香港海关近期破获一起涉及虚拟资产的重大洗钱案，涉案金额高达 11.5 亿港元，两名涉案人员（一名本地男子、一名非本地男子）已被逮捕。


据调查，这两人涉嫌通过现金走私和虚拟资产交易进行洗钱活动：一方面将大量现金从香港转移出境，另一方面利用稳定币进行高频、快速交易，而这些资金来源与他们的公开背景（分别自称自雇和失业）及财务状况严重不符，因此引发海关怀疑。


海关在行动中突袭了 4 处住宅和 2 处商业场所，查扣了涉案的手机、平板电脑及银行卡。目前两人因涉嫌违反《有组织及严重罪行条例》（OSCO）被逮捕 —— 该条例明确，处理已知或合理相信为犯罪所得的财产，即构成犯罪。若罪名成立，涉案人员最高将面临 14 年监禁、500 万港元罚款，且非法收益将被没收。


目前两名嫌疑人已保释，但调查仍在持续，不排除后续有更多人被牵连。这一案件也凸显出虚拟资产因其交易特性，容易被不法分子利用为洗钱工具，而监管部门正对这类跨境资金流动和加密货币交易保持高度警惕。