与2023年10月7日在以色列发生的袭击相关的300多名受害者及其家属已对币安、其创始人赵长鹏（“CZ”）以及高级执行官陈广盈提起诉讼，指控他们“明知故犯”地为哈马斯、真主党和其他美国指定的恐怖组织提供加密支付。

该诉讼依赖于恐怖主义赞助者法案（JASTA）——这是美国对恐怖受害者可用的最强大法律工具之一。

诉讼索赔超过10亿美元的加密货币通过币安转移

这份284页的投诉声称，币安处理了超过10亿美元与哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织及伊朗革命卫队相关的加密货币交易——并且这些转账中的许多发生在10月7日袭击之前，该袭击造成约1200人遇难，约250人被劫持。

根据文件，这些组织使用了币安显然知道的特定钱包和账户。

诉讼进一步声称，该交易所无视资产扣押命令，允许被标记的用户在内部转移资金，几乎没有任何限制。

诉讼重新开启旧问题：CZ此前承认违反反洗钱法规

此案建立在2023年CZ承认违反反洗钱法规的后果之上。

币安同意支付43亿美元的罚款，CZ辞去了首席执行官职务，后来在监狱服刑四个月。他最终在唐纳德·特朗普总统重返办公室后被赦免。

陈光颖在该案件中未被指控。

但新的诉讼辩称，即使在币安公开认罪之后，可疑活动仍在继续。

委内瑞拉和非法黄金操作也进入了画面

投诉超越了加密交易，描述了一个在委内瑞拉的犯罪网络，非法开采的黄金被走私到伊朗以帮助资助武装行动。

文件中提到的一个人物——一名26岁的委内瑞拉女性——据称：

  • 管理了1.77亿美元的加密基金

  • 提取了4300万美元现金

  • 并作为与真主党相关的黄金走私渠道的“掩护”

美国当局：哈马斯通过比特币筹集资金——而币安知道

包括美国司法部和金融犯罪执法网络在内的机构此前已表示，哈马斯的军事翼卡萨姆旅积极通过比特币筹集资金。

根据美国法律，币安应该：

  • 执行反洗钱控制措施

  • 提交可疑活动报告

  • 防止恐怖组织访问金融系统

相反，投诉声称币安“允许加密货币自由流动”，没有适当的监督。

关于管辖权的法律斗争：哪个法院将审理此案？

由于币安在美国没有总部，目前多个法院正在试图确定管辖权：

  • 纽约的两起诉讼

  • 一宗在阿拉巴马州待决的案件

  • 在北达科他州提起的新案件

北达科他州的文件引用了与位于北达科他州金德雷德的IP地址相关的两笔交易，为地方管辖权提供了依据。

在二月份，纽约法官约翰·科尔特尔裁定，受害者“合理地声称”币安“故意并实质性地协助”哈马斯和伊斯兰圣战组织。

他下令进一步调查管辖权。

币安对此强烈反驳，认为法官错误解读了援助和教唆法规，且原告未能显示与袭击的任何直接联系。

反恐法下的三重赔偿风险

如果币安被发现提供了对恐怖活动的“重大帮助”，美国反恐法律允许三倍赔偿——将赔偿金额加倍给受害者。

北达科他州的投诉包括幸存者、受伤者的亲属以及在10月7日袭击中遇难者的家庭。

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