智利破获一利用加密货币洗钱的跨国犯罪网络，涉案金额超1350万美元

哈世链闻消息，智利当局近期成功破获了一个名为“Tren de Aragua”的跨国犯罪组织，该组织利用加密货币进行洗钱活动，现已逮捕52名嫌疑人。调查显示，该组织通过银行账户和加密资产，将非法所得资金转移至包括委内瑞拉、哥伦比亚和美国在内的8个国家，涉案金额超过1350万美元。这些洗钱资金源自人口贩卖、谋杀、绑架等犯罪活动。墨西哥安全专家指出，该组织效仿墨西哥贩毒集团手法，利用加密货币难以追踪的特性掩盖资金流向。去年，美国财政部已将该组织列为跨国犯罪集团，指控其通过加密货币洗钱。