区块链调查员ZachXBT指责以“最快比特币桥梁”自称的Garden Finance协助洗钱，这涉及到包括Bybit黑客事件在内的重大加密盗窃事件。
在6月21日的一篇帖子中，ZachXBT表示，Garden最近超过80%的费用来自与涉嫌北朝鲜Lazarus集团相关的非法交易。
这一指控是在回应Garden Finance联合创始人Jaz Gulati的帖子后提出的。Gulati曾吹捧该平台的成功，称其在截至6月2日的12天里收取了38.86 BTC（约30万美元）的费用。
ZachXBT指出，“你故意省略了超过80%的费用来自中国洗钱者，他们转移了来自Bybit事件的Lazarus集团资金。”
通过中心化流动性洗钱
ZachXBT进一步指责单个参与者持续补充来自Coinbase的cbBTC流动性，助长了非法资金流动，而Garden却声称自己是一个无信任的去中心化模型。
对此，Garden Finance创始人Jaz Gulati否认指控，并指出在Bybit事件前已收取30 BTC费用。 他将批评视为误导信息，称“假去中心化”的标签毫无根据。
Garden Finance声称能在30秒内进行跨链交换，且无需担保风险。
根据其Dune Analytics仪表板，该项目已促成了相当于1.5亿美元的比特币交换，总流量超过24,984 BTC，并收取了40.11 BTC费用，其中最大的一次交换为10 BTC。
Cointelegraph已通过X联系Jaz获取评论，但截至发稿时并未收到回复。
加密创始人被指控洗钱5.3亿美元
上周，支付公司Evita Pay创始人Iurii Gugnin在纽约被捕。他面临22项联邦指控，涉及超过5.3亿美元的洗钱计划。
据美国司法部称，Gugnin促成了稳定币交易，帮助与受制裁俄国银行（如Sberbank和VTB）有联系的客户绕过限制，获取敏感的美国技术。
检察官称，该操作从2023年6月持续至2025年1月。Gugnin被控电信欺诈、洗钱和经营无牌货币传输业务。若罪名成立，他可能面临终身监禁。
