加密研究员Eye进行的链上调查将神秘的Hyperliquid鲸鱼与前BitForex首席执行官Garrett Jin联系起来，该鲸鱼控制着超过100,000 $BTC ，BitForex是一家已关闭的交易所，卷入了一场欺诈丑闻。

在周六的一篇X帖子中，链上侦探指出，鲸鱼的主钱包ereignis.eth与另一个ENS名称garrettjin.eth相连，这直接指向Jin的已验证X（Twitter）账户，@GarrettBullish。

“ENS名称ereignis.eth（德语中的“事件”）确认了他与这个钱包的联系，识别出他是Hyperliquid/Hyperunit大规模操作背后的行动者，”Eye在X上写道。

钱包活动也与Jin已知的商业交易相匹配，包括向质押合约和他曾与之有联系的交易所（如Huobi（HTX））资助的地址进行转账。

此外，这只鲸鱼的钱包收发的资金可以追溯到与BitForex相关的地址和用于进行大规模交易的Binance存款，包括一笔价值7.35亿美元的比特币。

短的。

BitForex被指控欺诈

Jin在2017年到2020年期间领导BitForex。该交易所后来被指控伪造交易量，并因未注册运营而被日本金融服务局标记。

在2024年，BitForex从其热钱包中损失了5700万美元，冻结了提款，并在其团队在中国被拘留后最终关闭。香港证监会随后发出警告，怀疑存在欺诈行为，用户声称有数百万未追回的资金。

在BitForex崩溃后，Jin创立了多个公司，包括WaveLabs VC（2020年）、TanglePay（2021年）、IotaBee（2022年）和GroupFi（2023年）。这些项目大多数后来变得不活跃。

在2024年，他推出了XHash.com，这是一个针对机构以太坊质押的平台，调查人员声称可能用于引入可疑资金。在指控浮出水面后，Jin reportedly从他的社交媒体简介中删除了XHash，尽管它在他的Telegram账户上仍然可见。

并不是每个人都信服

加密分析师Quinten François对将Hyperliquid鲸鱼与前BitForex首席执行官联系起来的说法表示怀疑，认为证据可能过于便利。

“你为什么会在一个直接连接到市场操纵钱包和其他犯罪的钱包的地方，拥有一个指向你X账户的.eth名称？”他在X上写道，并补充说这样的设置“听起来实在太简单，不会是真的。” #bitforex