据星球日报报道，联邦调查局（FBI）指控六人涉嫌以加密货币为工具运营了一家价值3000万美元的非法汇款企业。根据纽约南区法院提交的文件，六名被告人分别为Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel和Raju Patel，他们在纽约非法经营无需许可的转账业务。

FBI特工在一份已公开的拘捕令宣誓书中披露的细节显示，从2021年7月至2023年9月期间，他们利用暗网将比特币或其他加密货币兑换成现金进行了非法业务。