据 BlockBeats 报道，6 月 30 日，欧洲刑警组织宣布西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国合作，捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，诈骗了全球 5000 多名受害者。

此次行动导致五人被捕，其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。该团伙通过欺诈性投资计划洗钱约 5.39 亿美元。调查发现其运营全球网络协助现金取款、银行转账和加密货币转账，并在香港建立公司和银行基础设施管理犯罪资金。