据Odaily星球日报报道，印度当局在调查加密庞氏骗局中查获了与Bitconnect相关的近1.9亿美元加密货币。该骗局于2018年破获，导致95个国家的4,000名投资者损失约24亿美元。
Bitconnect于2016年推出，2018年倒闭。创始人Satish Kumbhani建立了全球推广者网络，支付佣金推广骗局。2022年2月，美国司法部指控Kumbhani。
去年8月，印度执法局逮捕了Shailesh Babulal Bhatt，因涉嫌绑架、勒索及违反反洗钱法，涉及1.44亿美元的加密货币犯罪。Bhatt绑架Kumbhani员工，勒索了大量加密货币和现金。
