巴基斯坦交易者的P2P诈骗警报
我想分享我最近的经历，以便其他人不陷入同样的境地。我在Binance上交易了700 USDT，价值约205,000 PKR。一开始一切似乎都很好——我收到了付款并释放了加密货币。但大约十天后，我的银行账户突然被封。
结果发现对此交易提出了争议。银行没有多加解释，并拒绝给我提供详细信息，这让我感到困惑和无助。
以下是我发现的:
我交易的那个人使用了第三方银行账户来发送资金。这是一个巨大的红旗，可能会给接收者带来严重的法律问题。
银行通常不会提供充分的透明度，这使得在没有确凿证据的情况下很难为自己辩护。
我学到的以及建议的:
只接受来自Binance上显示的验证账户名称的付款。绝不要接受来自他人账户的资金。
仅为P2P交易使用一个单独的银行账户，以降低风险。
一旦收到资金，请尽快提款，而不是将其留在账户中。
保留一切记录——截图、聊天记录，甚至如果可能的话，身份证明细。
如果出现问题，请向FIA网络犯罪部门举报，并提供适当的证据。
P2P交易仍然有用，但诈骗事件正在增加。保持警惕，谨慎行事，保护自己。
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