出金骗局多，多看看！

出 U 凍卡接 “叔叔” 電話？3 句回答救我，親測有用​
出 U 剛到賬就被凍卡隔天接到派出所電話時我手都涼了後來幫朋友處理過兩次類似情況才摸透應對關鍵記住這 3 個問題的回答思路能幫你穩住陣腳。​
第一問虛擬幣交易違法你不知道。別慌着認違法的帽子可以這麼說我查過法律沒明確說個人間買賣 U 是違法的。我清楚這交易不受法律保護但不受保護和違法不是一回事我這就是個人處置自己的資產。這句話是底線一定別鬆口。​
第二問收了髒錢必須退這麼多才能解凍。別一被唬就點頭認全退留個活話更穩妥可以說退錢比例咱們可以商量不是我完全不知情就您說多少是多少。我肯定配合能不能和受害人協商個合理方案談妥了應該就能解了吧。既表了配合態度又沒把自己逼成冤大頭。​
第三問不解凍就封你所有卡還要留案底。別被留案底嚇慌神淡定迴應我準備好所有材料了肯定積極配合調查。現在凍卡只是調查階段又不是已經定罪哪來的案底。只要我的卡不是直接收詐騙款的一級涉案卡一般不會影響其他卡使用。讓對方知道你懂行就不容易糊弄你。​
前陣子翻到段話改改特別貼合平生不貪橫財果只圖 U 變現穩當。忽遇凍卡封賬號難分贓款混哪樁。哎傳票到手心發慌此刻才知要設防。​
其實事後應對不如事前預防交易前一定要查對方賬戶流水問清資金來源別嫌麻煩這步是真保命。要是怕記不住應對要點點個關注
@孟佳实盘带单 我把整理好的應答模板發你。​
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在幣圈賺了五十w，準備出金？

賺了100w，準備出金？特別是新手，這篇指南你一定要收藏！
1. 香港出金：親自跑一趟
操作方式：
前往香港，通過當地換匯點將USDT或其他加密資產兌換爲港幣或人民幣。
建議多次、小額出金，降低被關注或觸發風險的可能性。
避免一次性攜帶大額資金，以免引發麻煩。
謹慎選擇信譽好的換匯店，避免“拿幣跑路”等風險。
2. 境外銀行卡出金：穩妥但需提前準備一下
操作方式：
將USDT從幣安轉到Kraken等交易平臺，兌換爲USD。
提現到境外銀行賬戶，例如衆安銀行或其他支持加密交易的銀行。
注意事項：
提前辦理境外銀行卡，確保資金能順利提現。
關注匯率和手續費，減少收益損失。
整體風險較低，但需保證賬戶合規使用。
3. 幣安C2C交易出金：靈活但需謹慎
操作的方式：
使用幣安C2C平臺，通過實名認證商家將USDT兌換成人民幣或其他貨幣。
轉賬完成後，將資金提現至銀行卡。
選擇商家時需注意：
註冊時間：至少運營2年半以上。
成交量：交易量高且穩定，避免因異常交易導致賬戶凍結。
嚴禁線下交易，避免現金交易或通過不透明渠道（如Telegram），防止被騙或發生搶劫。
⚠️ 真實案例警示
搶劫風險：有線下交易者因持有大量現金或USDT被搶，甚至危及人身安全。
法律風險：線下交易可能被定性爲違法操作，甚至引發法律糾紛，雙方可能均爲受害者。
提醒：幣圈充滿不確定性，投資需理性，安全爲先！牢記穩健策略，才能應對市場的變化！#出金骗局多，多看看！ #出金指南

炒幣也會被凍結？

你炒幣大賺一筆，賺了足足1000萬，心裏美滋滋想着趕緊把這些虛擬貨幣換成實實在在的人民幣。
於是你開始四處找那些能幫你把USDT換成RMB的U商。挑來挑去，終於找了個看起來挺靠譜的。

你們約定好，你把USDT轉到交易所作爲擔保，等U商把錢打到你的賬戶上，你再確認交易，交易所就會放幣給U商。這聽起來挺安全的，對吧？但其實，這裏頭有個大問題——你根本沒法確定U商給你的錢乾不乾淨！你可能會想，看看資金沉澱天數，或者讓U商承諾凍卡包賠，再或者找個老牌幣商，總該靠譜點了吧？但很抱歉，這些都沒用！因爲凍卡這事兒，就像個不定時炸彈，什麼時候爆，全看受害者什麼時候去報案。

凍卡的根本原因，說白了就是你不知道U商給你的錢是從哪兒來的，乾不乾淨。就算這次沒問題，幾個月後也可能因爲之前的某筆資金涉案，被追溯凍結。

更別提U商自己的銀行卡可能就因爲頻繁出入金，被銀行大數據風控盯上了，跟U商有交易往來的卡，也可能跟着倒黴。要是國內銀行卡資金進出太頻繁，跟以前的交易習慣不符，或者快進快出不留存時間，也可能觸發銀行的風控，直接給你凍結了。

這事兒吧，說起來也簡單，就是大數據太厲害了。那些網賭的人經常用USDT上下分，在交易所買賣幣，交易頻繁得很，結果就把自己的銀行卡和上了反詐黑名單的銀行卡扯上了關係，被大數據監控到了。而大多數幣商的銀行卡，也都是高風險戶，你跟他們打交道多了，你的銀行卡也可能被大數據打上詐騙的標籤。賺錢是好事，但換成RMB這事可得小心出金騙局多，多看看！#出金骗局多，多看看！ #币圈生存法则

🔥🔥🔥炒幣盈利後，如何將 USDT 換成人民幣而不被凍卡？

假如你在幣圈賺了 1000 萬，找到 U 商進行兌換，按常規流程操作：

你先把 USDT 轉至交易所擔保賬戶，對方打款後你確認放幣。表面看起來很安全，但風險其實隱藏在細節裏——你無法判斷對方資金是否乾淨。

很多人以爲，查看資金沉澱天數、要求凍卡包賠承諾，或選擇老牌幣商就能規避風險。事實上，這些方法作用有限。凍卡就像一顆定時炸彈，何時爆發取決於涉案資金的受害者何時報案。即便交易本身順利，幾個月後也可能因之前流經的某筆問題資金而被追溯凍結。

更值得注意的是，U 商的銀行卡因頻繁大額進出，極易觸發銀行大數據風控。一旦你與他們交易，你的卡也可能受牽連。

如果你的個人賬戶突然出現與平常習慣不符的頻繁交易、快進快出、餘額異常，也可能被銀行風控系統捕捉，導致凍結。

根源在於大數據監控的強大。許多灰色產業利用 USDT 進行資金流轉，而用戶在交易所頻繁買賣，使銀行卡與反詐黑名單產生關聯。長期與高風險幣商交易，你的賬戶很可能被標註爲“涉詐賬戶”。

賺了錢是好事，但換現環節必須謹慎。保護好銀行賬戶，比追求兌換速度或低手續費更重要。

不要拿賬戶安全開玩笑——一張被凍結的銀行卡，可能讓你辛苦賺來的利潤瞬間打水漂。#出金骗局多，多看看！ #出金攻略

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#山寨币战略储备 #BNB创新高

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注意事項：
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終極忠告：幣圈黑話背後是高風險與人性博弈，務必謹慎參與，絕不投入超出承受能力的資金！#出金骗局多，多看看！ $BTC

#出金骗局多，多看看！ 大家記得避雷，上來就說不用幣安實名的支付寶付款，說自己賬戶限制了，讓取消訂單，實名賬戶又可以付了，光想趁機坑人一把，

後續在香港出入金，超過1萬港幣的交易都要提供身份證明文件了
但是大家正經靠能力炒幣賺錢，沒啥需要擔心的
國內的支付寶微信這些渠道以後一定會是越來越緊
搞不好真的到了25年就只有去香港人肉出入金了。。
#出入金 #出金骗局多，多看看！
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大家在國內選擇何種出金方式？哪種方式比較靠譜？#出金骗局多，多看看！ #出金 #出金安全

在幣圈進行資金提取（出金）時，確保操作的安全性和合規性是非常重要的。以下是一些關於如何安全出金的建議：

1. **使用正常的銀行卡**：
- 避免快進快出、非工作時間高頻交易、交易金額與餘額比例異常、交易習慣突變、不留餘額、與多個交易對手頻繁大額轉賬等異常行爲。
- 不要使用統一轉進分散轉出或分散轉進統一轉出的方式。

2. **避免使用支付寶、微信和主要銀行卡**：
- 這些平臺的風控嚴格，一旦賬戶被凍結，將嚴重影響日常生活。
- 不要使用工資卡、社保卡和房貸卡進行出金。

3. **避免混合不同商戶的資金**：
- 在出金時，與同一個幣商交易應使用同一張卡，避免資金混淆。

4. **不要輕信防凍卡的方法**：
- 出金後購買理財產品、股票、轉到網商銀行、還信用卡、轉到券商賬戶等方法並不能有效防止賬戶被凍結。
- 賬戶被凍結的核心原因是交易對手的資金來源不明。

5. **出金時的注意事項**：
- 在收錢前，使用閒置卡進行小額轉賬，以確認卡片狀態。
- 選擇幣商時，避免選擇價格倒掛的（收價高於賣價），這可能是非法資金。
- 確保對方使用的是本人銀行卡，非本人銀行卡的轉賬應立即退回。
- 資金沉澱3天以上，以降低風險。
- 要求幣商提供實時視頻確認銀行卡流水，避免靜態圖片造假。
- 通過銀行借貸平臺借出的資金相對乾淨。
- 優先選擇與當地熟人進行交易。

請記住，賺錢不易，出金時選擇可靠的交易對手是非常重要的。務必謹慎行事，遵守法律法規，確保資金安全。#出金 #出金骗局多，多看看！

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《麥神說》最近出金的注意了，仔細看下圖內容。
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關注麥神不迷路，擁抱meme住皇宮。
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#美國6月CPI大幅降溫 #美聯儲何時降息？ #德國政府轉移比特幣 #美國大選如何影響加密產業？ #出金騙局多，多看看！

幣圈賺錢後，把錢轉回銀行卡，剛鬆口氣就收到凍結通知？別慌！我在這個圈摸爬滾打 8 年，見過太多人栽在 “OTC 交易後遺症” 上——明明當時合規操作，幾個月後卻被盯上。關鍵細節如下：
一、爲什麼“當時安全，隔月爆雷”？

問題在於資金鍊路的隱蔽性。你收到的錢，可能剛從受害者手裏被騙來的贓款。受害者報警後，警方會沿着資金流向追查，你就可能被標記爲覈查對象。但被凍結不等於違法，只要能證明自己不知情，大多數情況都能解封。

二、5 種容易觸發風控的操作

頻繁更換收款卡、異地登錄；

交易備註直接寫“買幣”“USDT”等；

錢到賬就立刻轉走，流水像洗錢；

實名與打款人不符；

凌晨 2-5 點做大額交易。

三、收到凍結通知怎麼辦

辨真假：銀行和警方不會讓你轉賬或提供密碼；

官方流程退錢：必須走公對公賬戶，索要收據和結案證明；

證據齊全：交易記錄、聊天記錄、銀行流水按時間整理。

四、凍結後的四種結果

最好：證明清白，24-72 小時解封；

常見：賬戶臨時管控，1-3 個月恢復；

略差：涉詐資金被凍結，其他正常；

麻煩：被列入長期風控名單，建議辦新卡專收 OTC。

五、降低凍結風險的 6 個習慣

只用頭部平臺，挑老用戶；

收款人實名必須一致；

大額拆小單，白天操作；

備註用“購物款”“貨款”，別寫幣相關詞；

辦專用 OTC 收款卡，只進不出；

#加密市场回调
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涉虛擬貨幣交易約談常見問題與應對建議
如因交易USDT被有關部門約談，需提前瞭解可能被問及的三大核心問題及應答思路：
1. 問題一：是否知曉虛擬貨幣不受法律保護？
應答建議：應明確表示，我國法律並未將虛擬貨幣交易直接定義爲違法行爲，但明確其不受法律保護。因此個人買賣行爲本身不構成違法，但需清楚相關風險自擔。
2. 問題二：若涉及涉詐資金，爲何應配合退款？
應答建議：可說明退款金額通常可協商，有時需與受害人溝通達成一致。積極配合解凍程序，是爭取賬戶解凍的關鍵步驟。
3. 問題三：不配合解凍是否會留案底並牽連其他銀行卡？
應答建議：應說明在提交解凍申請並排除嫌疑後，一般不會留下案底，也不影響其他銀行卡。但若被列爲“一級涉案卡”，可能觸發跨部門聯合管控，導致全行凍結；如僅爲“二級涉案卡”，通常不會牽連其他賬戶。
核心提醒：
USDT交易不屬於普通商品買賣，無論金額大小，務必嚴格覈查資金來源。務必覈實交易對方的身份信息、賬戶流水及註冊資料，堅決不接觸來源不明的資金，避免因貪圖小利而陷入法律風險。
#出金骗局多，多看看！

前幾天支付寶被突然限額，但還好有驚無險，人臉認證之後就ok了
今年基本每月出金一到兩次，之前踩過一些坑，有些小經驗跟大家分享下
就只是我們在幣安的情況，廣場上好多別的方法我也沒那麼多時間去研究驗證

1.C2C商家掛神盾一定是要有，幣安要求的神盾商家是至少3萬刀的保證金，如果還是大宗交易商戶保證金是10萬，一般商家交1萬5，所以誰的違約成本最高，大家一看就知道了；
2.賬戶註冊時間越早越好，交易筆數也是越多越好，說明這麼長時間下來還在交易，除了遵紀守法以外，糾紛少，臺子至少也是硬的；
3.大家都知道如果匯率高的特別離譜，是有問題的，所以高匯率的風險比較大，所以不要爲了佔便宜去找特別高匯率的資金，到時候被凍卡什麼的，就是撿了芝麻丟了西瓜；
4.加微信，時不時看看票圈是否還在更新；我上半年還有交易過的3個商戶裏面，2個都沒更新信息了，不知道啥情況了，目前跟我交易的，基本一兩天都還在更新票圈，說明人家還是有經營之道的；
5.最好不要用自己的工資卡，主要的微信或者支付寶賬號收付款，要不如果被永久凍結一次損失很大，所以用副卡副號，或者現在開始養卡養副號，以備後續使用；
6.香港的兌換我也去過，但是一是費時間，二是匯率損耗其實不小，這個我另外寫一篇內容給大家分享
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銀行卡說凍就凍！幣圈出金八年，我靠六個習慣保住千萬本金，不然早完了。
上週粉絲髮截圖，剛出金50萬U，銀行卡直接跳出“暫停非櫃面交易”。他當場傻眼。
幣圈最扎心的不是虧錢，而是賺了錢拿不到。明明交易時驗過對方，爲什麼幾個月後還被凍？
混跡幣圈八年，見過太多人倒在最後一公里。今天分享壓箱底經驗，看懂少踩50萬的坑。
爲什麼交易時沒事，過後卻被凍？重點：不是銀行盯你，是你收的錢不乾淨。
比如騙子用贓款買U，A轉B，B轉你。只要鏈路上有人報警，警方順藤摸瓜，全鏈凍結。哪怕你是無辜末端，也要被牽連。
別慌，凍結不等於犯法。只要能證明你不知情且善意交易，九成都能解凍。
五種操作最易觸發凍結：一張卡混用收U還貸理財，流水混亂。備註寫比特幣，等於自爆。收錢立馬轉空，典型洗錢套路。用別人卡收款，實名不符必查。半夜大額轉賬，敏感時段優先盯梢。
卡被凍怎麼辦？先辨真假，真凍結不會要你轉賬解凍，索要密碼直接拉黑。備齊證據，交易記錄、銀行流水、溝通截圖三件套。走正規流程，聯繫經偵提交材料，確認無誤才能解封。別信私下解凍。
八年未凍的六個習慣：專卡專用，單獨辦卡收OTC。只和老玩家交易，選實名五年、成交千筆以上的。大額拆小額，50萬分十筆白天完成。備註寫貨款或服務費。到賬放三天觀察。絕不代收，親友好言拒絕。
最後提醒：出金安全靠細節，不靠運氣。覺得幾十次沒事？只是雷沒輪到你。真凍結了，麻煩接踵而至。
現在就去辦張OTC專用卡，牢記這六個習慣。做到的，幣圈賺錢才能落袋爲安。做不到的，遲早爲市場、銀行和警方打工。#出金骗局多，多看看！

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上次說到出金被封控的問題，雖然現在銀行或者支付寶微信的風控系統越來越嚴，但還是最好能正常操作規避這些風險。上次忘說了一個，就是支付寶出金的時候，如果是轉賬，一定要讓商家先加好友，好友之間轉賬的風控風險相對低，目前這種方式安全係數高，我現在的對手方都是支付寶好友轉賬。

如果是銀行卡轉賬，最坑的就是對方告訴你自己的卡被控了，然後說用家人的給你轉，我覺得，這個十之八九是坑。
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