台中警方破獲假幣商,偽造合法門面詐騙

據《自由時報》報導,台中警方日前偵破一宗手法特殊的加密貨幣詐騙案。

這個詐團一改過去會躲藏在住宅或大樓的作法,竟花費不少資金承租市中心的辦公大樓,刻意營造成正當加密貨幣交易商的經營模式。

這些不法分子正是利用正式的辦公環境及井然有序的人員配置,成功塑造出合法企業的外觀,讓受害者放下警戒心。

之所以能破獲這起假幣商案件,就要先把時間推回至 7 月 8 日。

當天,台中市第二分局立人派出所收到一名 29 歲張姓民眾的報案,這名男子透過 LINE 群組得知加密貨幣投資機會投入資金,最終損失 135 萬元。而且詐騙份子還進一步宣稱,受害者只需再付出 99 萬元便可取回豐厚利潤。

這時張男終於察覺到事情怪怪的,才主動求助警方,並協助執法人員前往台中北區中清路的辦公處所進行誘捕行動。

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台中警方及時出擊,保護三名受害者資產

在這次的誘捕行動突擊中,台中警方成功拘捕 36 歲的李姓車手及 22 歲的郭姓車手。

《CTWANT》報導提到,警方在搜查期間意外遭遇第二位受害者,一名 40 歲的吳姓女性正要交付 66 萬元現金,而她之前已經被騙走 42 萬元。警方即時制止這位女性,這才避免她被騙走更多錢。

另外,警方在嫌犯的電腦設備中發現第三位受害者的個人資訊,就立即聯絡該名當事人到場說明狀況,證實他同樣被騙 42 萬元。

透過這次執法行動,警方協助三名受害者避免總共 165 萬元的財務損失。

假幣商運作如企業,享勞基法、放颱風假

《匯流新聞網》報導提到,這個詐團的運作模式非常規範化,人員職責劃分清楚,運作方式如同一般企業。

李姓車手主要處理與受害者的聯繫及約會安排,郭姓車手則專門負責金錢收取工作。但最令警方驚訝的是,這個詐團竟然會在丹娜絲颱風期間依據勞動法規放颱風假,待遇就跟一般上班族一樣。

警方表示,目前兩名車手已被依詐欺等相關罪名移送法辦,檢察官已核准羈押。

根據《洗錢防制法》的最新規定,從 2023 年 11 月開始,未經正式登記的虛擬資產服務提供商(VASP),禁止提供相關業務,個人幣商基本上通通違法。

目前金管會正在推行登記制牌照制度,預計在 9 月底公布成功登記的業者名單,而《虛擬資產服務法》草案也已送交行政院,未來還需經立法院審議。

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在牌照正式發出前的過渡期間,金管會也有在官網列出目前依法尚且能合規經營的 VASP,如果民眾有投資加密貨幣的需求,請暫時以下方的名單為準。

不過,該名單可能會隨時變化,尤其在 9 月底公布登記業者後或有巨變,請多加關注金管會新聞稿或《加密城市》的追蹤報導。

金管會-VASP-業者-名單圖源:金管會 金管會在官網列出目前依法尚且能合規經營的 VASP 業者名單

『台中破獲假幣商詐騙!詐團分工明確享勞基法福利,還會放颱風假』這篇文章最早發佈於『加密城市』