高枕無憂。交易所對安全的奉獻精神通過獨立審計得到進一步增強，這有助於驗證其安全措施的有效性。這些共同努力使
WhiteBIT 成爲交易數字資產最安全的平臺之一。
別忘了安全，它非常重要！
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml 全球組織對加密貨幣市場的影響
政府監管持續成爲加密貨幣市場的熱門話題和影響因素，而幣安不斷與這些發展互動。全球各國政府致力於制定加密貨幣的法律框架，這影響了像幣安這樣的交易所的操作方式以及它們如何提供服務，並對像$XRP 這樣的貨幣造成了監管挑戰。這些監管影響着反洗錢（AML）、瞭解你的客戶（KYC）、稅務以及加密貨幣的上市等方面。幣安遵守這些規則的承諾對確保其在不斷變化的全球市場中的可持續性和安全性至關重要。
#aml
$XRP

🚫 最新消息：新西蘭打擊加密貨幣！ 🇳🇿💥

爲了打擊洗錢行爲，新西蘭已禁止所有加密貨幣ATM，並對國際轉賬實施嚴格的$5,000限額。 🌐💸

🔐 金融科技公司和加密平臺現在需要加強KYC程序，監管機構也在推動更強的財務監督和控制。

這標誌着新西蘭在加密自由問題上的重大轉變——行業將密切關注這一動態。 👀⚖️

#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML

注意印度幣安用戶！

幣安已正式開始對所有印度用戶進行KYC重新驗證，以遵守反洗錢（AML）法規。

您需要知道的事項：

重新驗證是強制性的。

請完成您的KYC，以避免交易或提取的任何中斷。

此舉是幣安致力於確保印度安全且合規的加密生態系統的一部分。

保持更新。保持合規。

#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH

監管警報 — DeFi 受到審查！
美國財政部根據 GENIUS 法案啓動了關於在 DeFi 中實施數字身份的公開諮詢。
其中的想法包括：
在智能合約中直接進行 KYC 和 AML；
在區塊鏈上使用 API 解決方案；
使用生物識別技術以降低合規成本。
討論將持續到 2025 年 10 月 17 日，此後可能會引入新的嚴格規則以規範 DeFi 協議。
這可能會影響 Binance DeFi 區域的項目，特別是鮮爲人知的高風險代幣。


#DeFi #Regulation #KYC #AML #BinanceDeFi

#SouthKoreaCryptoPolicy
你好，幣安社區！今天，讓我們在話題 #SouthKoreaCryptoPolicy 下討論韓國的加密貨幣政策和法規。韓國在加密交易和技術創新方面一直是一個重要的參與者，政府採取了幾項措施來監管和管理這一領域。

最近的信息表明，韓國正在進一步加強其加密貨幣的監管框架。特別是，加密交易所預計將嚴格遵守客戶盡職調查（KYC）和反洗錢（AML）法規。這項措施旨在防止非法金融活動和其他金融犯罪。 🛡️

此外，韓國正在實施對加密收益徵稅的計劃。雖然具體細節仍在最終確定中，但政府顯然打算將加密交易的利潤視爲收入並徵收適當的稅款。這一舉措預計將爲加密市場帶來更多的透明度和合法性。 🇰🇷

從積極的方面來看，韓國也表現出支持區塊鏈技術和加密創新的興趣。政府一直在努力爲區塊鏈初創企業提供資金和良好的監管環境。這種做法被認爲有助於該國在數字經濟中保持競爭力。 🚀

總體而言，#SouthKoreaCryptoPolicy 反映了在加密行業中尋求平衡的努力——通過加強監管確保消費者保護，同時也促進創新。
#SouthKoreaCryptoPolicy #CryptoRegulation #KYC #AML

🚨 Cash App的Block Inc.再次受到打擊 — 4000萬美元和解！

📢 Block Inc.與紐約金融服務局就其加密平臺的反洗錢失敗達成和解，僅在因類似問題被罰款8000萬美元幾個月後。

⚖️ 監管機構不再手軟

#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain