据欧洲刑警组织报告，五名加密货币投资诈骗犯罪网络成员被捕。
欧洲刑警组织在周一的通告中称，西班牙国民警卫队在美国、法国和爱沙尼亚执法部门的支持下，逮捕了五名涉嫌欺诈超过5000名投资者、骗取约4.6亿欧元（约5.41亿美元）的人员。在加那利群岛进行了三次逮捕和搜查，并在马德里进行了两次逮捕。
通告中称，该犯罪网络的头目据称利用遍布全球的同伙，通过现金提取、银行转账和加密转账筹集资金。
这案件是西班牙涉及加密货币的最大投机方案之一。今年1月，当地当局称冻结了2600多万美元的数字资产，这些资产与洗钱活动有关。
调查人员怀疑，该犯罪组织设立了总部在香港的公司和银行网络，使用支付网关和个人账户在不同交易所接收、存储和转移非法资金。
加密货币打击行动国际持续进行
6月18日，美国司法部宣布查获价值超2.25亿美元的资金，这些资金与一项涉及“养肥杀猪”诈骗的加密投资骗局有关。
美国当局还在6月报告五名男子因参与3700万美元的加密骗局而认罪，资产被转移到柬埔寨。
