据星球日报报道，BTC-e联创Alexander Vinnik被指控通过BTC-e洗钱至少40亿美元。其律师Arkady Bukh表示，如果证据确凿，Vinnik可能会认罪。律师将要求推迟原定于明年2月举行的法庭听证会，因为他没有充足的时间研究“数十万页”的案件材料。Vinnik于2017年夏天在希腊被拘留，2020年被引渡到法国，后来在法国因洗钱案被判处五年监禁并罚款10万欧元。2022年8月，Vinnik被引渡到美国，如果罪名成立在美国有可能面临55年的监禁，法院此前拒绝其保释申请。此前消息，今年6月美国司法部联合纽约南区及加州北部地区联邦检察官，对俄罗斯公民Alexey Bilyuchenko和Aleksandr Verner提起诉讼。两人被指控共谋从2011年Mt. Gox的黑客攻击中洗钱约647,000个比特币。