恩师校长-二级观察师

币圈新型诈骗，短短两月，103名投资人因虚拟货币交易平台遭操控，损失折合人民币达7776万余元。
近日，这起由何某等人主导的诈骗案尘埃落定——二审法院驳回主犯何某上诉，维持一审判决，4名被告人获刑3年至13年不等，并处2万至30万元罚金。
投资人虚拟货币“不翼而飞”，“D币”崩盘血本无归
从事区块链工作的童先生，2020年9月被一款虚拟货币投资项目吸引：平台宣称可提供存、取、借、还服务，存入虚拟货币能获定期回报，还配套发行“D币”可等价置换。心动之下，他投入了价值约100万元的虚拟货币。
同年11月19日，童先生发现账户异常：自己质押的虚拟货币被全部置换为“D币”，而后续“D币”价格暴跌，从十几元跌至几厘钱，近乎一文不值。他联系项目负责人，对方谎称“后台遭黑客攻击”，随后拉黑童先生，彻底失联。2023年8月，童先生向湖北省云梦县公安局报案，警方于当年9月至10月陆续抓获何某、杜某、李某、凌某4名嫌疑人。
平台藏“后门”：审计后换代码，操控数据转移资产
案件侦查中，云梦县检察院提前介入，联合技术公司厘清虚拟货币犯罪逻辑，并锁定“虚拟货币交易链路数据”为取证核心——既查明嫌疑人行为模式，也追踪资金流转轨迹，逐步还原犯罪事实。
时间回溯至2017年，何某与他人成立技术公司；2020年7月，何某等人设计并聘请杜某开发“去中心化虚拟货币交易平台”（理论上无需中介即可交易）。为骗取信任，他们9月请专业公司对平台做安全审计，还发行“D币”；但审计通过后，却悄悄上线另一套未审计、带“后门”的代码——通过该“后门”，可任意修改“D币”价格，还能不经用户同意置换其虚拟货币。
随后，李某等人在网上虚假宣传“安全审计通过”的信息，吸引大量投资者入场。2020年10月至11月，何某、贾某（另案处理）指使杜某、凌某，趁凌晨用“后门”将“D币”价格调高数十倍，再用自持的大量“D币”置换用户的真实虚拟货币，转移至何某账户；完成操作后又压低“D币”价格，导致用户资产被套、无法提现。经统计，共有103人受害，损失折合人民币7776万余元。
从“拒不认罪”到“供认不讳”，检方靠证据定案
2024年3月，案件移送审查起诉时，何某始终抵赖，声称“只是玩家，不清楚后台可改数据”。检察官一方面突破杜某、李某、凌某等其他嫌疑人，固定旁证；另一方面列出补充侦查提纲，完善证据链，同时对何某释法说理。
“你手机有虚拟货币账户登录和转出记录，掌握密钥就有控制权，如何解释？”“非法获取的虚拟货币最终都转到你账户，你真的不知情？”面对扎实证据，何某终于认罪。
云梦县检察院审查认为，涉案虚拟货币具有价值和交换价值，符合刑法“财物”特征；何某等人通过虚假宣传隐瞒“后门”真相，置换用户资产造成损失，本质是诈骗行为。2024年9月，检察院以诈骗罪对4人提起公诉。
2025年3月，法院采纳全部指控，作出一审判决；何某上诉后，二审法院近日裁定驳回上诉，维持原判，为这起虚拟货币诈骗案画上句号。