更新日期：2025-07-31
爲給廣大用戶營造一個公平、安全、穩定的交易環境，維護幣安C2C平台的正常運營秩序，幣安廣告方需要遵守如下原則：
申請幣安CNY交易區C2C認證廣告方需要鎖倉10,000 USDT，以及提供相應的資料，審覈通過後等待入駐。
優質的廣告方應做到打款快、放行快、回覆快。不隨意取消訂單、不惡意申訴、不惡意卡單不搶拍低價單，服務態度好，服務意識強，尊重平台用戶和工作人員，履行誠信公平交易的基本原則。
C2C廣告方需熟知並遵循《C2C平台關於反洗錢和打擊非法換匯指引》
1. 廣告方付款賬戶要求，使用與平台實名認證一致的賬戶向用戶轉款。
2. 廣告方收款賬戶要求，綁定有效的收款帳戶。
1. 廣告方不得參與任何形式涉及非法資金的交易。
2. 當用戶投訴，由於收到廣告方的付款導致銀行卡或其他類型的資金賬戶被凍結，需要積極配合平台工作人員，提供合理證據。
3. 廣告方賬戶發生凍結，應及時聯繫在線客服，反饋被凍賬戶信息，且提供合理證據說明與平台用戶有關。
4. 由廣告方帶來的非法數字資產或非法資金流入平台，導致平台與用戶資產損失或存在法律風險的，平台有權取消廣告方資格，保證金無限期凍結；如果性質惡劣，司法機關要求協助凍結其平台賬戶和相關資產，平台將配合執行。
1. 成爲廣告方後，請先參加廣告方入駐培訓。
2. 不鼓勵廣告方在備註信息中留下微信號等聯繫方式，如果脫離平台與用戶進行直接交易，產生的一切損失平台不承擔任何責任。
3. 若有廣告在線，廣告方必須即時處理訂單。如廣告方無法即時處理訂單則須下架廣告，避免導致訂單取消和用戶體驗不佳。
4.交易中快速回覆訂單聊天框訊息，與用戶保持聯繫。
1. 三十日內超過兩次警告次數，取消廣告方資格。
2. 廣告方不配合客服處理訂單/故意拖延，如造成用戶資產損失，平台有權扣除相應金額保證金補給用戶，情節嚴重者，取消廣告方資格。
3. 每月購買和出售成交額低於100萬USDT（折合資產），取消廣告方資格。
4. 廣告方私下向用戶索取額外費用或以各種名義變相收取紅包、手續費的取消廣告方資格。
5. 廣告方泄露用戶的姓名、聯繫方式、地址等相關信息，造成惡劣影響，取消廣告方資格。
6. 羣內發佈廣告、撒播影響平台的不良信息且影響惡劣的，取消廣告方資格。
7. 對平台工作人員進行辱罵，威脅等一切不友好行爲，取消廣告方資格。
8. 廣告方與之相應的經營行爲被司法機關判斷涉嫌違法犯罪的，將取消廣告方資格，並且按照司法機關要求，賬戶資產可能被凍結。
9. 禁止廣告方使用關聯的收付款賬戶在其他任何平台、社群進行交易；如果因廣告方被平台風控查出在其他平台交易、社群有問題的賬戶與本平台廣告方有高度關聯（如爲廣告方在其他平台註冊的賬戶或小號）或廣告方與在其他平台被查出的洗錢事件有關聯等，本平台有權直接取消廣告方資格。若有團隊，團隊賬號全部取消廣告方資格，保證金無限期凍結。
10. 惡意利用本平台規則漏洞進行牟利的，取消廣告方資格，保證金延至三個月以上解凍。
11. 租借或買賣他人卡和支付寶進行交易，被平台判定涉嫌洗錢的，取消廣告方資格；如有確鑿證明認定廣告方直接參與洗錢的，我們會直接主動向相關司法機關進行舉報。
12. 如核實廣告方購買向用戶付款時，導致對方銀行卡等資金賬戶司法凍結不配合處理，平台有權依據《廣告方保證金資產管理規定》補充條款予以處置，并取消廣告方資格。
13. 經風控發現廣告方有線下交易的行爲，且無法提供合理證明的，取消廣告方資格，若有團隊，團隊賬號全部取消廣告方資格，保證金延至三個月以上解凍
14. 若币安广告方存在以下情况：1、添加用户微信或以其他联系方式与用户交流币圈行情、合约交易等；2、诱导平台用户重新注册开通账户交易，或诱导平台用户前往他所交易（包括任何平台的web3钱包、链上交易），造成用户、平台利益或声誉损失的；3、引导用户进行“除币安C2C以外的其他任何交易”的行为。
以上行为取消广告方资格，保证金期至少6个月以上解冻，法币交易权限永久限制。如果对平台造成严重影响，平台保留追究要求商家赔偿的权利。
15. 廣告方觸發平台風控後，提供資料被判定為提供虛假證明材料（包括但不限於偽造或變造的收付款證明、聊天及交易記錄、司法凍結文書、立案材料等證明文件），取消廣告方資格，若有團隊，團隊賬號全部取消廣告方資格，保證金延至六個月以上解凍。
16. 廣告方在交易出售訂單時，接受用戶非實名付款，接受用戶代買，沒有核實用戶買幣用途等可被判定為風控意識薄弱，取消廣告方資格，保證金延至三個月以上解凍。
如廣告方因自身原因需要解除認證廣告方，須向本平台提交解除廣告方資格的申請。在收到解除申請後優先關閉廣告方發佈廣告權限，如核實廣告方不涉及任何未解決的糾紛或無不良記錄等情況，平台將於7個至15個工作日解凍保證金；但廣告交易權限開通不足30天申請退商的，保證金解凍時間為30天。完成廣告方認證解除。解除廣告方認證之日起90天內，不可再次申請廣告方認證。
類型 | 具體行爲 | 一次 | 二次（累計） | 三次（累計） |
收付款違規處理 | 廣告方接受用戶非實名收、付款 | 警告 | 禁止交易24小時 | 取消資格 |
| 廣告方未付款情況下，點擊「標記爲已支付」，被用戶申訴 | 警告 | 禁止交易24小時 | 禁止交易48小時 | |
| 廣告方使用與平台賬戶實名不一致的賬戶付款，被用戶申訴，造成惡劣影響 | 禁止交易24小時 | 禁止交易72小時 | 取消資格 視情節嚴重，且保證金至少90日內不予解凍 | |
| 廣告方使用企業或機構賬戶進行收付款的行爲都視爲非實名收付款 | 警告 | 禁止交易48小時 | 取消資格 | |
| 廣告方在出售訂單中，使用非本人的帳戶收款，當產生糾紛，不能聯繫到收款人處理退款或不能提供收款資料。 | 廣告方自行承擔損失，禁止交易24小時
| 視情節嚴重，取消資格，且保證金至少90日內不予解凍 | ||
| 廣告方交易出售訂單時，顯示無效收款帳號，導致用戶付款成功後款項未到账或流向錯誤，最終造成用戶的經濟損失。 | 廣告方自行承擔損失，禁止交易24小時 | 視情節嚴重，取消資格，且保證金至少90日內不予解凍 | ||
| 廣告方交易出售訂單時嚴禁使用淘寶網店鏈接、企業微信紅包、閒魚、轉轉、小荷包自動攢等未經平台承認的方式進行收付款 | 廣告方自行承擔損失，禁止交易24小時 | 視情節嚴重，取消資格，且保證金至少90日內不予解凍 視情節嚴重，取消資格，且保證金至少90日內不予解凍 | ||
| 廣告方在交易出售訂單時，收款帳戶未綁定在平台或收款帳戶異常要重新提供給用戶，只能發送到訂單框，嚴禁透過私訊、語音等不易核實的方式提供。 | 廣告方自行承擔損失，禁止交易24小時 | 視情節嚴重，取消資格，且保證金至少90日內不予解凍 | ||
| 類型 | 具體行爲 | 平台處理措施 | ||
| 考覈指標不達標處理 | 近30日內日平均放行時間高於10分鐘 | 禁止交易24 - 72小時/取消資格 | ||
| 近30日內購買訂單完成率低於90% | 禁止交易24 - 72小時/取消資格 | |||
| 近30日內出售訂單完成率低於90% | 禁止交易24 - 72小時/取消資格 | |||
| 近30日被申訴次數大於等於3次，申訴率大於1 | 禁止交易24小時/取消資格 | |||
| 30內惡意取消次數超過10次 | 禁止交易24小時/取消資格 | |||
| 類型 | 具體行爲 | 視情況嚴重程度 | ||
觸發風控異常處理 | 廣告方作爲買方，在打款後被投訴導致對手方收款賬戶凍結，收到反饋後超過24小時才向平台提供付款帳户狀態結果。 | 禁止交易48小時 | 取消資格 | |
| 被風控系統檢測到異常，明確拒絕或不積極配合完成平台風控要求的進一步反洗錢覈查工作。 | 取消資格且保證金至少90日內不予解凍 | |||
1. 廣告方到其他C2C平台交易時使用與本平台相同的銀行卡賬戶 2. 收到的錢直接用於本平台付款，導致用戶司法凍結。 | 關閉全部廣告，限制發佈廣告權限或 取消資格，且保證金直到涉及用戶賬戶正常予以解凍。 | |||
| 平台有合理證據證明廣告方直接參與或協助處理問題資金或資產 | 直接凍結廣告方賬戶，取消資格，凍結關聯賬戶，並視情況向相關司法部門舉報，保證金無限期凍結。 | |||
| 廣告方不得引導資金盤、傳銷、殺豬盤用戶至本平台交易，或廣告方明知或據合理常識判斷可推知在其他平台/微信群收到的資金爲黑錢的，但仍無視風險並直接將該資金流入到本平台其它用戶的賬戶。 | 直接解除廣告方資格，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金無限期凍結。 | |||
| 類型 | 具體行爲 | 一次 | 二次（累計） | 三次（累計） |
| 其他不規範操作 | 經平台判定爲廣告方用小號或者指使他人註冊小號，有卡單、延遲支付、刷單行爲的 | 禁止交易24小時 | 取消資格
| |
| 廣告方在短時間內頻繁修改上線廣告價格，誤導用戶下單造成資產損失的 | 取消廣告方資格，保證金延至3個月以上解凍。 | |||
| 經平台判定爲廣告方利用他人賬號向平台其他用户、同行轉賬備註敏感信息、測卡導致對方帳戶風控 | 取消資格 | |||
| 用戶已付款廣告方拖延不放行 | 禁止交易24小時 | 禁止交易48小時 | ||
| 經風控覈實，廣告方存在幫人代買行爲 | 視情況嚴重程度限制發佈廣告權限或 取消資格，且保證金至少90日內不予解凍。 | |||
| 經風控判定以及用戶舉報廣告掛單行爲異常（例：廣告最低限額和最高限額數字接近，30193 - 39013；收單數量設置上限後，單筆最小限額也設置上限，等其他風控判定的異常廣告） | 警告+關閉廣告 | 取消資格 | - | |
| 經平台判定爲廣告方多收到用戶付款需配合處理，故意拖沓不處理 | 禁止交易24小時 | 禁止交易72小時 | 取消資格且保證金至少90日內不予解凍 | |
| 禁止廣告方透過非正常手段（如：惡意壓價、使用腳本程式等）佔用或幹預盤口價格 | 關閉廣告 禁止交易24小時 | 取消資格 | ||
| 經核實，廣告方開通權限後長期未產生真實交易，或存在刷單、掛單不活躍的 | 取消資格 | |||
| 類型 | 具體行爲 | 一次 | 兩次（累計） | 三次（累計） |
| 客服介入申訴訂單 | 廣告在線期間，平台綁定的手機號不能處於關機、停機狀態， 1) 用戶已付款，訂單拖沓不處理累計超過2個用戶申訴 2) 用戶下單出售，廣告方未付款，累計超過2筆訂單超時取消 | 關閉全部廣告禁止交易24小時 | 關閉全部廣告禁止交易48小時 | 取消資格 |
惡意申訴： 1）在賣方收款方式正常的情況下，買方未付款點擊申訴。 2）在買方沒有違規的情況下，賣方不放行，點擊申訴 | 警告 | 禁止交易48小時 | 禁止交易72小時 | |
| 廣告方收款賬號出現異常，重新提供新的收款方式，收到款後未在30分鐘內放行被用戶申訴。 | 警告 | 禁止交易48小時 | 禁止交易72小時 | |
| 廣告方所提供的收款賬戶出現異常，未及時提供有效的收款方式，用戶無法完成付款被用戶申訴 | 警告 | 禁止交易24小時 | 禁止交易72小時 | |
| 廣告方交易購買訂單時，付款金額少於實際訂單金額。 | 1. 訂單狀態為取消，禁止交易72小時 2. 訂單狀態是完成，補齊實際訂單金額，禁止交易72小時 警告 | 累計3筆訂單及以上，取消資格且保證金至少30日內不予解凍 | ||
| 廣告方作爲賣方，買方轉賬完成後，訂單超時取消或誤點取消，客服介入後未按協商一致的方式處理 | 警告 限制發佈廣告權限直到處理完成 | 禁止交易48小時 | 取消資格且保證金至少90日內不予解凍 | |
| 廣告方作爲賣方，收到交易對手方非實名付款，要求取消訂單且未在收款後的24小時內完成退款操作 | 警告 限制發佈廣告權限直到處理完成 | 禁止交易48小時 | 取消資格且保證金至少90日內不予解凍 | |
廣告方交易購買訂單時應 1. 依照用戶在平台綁定的收款帳號付款 2. 若用戶提出更換收款帳號須要求透過訂單框發送 | 損失由廣告方承擔，禁止交易24小時 | 取消資格 | ||
不定期考核廣告方訂單完成率、交易質量。 低於考核標準的廣告方將有懲罰。 | 禁止交易72小時 | 取消資格且保證金至少30日內不予解凍 | ||
| 廣告方發佈出售廣告時，驗證單只能查驗平台允許的材料，影響用户體驗的 | 警告 禁止交易24小時 | 關閉驗證單功能，取消資格 | ||
| 廣告方在交易過程中，未開啟驗證單卻要求查驗用戶付款帳戶流水等資料的 | 警告 禁止交易24小時 | 關閉驗證單功能，取消資格 | ||
廣告方要求用戶添加私人通訊軟體且存在以下行為： 1.在訂單中要求用戶添加私人通訊軟體聯繫否则不与用户交易的 2.廣告方利用微信支付方式傳送非微信收款碼，而是透過非正常手段加入平台用户微信的行為 | 禁止交易48小時 | 取消資格且保證金至少90內不予解凍 | ||
| 廣告方在交易出售訂單時，引導用戶取消訂單。並重新發佈更高的廣告價格，引導用戶重新下單購買。 | 1. 訂單狀態為取消，禁止交易72小時 2. 訂單狀態是完成，退回額外價差，禁止交易72小時 | 累計3筆訂單及以上，取消資格且保證金至少60日內不予解凍 | ||
| 利用廣告方身分誘導平台用户前往他所交易損傷用戶利益或平台聲譽的，引導用戶重置KYC驗證的 | 取消廣告方資格，保證金六個月內不予解凍 | |||
