据彭博社报道，美国特勤局在过去十年间查封了近4亿美元数字资产，形成了全球最大之一的加密冷钱包。
特勤局的全球调查行动中心（GIOC）通过开源工具、区块链分析和耐心追踪资金流向。特勤局调查分析员杰米·拉姆上个月在百慕大告诉执法官员，特勤局通过分析区块链交易和VPN漏洞识别欺诈者。
大部分资产保存在一个冷钱包中，来自多次对诈骗活动的调查。诈骗者通常引导受害者进入假冒的加密投资平台，受害者看到初步盈利后，网站便消失并吞没其存款。
区块链追踪揭露加密骗局
通过域名记录、区块链交易和VPN失误，拉姆的团队识别欺诈者。如一次加密支付引导调查人员发现另一钱包，而一次短暂的VPN故障暴露出IP地址，帮助探员拼凑出骗局的数字轨迹。
特勤局的加密策略由卡莉·史密斯领导，她的团队在60多个国家培训官员揭露在线金融犯罪。
诈骗揭露范围从浪漫投资计划到色情勒索案。其中一起案件中，一名爱达荷州青少年因发送裸照被勒索，此案牵涉到一名作为“钱驴”的青少年，追踪到一个与近410万美元交易相关的账号。
加密欺诈导致巨大损失
加密相关的欺诈成了美国网络犯罪损失的主因。2024年，美国人在加密欺诈中报告损失93亿美元，占当年网络犯罪总损失的二分之一。2025年上半年，因黑客攻击、诈骗和漏洞导致损失超过24.7亿美元。
追回被盗加密资产通常需要产业内玩家的合作。Coinbase和Tether曾协助分析交易和冻结钱包，其中一例涉及225百万美元USDT与浪漫诈骗有关的资产回收。
