据 Cointelegraph 报道，印度中央调查局宣布逮捕立陶宛国民Aleksej Bešciokov，他被指控运营加密货币交易所Garantex。

CBI表示，印度喀拉拉邦警方与国家当局合作逮捕了Bešciokov，他当时正在印度度假并计划离开。逮捕基于美国对其洗钱、经营无牌汇款业务和违反国际紧急经济权力法的指控。

根据美国东区弗吉尼亚州地方法院2月27日的起诉书，Bešciokov与他人通过Garantex洗钱，包括勒索软件、计算机黑客、毒品交易和制裁违规所得。

Tether冻结了Garantex平台上2700万美元的USDT，交易所于3月6日暂停所有服务。美国当局还查封了三个支持Garantex运营的网站域名。

美国财政部外国资产控制办公室于2022年4月将Garantex列入制裁实体名单，欧盟也在2月对其实施制裁。