上海公布一起以稳定币为媒介的跨境非法换汇案，涉案金额达65亿元

哈世链闻消息，上海浦东新区人民法院在7月16日公布了一起涉及以稳定币为媒介的虚拟货币非法换汇案件。案件显示，杨某和徐某等人通过操作境内空壳公司账户，为不特定客户海外账户提供稳定币（交易媒介是泰达币），进行跨境资金转账以获取收益。在三年内参与非法买卖外汇的金额达到65亿元。其中，杨某负责在境外招揽客户、调配外汇资金；徐某在境内管理17家空壳公司的对公账户，日均处理的资金流动超千万元，两人分工明确且合作紧密。案件内容显示，2023年底，上海市民陈女士因需给海外的女儿汇款，限于我国每人每年5万美元的外汇额度，于是辗转联系上一家境外“换汇公司”（前述杨某等人操控的境内空壳A公司），按照指示陈女士将人民币汇入A公司账户，随后其女儿境外账户便收到等值的外汇，而该“换汇公司”从中收取了一定比例的手续费作为报酬。长期以来，该犯罪团伙在境外以“代收代付”的名义，通过跨境“对敲”的方式，为境内外有外汇与人民币兑换需求的客户提供非法兑换服务。