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深潮 TechFlow 消息,8 月 22 日,据链上分析师 Scam Sniffer(@realScamSniffer)监测,一名用户在签署伪装成 Uniswap 交易的钓鱼批量交易后,损失了价值约 100 万美元的代币和 NFT 资产。
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深潮 TechFlow 消息,8 月 22 日,据联合新闻网报道,台湾最大加密货币实体交易所"币想"科技公司涉嫌协助诈骗集团进行洗钱,金额高达 23 亿新台币。检方今日对包括负责人施启仁在内的 14 人提起诉讼,并对主要嫌疑人求刑 25 年。 据悉,该公司通过未经金管会核准的境外交易所及其在台湾的 40 多家加盟店,非法提供加密货币服务。检方查获现金 6,049 万新台币及 64 万枚 USDT 等加密资产,并声请没收犯罪所得 12.75 亿新台币。调查显示,该案已造成 1,539 名投资者受害。
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深潮 TechFlow 消息,8 月 22 日,据链上分析师 Ai姨(@ai_9684xtpa)监测,地址 0x7C1...36FA7 于三小时前将全部持有的 2,216.79 个以太坊转入币安交易所。该地址此前于六月初以每个 2,484 美元的价格从币安提取这些以太坊,若于当前价格全部卖出,预计回报率为 73%。
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