买U卖U这个行业本来不是暴利，但是被很多人玩成了暴利，随着利润越大风险越大的市场规则，大多数人不看风险只看利润的短视做法，自己把自己送了进去。
圈子里面三年前有一句说法：利润覆盖。
就是用利润去覆盖掉所有的成本以及风险，判三年血赚，死刑不亏。
一、不收到脏款就不会给任何人按你的机会
不管是币商还是散户，被按头的原因大多数就是被冻过卡，其实偶尔的冻卡根本没事，你自己去处理了就行，而全军覆没的根本原因基本上就是涉及到了大案要案，这种案子前期没有任何问题，但是只要暴雷，必上社会新闻那种。
这种大案就是必须要办你，但是要办得合理合法，流程要正确。
很多人会给自己辩护：我只是炒币，在交易所担保做，也有KYC审核，对方拿币去做了什么我们不知道啊。
监狱里那些被按头的每个都说自己不知情，重点不是你说你不知情，重点是办案子的人推不推定你“知情”。这才是重点。
是否做了风控，是否是场外交易，是否是现金交易，交易价格是否异常，交易沟通是否在正规软件，这些才是专业。
但是重要的是有没有证明你不明知的证据，这个证据大多数人提供不出来，但是你要知道你每一笔交易的试卡行为、你每一笔快进快出的行为、你每一笔价格倒挂的行为都是在给你的刑期增加筹码。大多数币商都是这样被定罪的。
张律给你们看几个典型的案例：
案例一：湘潭市人民法院刑事判决
案例二：上海市人民法院刑事判决
案例三：广州市人民法院刑事判决
二、如何不给公安按你的机会？
无罪的证据都是日积月累攒下来的，平时一定要注意提高自己的风控，最重要的是币商（散户）出U后冻卡一定要第一时间处理并且拿到不涉案证明。
从短期来看，不涉案证明解决的是冻卡的问题，但是从长期来看，不涉案证明是为后续你涉嫌掩饰隐瞒、涉嫌帮信罪的时候提供不明知的证据，你说你不明知，法官问你为什么被冻那么多次卡？
你只要能拿出来不涉案证明，说明你确实不涉案，起码法官从冻卡这个角度无法对你是否明知是赃款做肯定性评价！
我可以抗辩说，我以前是冻结过卡，但是我都处理了，冻结地的有权机构也给我证明不涉案不涉诈了，你凭什么说我明知？
至于推定明知的其他情形，比如是否做了风控是否是场外交易是否是现金交易，交易价格是否异常，交易沟通是否在正规软件等，这些技巧是不断打磨不断学习的一个过程。
在这个圈子，每个坑的代价要么是出钱要么是出人，真有实力想要提高认知的朋友可以考虑参加张律团队举办的线下WEB3专题分享，目前开放的专题内容有：
专题一：针对出金的散户量身定制的《出金风险防范以及常见问题解决》
专题二：针对币商otc从业者定制的《币商otc刑事风险合规以及币商进阶指南》
专题三：针对web3从业者的从业风险以及合规建议
如果你根本不知道收到赃款到底怎么避免被按头，那么你就不是一个合格的币商。如果你是一个散户，你需要的就是考虑怎么落袋为安，你没被冻卡不代表你三五年后这笔资金都是安全的，你必须要能溯源，说清楚来源和去向，这样你才能落袋为安。
你在任何OTC商家那里卖币的资金流水，绝对会被拉清单！
