美国计划没收国土安全部于去年12月查获的价值710万美元的加密货币，涉及一项涉嫌欺诈的石油和天然气投资计划。

西雅图美国检察官办公室表示，已提起民事诉讼，寻求没收2022年6月至2024年7月间该欺诈计划获取的9700万美元的一部分。

代理检察官蒂尔·露西·米勒表示：“该欺诈案的同谋通过各种加密货币账户转移非法所得，试图洗钱。”

米勒的办公室称，欲没收的加密账户属于居住在俄罗斯和尼日利亚的人，他们利用受害者的资金购买加密货币，并将部分资金转至其本国的交易所。

一人因涉嫌参与虚假计划被起诉

至少一个人被控协助跨国犯罪组织洗钱。

杰弗里·欧阳于2024年8月被起诉，被控从欺诈投资计划中获得资金主要份额。

欧阳被指控用涉嫌盗窃的资金购买比特币（BTC）、泰达币（USDT）、USDC和以太币（ETH），并将大部分加密货币转至交易所币安。

其被捕时，美国当局从他的银行账户中没收了近230万美元。

司法部称，投资者被引诱参加一个投资计划，该计划声称会购买油箱储存设施，并将其出租以获取高额收益。一旦受害者汇款，计划参与者就会停止响应。

检察官声称已确认受害者损失了1790万美元，预计在确认更多受害者后会有更多人提出索赔请求。

如果法院批准710万美元的没收请求，被追回的资金将达到940万美元，并分配给任何声明为欺诈受害者的人。

近期监管行动

近几周，监管机构对加密空间中的恶意行为者加强了打击。

本月早些时候，美国检察官指控两名OmegaPro的推广者，他们涉嫌诈骗投资者6.5亿美元。若罪名成立，他们可能面临最长40年监禁。

上周五，前橄榄球运动员Shane Donovan Moore因运营Ponzi骗局被判处两年半的联邦监禁，该骗局在加密挖矿中欺诈了40多名投资者。

上周四，香港警方逮捕了四名涉嫌诈骗投资者300万港元（约38.2万美元）的人员。但据称该犯罪计划的主谋已逃往国外。