据吴说报道，美国司法部于6月18日宣布，在哥伦比亚特区联邦法院对超过2.25亿美元的加密资产提起民事没收诉讼，指控其涉及加密投资欺诈所得资金的转移与洗钱。

调查由美国特勤局和FBI通过区块链分析展开，确认涉案地址构成一个执行数十万笔交易的洗钱网络，用以掩盖资金来源和归属。美方称此次为特勤局历史上最大规模的相关加密资金查封，并表示Tether协助了调查工作。