歐盟執法部門聯手破案，逮捕 5 名核心成員
歐洲刑警組織（Europol）週一發佈公告，宣布西班牙民防警衛隊在該組織及美國、法國、愛沙尼亞等國執法部門支援下，成功逮捕 5 名涉嫌從事加密貨幣投資詐騙的犯罪網路成員。這起案件涉及超過 5,000 名投資人受害，詐騙金額高達 4.6 億歐元，約合 5.42 億美元。
根據歐洲刑警組織的通報，執法部門於週三分別在加那利群島逮捕 3 人，在馬德里逮捕 2 人，並同時進行搜查行動。調查顯示，這個犯罪網路的首腦涉嫌利用遍布全球的共犯網路，透過現金提取、銀行轉帳和加密貨幣轉帳等多種方式進行詐騙活動。
此案被認為是西班牙境內涉及加密貨幣的最大規模投資詐騙案件之一。今年 1 月，西班牙當局曾凍結超過 2,640 萬美元與洗錢活動相關的數位資產，顯示當地對加密貨幣犯罪的打擊力度持續加強。
香港設立空殼公司，建構複雜洗錢網路
調查人員懷疑，這個犯罪組織在香港建立了企業和銀行網路，涉嫌利用支付閘道器和不同人員名義的使用者帳戶，在各個交易所接收、儲存和轉移犯罪資金。透過這種複雜的架構，詐騙集團能夠有效隱藏資金流向，增加執法部門追查的難度。
這起案件採用了「殺豬盤」詐騙手法，詐騙分子會先與受害者建立信任關係，透過友善互動逐步「養肥」目標，然後說服受害者投入越來越多的資金。這種詐騙方式因其漸進性和心理操控特點，往往能夠從單一受害者身上獲取大量資金。
歐洲刑警組織指出，犯罪網路利用全球化的運作模式，讓資金在不同國家和平台之間流動，企圖規避各國監管機制。這種跨國性質的犯罪活動凸顯了國際合作在打擊加密貨幣詐騙方面的重要性。
美國同步行動，國際聯手打擊加密詐騙
就在西班牙破獲這起重大詐騙案的同時，美國司法部也在 6 月 18 日宣佈查獲超過 2.25 億美元與加密貨幣投資詐騙相關的資產，同樣涉及殺豬盤詐騙手法。美國當局表示，這類詐騙的特點是透過長期培養受害者信任，逐步誘導其投入更大金額。
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此外，美國當局在 6 月份還報告了另一起案件，5 名男子承認參與一起涉案金額達 3,700 萬美元的加密貨幣詐騙案，相關資產被轉移至柬埔寨。這些案例顯示，加密貨幣詐騙已成為跨國犯罪集團的主要獲利手段，且往往涉及複雜的國際資金轉移網路。
跨國合作成效顯著，加密犯罪監管趨嚴
這些執法行動突顯了各國當局正積極合作，共同對抗加密貨幣詐騙和保護民眾免受此類精密犯罪集團的侵害。從西班牙的 5.42 億美元詐騙案到美國的多起相關案件，顯示執法部門已建立有效的國際協調機制。
加密貨幣的匿名性和跨境特性雖然為合法使用者提供便利，但也為犯罪分子提供了可乘之機。各國監管機構正透過加強國際合作、完善法律架構和提升技術能力等方式，努力在促進創新發展與維護金融安全之間取得平衡。
隨著此類案件的頻繁曝光，投資人對加密貨幣投資的風險意識也在提升。執法部門呼籲民眾提高警覺，特別是面對承諾高報酬率的投資機會時，應謹慎評估並透過正當管道進行投資，避免成為詐騙集團的目標。
『詐騙超5億鎂！西班牙殺豬盤騙局曝光：香港設空殼公司、5千人受害』這篇文章最早發佈於『加密城市』
