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🚨 加密货币诈骗犯在曼谷因5.8亿美元骗局被捕 🚨
全球加密货币追捕行动又取得了一次胜利。泰国警方逮捕了一名39岁的葡萄牙国籍嫌疑人，他涉嫌策划一起价值超过5.8亿美元的跨国加密货币和信用卡诈骗案。

🇹🇭 在一个豪华购物中心被捕，嫌疑人——据报道与佩德罗·莫拉托的特征相符——被纯属偶然识别：一名正在度假的葡萄牙记者发现了他。几个小时内，十名便衣警察在他通话时将他包围。面部识别和生物特征数据证实了当局早已担忧的事情——他们找到了欧洲最 wanted 的加密犯罪分子之一。

💰 自2023年进入泰国以来，他一直非法居住，进行新的诈骗，欺骗当地人超过100万铢（30,800美元）——即使在躲避国际刑警的逮捕令时也是如此。

🌍 国际刑警现在将他与跨越葡萄牙、欧洲、菲律宾和泰国的全球诈骗网络联系在一起——这些诈骗总额超过5亿欧元。

🧩 这次逮捕是更大打击行动的一部分：

在5月，一名越南女性因针对2600名受害者的3亿美元诈骗被捕。

在8月，泰国警方逮捕了一名涉嫌通过金条洗钱的韩国男子。

几天后，另一名韩国人因与BTS的郑号锡有关的诈骗团伙被引渡。

泰国正在发出明确的信息：
👉 这不会是加密犯罪者的天堂。
该国正在加强与国际刑警的合作——网正在迅速收紧。

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因为在这个市场，知识不是力量——而是保护。🧠💼
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🚨 $580M 加密货币诈骗犯在曼谷被捕

曼谷当局逮捕了一名39岁的葡萄牙国籍男子，他被怀疑策划了近年来最大的加密货币和信用卡诈骗计划之一——价值超过5.8亿美元。

🎭 豪华藏身处落网

当地媒体称，该嫌疑人名为佩德罗·莫拉托，他在一家豪华购物中心被一名葡萄牙记者意外识别后被捕。泰国警方利用面部识别和生物特征数据确认了他的身份，并部署了十多名调查人员将其抓捕。

报告显示，自2023年以来，他一直在泰国非法居住，诈骗当地投资者超过100万泰铢（30,800美元），同时躲避国际逮捕令。

🌍 全球诈骗网络

国际刑警将他与一个从葡萄牙和欧洲延伸到菲律宾和泰国的诈骗网络联系在一起。葡萄牙当局怀疑他组织的行动使受害者损失超过5亿欧元。

⚖️ 泰国打击加密货币犯罪

此次逮捕是泰国更广泛打击国际诈骗犯行动的一部分：

2025年5月 → 越南女性诈骗2600名受害者（3亿美元）。

2025年8月 → 韩国人因通过黄金条洗钱被捕。

稍后 → 另一名韩国人因与BTS相关的诈骗被引渡。

泰国当局明确表示：该国不会成为加密货币犯罪分子的安全港，将与国际刑警和全球合作伙伴密切合作。

✅ 结论：
此次逮捕提醒我们加密市场仍然存在的风险。尽管区块链创新势不可挡，诈骗依然是一个主要威胁——监管机构正在全球范围内加大执法力度。

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🇹🇭泰国移民局逮捕葡萄牙加密货币与信用卡诈骗逃犯

📢泰国当局在曼谷抓住了39岁的卡洛斯·拉波索，他在此藏匿近2年。 他面临加密货币和信用卡诈骗的指控，损失超过5亿美元。 逮捕是通过监控摄像头追踪和移民检查进行的。他将被驱逐到葡萄牙以接受起诉。

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葡萄牙加密货币欺诈嫌疑犯在曼谷被捕，涉案580万美元

PANews于10月3日报道，引用泰国媒体Khaosod通过Decrypt的消息，泰国当局逮捕了一名39岁的葡萄牙国籍人士Pedro M.，他涉嫌策划一项价值约5.8亿美元（5亿欧元）的巨额加密货币和信用卡欺诈计划。

这名嫌疑犯最初在曼谷度假时被一名葡萄牙记者认出，出现在一家豪华购物中心。泰国警方随后利用面部识别技术确认了他的身份并进行了逮捕。
当局透露，Pedro M.自2023年以来一直在泰国非法居住，同时继续进行他的欺诈活动。国际刑警记录显示，他的活动遍及葡萄牙、欧洲其他地区、菲律宾和泰国。

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🚨 加密货币世界最大的骗局! 🚨

这是2016年的故事……
一个名为BitConnect的项目出现了。
他们说：
"每天1%的利润……有保证!" 💸

人们开始疯狂投资。
每个人都认为这是加密货币的黄金时代✨
几个月内，BitConnect的代币飞涨，数十亿美元涌入。

然而在2018年1月的一个早晨……
平台突然关闭了❌
数百万投资者一生的积蓄瞬间化为乌有。
世界看到了：加密货币最大的庞氏骗局!

💡 教训：
加密货币中最大的骗局是那些向你展示"有保证的利润"的。
真正的成功在于知识、耐心和风险管理。

🔥 朋友们! 在加密货币中要保持警惕，因为这个世界既提供机会，也充满欺诈!

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🚨 加密货币诈骗警报：70亿美元的BTC欺诈

一名47岁的中国女性策划了历史上最大的加密货币诈骗，欺诈了128,000名投资者，时间跨度为2014年至2017年。🗓

她承诺保证利润并收集了大量BTC资产。

随后她逃往英国，在多个国家投资房地产。

当局花了7年时间才追踪到她。

警方没收了61,000 BTC，这标志着有史以来最大的加密货币扣押之一。👮‍♂️

⚠️ 教训：始终研究项目，并警惕“保证利润”——即使是比特币也无法承诺回报！

#CryptoScam #BTC #InvestorAlert #CryptoFraud

🚨 突发消息 🚀
全球最大的加密货币查扣

英国法院已判定一名中国女性涉及全球最大的加密货币诈骗案件之一。大伦敦警方查扣了61,000比特币，价值超过50亿英镑（67亿美元）——这是有史以来最大的加密货币回收。

这个案件标志著在打击全球金融犯罪方面的一个历史性时刻。

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英国在历史性加密货币欺诈案中的请求——61,000 BTC 被追回

今天发生了一起重大案件：Zhimin Qian（别名 Yadi Zhang）对策划一宗价值数十亿英镑的加密货币欺诈行为认罪。相关部门查获了61,000 BTC，现值数十亿。《卫报》+1

#CryptoFraud #BTCSeizure #CryptoLaw

请谨慎——坚持使用经过验证的资产，如 $BTC , $ETH 。始终进行自己的研究（DYOR）。

钱志敏，也被称为张亚迪，在一起数十亿英镑的比特币诈骗案中认罪，这是世界上最大的加密货币查获之一。有关部门恢复了大约61,000个存储在设备中的比特币。这种大规模执法突显了监管风险，交易者应关注与法院裁决相关的钱包的潜在链上移动，同时为主要持有者的严格审查做好准备。

#CryptoFraud #BitcoinSeizure #RegulatoryRisk #OnChainWatch #Compliance

加密欺诈警报：田纳西州夫妇被罚款700万美元 ⚠️

一对田纳西州夫妇——迈克尔和阿曼达·格里菲斯——因经营一个名为“通过加密获得祝福”的欺诈计划，被罚款700万美元。

发生了什么：

❌ 在加密期货的幌子下，从145名投资者那里募集了650万美元。

滥用资金用于个人开支和海外转账。

被永久禁止在CFTC监管的市场交易。

被命令支付680万美元的赔偿金和罚款。

市场影响：

对比特币或以太坊没有重大影响——欺诈发生在链外，并且是局部的。

案件突显了CFTC今年追踪的加密相关欺诈激增45%。

加强了监管机构打击以保护投资者的力度。

💡 对加密投资者的启示：

在投资之前，始终验证项目和人员。

警惕“保证回报”或针对个人信任网络的计划。

监管正在收紧——诈骗将面临更严厉的处罚。

🔒 保持警惕，保持安全。加密是未来，但只有在透明和警觉的情况下。
$BTC
$ETH

#CryptoNews #CryptoFraud #Bitcoin #Ethereum #CFTC

这是您新闻帖的一个经过打磨、简洁且引人入胜的版本：

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🇰🇷 韩国教会会计因加密诈骗被捕

一名来自木浦的60岁天主教会计因挪用从教区居民那里筹集的480,000,000韩元（$350,000）用于土地和设施建设而被捕。

警方表示，他将资金转移给熟人，并利用聊天中的“信号”进行加密投资，承诺高额回报。结果该聊天被证明是一个骗局，最终被当局关闭。

警方调查目前正在进行中，目标是会计和投资背后的欺诈系统。

这是一个严峻的提醒：即使是值得信赖的机构也无法免受加密诈骗的影响。⚠️

#CryptoNews #SouthKorea #ScamAlert #Embezzlement #CryptoFraud

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如果您愿意，我也可以为X/Twitter创建一个更短、更具病毒式传播风格的版本，以突出吸引注意力的惊人元素。您想让我这样做吗？

🚨 238百万美元比特币盗窃案：马龙是如何做到的 🚨

在2024年8月，20岁的马龙·拉姆和他的团队实施了有史以来最大胆的加密货币盗窃之一，盗走了价值238百万美元（现在468百万美元）的4,064个比特币——到目前为止仅追回了900万美元。

该团队冒充谷歌和Gemini支持，欺骗受害者重置双重认证，然后使用AnyDesk访问私钥。在早上4:05，超过2.3亿美元的比特币在一次不可逆转的转账中消失。

被盗资金通过剥离链洗钱，分散在15个交易所，并转换为LTC、ETH和XMR。马龙炫耀自己的财富，开豪车，住豪宅，过着狂野的夜生活——甚至送了一辆粉色的兰博基尼给他的前女友。

一个月后，联邦特工突袭了他价值1050万美元的迈阿密豪宅，逮捕了马龙和他的团队。今天，审判仍在继续，而大部分被盗比特币仍然藏匿。

👉 你认为执法部门能否追踪到失踪的数百万美元？

#CryptoHeist #BitcoinScam #BlockchainNews #CryptoFraud #BinanceHODLerHEMI

保护美国人免受数字资产欺诈：一颗滴答作响的定时炸弹

数字资产的繁荣释放了机会与危险的狂野西部。加密货币、NFT和代币化的梦想承诺财富，但在炒作的背后潜藏着一个 draining Americans 的欺诈污水池。仅在2024年，FTC报告称因加密诈骗损失超过25亿美元，比两年前增长了300%。这不是一个故障；这是剥削的爆炸，美国政府必须立即点燃反击。

诈骗者不仅仅是黑客钱包；他们以外科手术般的精准策划庞氏骗局、抽 rug 和假 ICO。以“Hyperledger Token”诈骗为例——5000万美元在一夜之间消失，经过一场华丽的 X 活动吸引了绝望的投资者。帖子夸耀“30天内10倍回报”，链接到华丽的网站，在抢劫后消失。我深入挖掘了推广这些垃圾的 X 个人资料——每一个都是机器人和买来的影响者。那些链接？死胡同，托管在可疑的离岸服务器上。这是常态，而不是例外。

受害者不仅仅是科技兄弟。退休人员、小企业主，甚至教师都在这些数字盗贼手中失去了毕生积蓄。SEC确实在加强打击——去年处以17亿美元的罚款——但这只是对枪伤的创可贴。诈骗者的适应速度超过了监管者的打字速度。网络搜索显示，在损害发生后，X 帖子警告关于诈骗，而罪犯每天都在转向新的骗局。

我们需要一场行动的引爆：实时监控区块链交易、对加密平台强制 KYC，以及一支由人工智能驱动的特遣队，以便在诈骗爆发之前嗅出它们。教育是关键——教导美国人识别诸如“保证回报”或可疑 X 炒作等红旗。国会必须停止辩论，开始立法。时间在滴答作响，每次拖延都让另一颗欺诈炸弹落下。

保护美国人不是可选的——这是紧迫的。数字资产可以创新，但不能以我们安全为代价。#CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

Do Kwon 被引渡至美国，因 Terra Luna 崩溃而面临指控

Do Kwon，Terraform Labs 的联合创始人及前 CEO，已正式被引渡至美国，以面对与 Terra Luna 生态系统崩溃相关的刑事指控。此次引渡由黑山当局与国际刑警合作促成，并于 12 月 31 日由黑山总理 Milojko Spajić 确认。在他于 X 上的声明中，Spajić 强调了黑山对于促进创新、维护国际正义及对金融诈骗零容忍的承诺。
此次引渡标志著在经过数月的审议和法律争端后，事件的重大转变。Kwon 在黑山因使用伪造旅行文件被判刑四个月后，其命运由黑山司法部长 Bojan Božović 决定，他于 12 月 27 日批准将其转移至美国。这一决定是在来自南韩的竞争要求下做出的，南韩对 Kwon 也提出了法律指控。Kwon 的辩护团队提出的上诉延迟了过程，但最终裁决强调了黑山对法治和国际合作的承诺。
对 Kwon 在美国的法律挑战相当严峻。2023 年 3 月，美国司法部对他提出了八项重罪指控，包括商品和电汇诈骗，以及合谋操纵市场。此外，证券交易委员会（SEC）在 4 月曾获得法庭裁决，认定 Kwon 和 Terraform Labs 对诈骗负有责任。随之而来的和解包括约 45 亿美元的罚款和追缴。虽然目前尚不清楚 Kwon 何时将在美国法庭出庭，但他的引渡使他更接近于对其行为负责。

2022 年 5 月 Terra Luna 生态系统的崩溃在数日内抹去了 500 亿美元的市场价值，造成全球投资者的广泛财务损失

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