根据联合国毒品和犯罪问题办公室的最新报告，东南亚的犯罪组织通过发行自己的加密货币、交易所和区块链网络来洗钱数十亿美元。
报告指出，这些犯罪集团不再只使用现有加密基础设施，而是积极构建定制金融生态系统以逃避监管。
报告中提到的一个例子是曾名为Huione Guarantee，现更名为Haowang的华语生态系统和市场。过去四年中，该平台处理了超过240亿美元的与欺诈相关的加密货币交易。
总部设在柬埔寨金边，该平台已吸引超过97万用户和数千家关联商家。
“令人担忧的是，Huione最近推出了一系列加密相关产品，包括加密货币交易所和交易应用程序以及一种旨在规避政府控制的美元支持的稳定币，”报告中指出。
东南亚成为加密犯罪中心
UNODC警告称，缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗中心已经产业化网络犯罪，结合区块链、人工智能和稳定币以推动运作。这些中心运行的诈骗计划包括网络钓鱼、投资骗局和“杀猪盘”。
过去一年中，多次突袭行动导致数百人被捕，包括中国、菲律宾、印尼、马来西亚、泰国和越南籍人员。
2024年10月，香港警方破获了一家涉嫌利用AI深度伪造进行加密投资骗局的诈骗中心，导致数十人被捕。
定制的稳定币和交易所规避监管
联合国报告强调，这些犯罪集团通过发行自有稳定币及建立私人交易所来绕过全球金融监管，从而实现资金无缝跨境转移。
尽管东南亚是这些活动的发源地，但UNODC指出，这些依靠加密货币的犯罪活动正在扩展至非洲、南美洲和太平洋地区。
“亚洲地区不断扩张的洗钱和地下银行网络对全球的影响不容低估，”报告敦促政府迅速采取措施堵住监管漏洞。