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深潮 TechFlow 消息,7 月 17 日,韩国民主党议员闵炳德17日表示,虚拟资产交易所Upbit因大规模违反客户识别制度(KYC)等法规,应被处以最高183兆韩元罚款。金融信息分析院(FIU)调查发现Upbit存在约957万件法律违规行为,其中包括934万次KYC违规,特别是在需要重新验证身份时仍使用旧有图像。虽然FIU已对Upbit处以3个月部分业务暂停及对10名人员的处分,但尚未决定罚款金额。闵议员批评这反映了交易所内控不足和监管机构的失职。
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