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🤖 我问了GROK：
为什么菲律宾的罪犯和洗钱者如此热爱现金？
💵 匿名性：现金不留数字痕迹。
🛒 融入：日常零售和汇款掩盖非法资金流动。
🏝 地理：岛屿 + 薄弱的执法使得流动更加容易。
🏦 对银行的不信任：尽管有数字选项，现金依然是王者。
2025年DPWH洪水控制丑闻揭露了数十亿因“鬼”项目和高价而损失的钱——据称顶级政治家们收取了现金回扣。参议院的证词甚至揭露了设计不合格的工程以便于贿赂。
👉 在菲律宾，现金仍然是腐败和洗钱的支柱，即使在数字优先的时代。
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
为什么菲律宾的罪犯和洗钱者如此热爱现金？
💵 匿名性：现金不留数字痕迹。
🛒 融入：日常零售和汇款掩盖非法资金流动。
🏝 地理：岛屿 + 薄弱的执法使得流动更加容易。
🏦 对银行的不信任：尽管有数字选项，现金依然是王者。
2025年DPWH洪水控制丑闻揭露了数十亿因“鬼”项目和高价而损失的钱——据称顶级政治家们收取了现金回扣。参议院的证词甚至揭露了设计不合格的工程以便于贿赂。
👉 在菲律宾，现金仍然是腐败和洗钱的支柱，即使在数字优先的时代。
#Crypto #Corruption #crime #Blockchain
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🚨 加密货币犯罪：800万美元被盗
两兄弟在明尼苏达州持枪绑架了一家人，并盗走了800万美元的加密货币 💰🔫
👉 随着数字资产的增长，屏幕之外的安全风险是否正在成为新的威胁？
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
两兄弟在明尼苏达州持枪绑架了一家人，并盗走了800万美元的加密货币 💰🔫
👉 随着数字资产的增长，屏幕之外的安全风险是否正在成为新的威胁？
#Crypto #Bitcoin #CryptoNews #security #crime
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🚨 $8M 加密货币绑架案
👉 在9月19日，加西亚兄弟持枪绑架了一家明尼苏达州的家庭，在9小时的恐怖中强迫进行$8M的加密货币转账。
👉 警方封锁了该地区，甚至取消了一场高中足球比赛。
到9月22日，两个兄弟在德克萨斯州被捕。一人供认，他们现在面临联邦指控。
👉此案突显了加密货币的双刃剑：自由与创新 vs. 新的犯罪风险。⚖️
更严格的KYC是否能阻止这一切，还是这是一个更深层次的数字财富问题？👀
#Crypto #Crime #security #CryptoNews #blockchain
👉 在9月19日，加西亚兄弟持枪绑架了一家明尼苏达州的家庭，在9小时的恐怖中强迫进行$8M的加密货币转账。
👉 警方封锁了该地区，甚至取消了一场高中足球比赛。
到9月22日，两个兄弟在德克萨斯州被捕。一人供认，他们现在面临联邦指控。
👉此案突显了加密货币的双刃剑：自由与创新 vs. 新的犯罪风险。⚖️
更严格的KYC是否能阻止这一切，还是这是一个更深层次的数字财富问题？👀
#Crypto #Crime #security #CryptoNews #blockchain
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🔔 罗马尼亚当局从泰特兄弟手中没收了 21 个比特币！
Andrew Tate 的发言人 Mateea Petrescu 于 2 月 14 日告诉 Decrypt，罗马尼亚警方没收了 Tate Brothers 的硬件钱包。
13718611331#tatebrothers #authorities #wallet #BTC
Andrew Tate 的发言人 Mateea Petrescu 于 2 月 14 日告诉 Decrypt，罗马尼亚警方没收了 Tate Brothers 的硬件钱包。
13718611331#tatebrothers #authorities #wallet #BTC
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🇷🇺 **加密货币越来越成为犯罪分子的目标** 🚨
- 在过去几年中，俄罗斯审理了超过20起与加密货币盗窃相关的刑事案件，其中莫斯科及周边地区有11起。
- 最常见的情况是以投资或货币兑换的名义进行诈骗，以及盗窃、敲诈甚至绑架。
- 法院已经开始逮捕和扣押加密货币，尽管法律尚未对这一过程进行规范。
- 俄罗斯联邦最高法院已支持司法部的法案，该法案将正式建立逮捕数字资产的程序。
**❗️俄罗斯财政部：** 被执法机构扣押的加密货币可以出售给实验法律制度的参与者 - 相关法案的讨论正在进行中。
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
- 在过去几年中，俄罗斯审理了超过20起与加密货币盗窃相关的刑事案件，其中莫斯科及周边地区有11起。
- 最常见的情况是以投资或货币兑换的名义进行诈骗，以及盗窃、敲诈甚至绑架。
- 法院已经开始逮捕和扣押加密货币，尽管法律尚未对这一过程进行规范。
- 俄罗斯联邦最高法院已支持司法部的法案，该法案将正式建立逮捕数字资产的程序。
**❗️俄罗斯财政部：** 被执法机构扣押的加密货币可以出售给实验法律制度的参与者 - 相关法案的讨论正在进行中。
#Cryptocurrency 📉 #Russia 🇷🇺 #Crime 🔒
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Tornado Cash 创始人被指控参与洗钱 12 亿美元
加密货币匿名服务 Tornado Cash 的创始人 Alexey Pertsev 因涉嫌参与洗钱 12 亿美元而面临荷兰当局的指控。
阿列克谢·佩尔采夫被指控三十多项非法行为
Tornado Cash 因其与加密货币犯罪的关联而受到越来越多的审查，而不是提供预期的服务。荷兰调查人员一直在追踪 Pertsev 的一系列调查，其中包括 36 起可疑交易。其中最突出的是从 Ronin Bridge 加密协议转移的 175 ETH，与 Axie Infinity 相关。
阿列克谢·佩尔采夫被指控三十多项非法行为
Tornado Cash 因其与加密货币犯罪的关联而受到越来越多的审查，而不是提供预期的服务。荷兰调查人员一直在追踪 Pertsev 的一系列调查，其中包括 36 起可疑交易。其中最突出的是从 Ronin Bridge 加密协议转移的 175 ETH，与 Axie Infinity 相关。
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澳洲警官因突袭入室盗窃 81 枚比特币而面临指控
澳大利亚一名联邦警官否认了有关在干预现场未经授权从硬件钱包中没收比特币并将其转移到币安加密货币交易所的指控。
澳大利亚反腐败机构（NACC）指控这名联邦警察在事发现场清空了装有 81.62 比特币的 Trezor 硬件钱包。为了支持他们的说法，即比特币已转移到他的所有权下，当局依靠加密货币跟踪程序。
澳大利亚反腐败机构（NACC）指控这名联邦警察在事发现场清空了装有 81.62 比特币的 Trezor 硬件钱包。为了支持他们的说法，即比特币已转移到他的所有权下，当局依靠加密货币跟踪程序。
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2.3 亿美元加密货币抢劫案可能与 CT 绑架案有关，绑架目标是“高净值人士”👁
一起令人震惊的 2.3 亿美元加密货币抢劫案正在调查中，新证据表明，这可能与康涅狄格州一起涉及高净值投资者的绑架案有关。根据最近发布的法庭文件，目标被黑客引诱，他们利用漏洞夺取数字资产的控制权，这似乎是有史以来最大的加密货币相关盗窃案之一。
---
犯罪🕵️♂️💻
这起盗窃案发生于今年早些时候，涉及盗窃总额超过 2.3 亿美元的加密货币和数字资产。调查人员认为，犯罪分子的目标是一位积累了大量加密货币财富的投资者。据称，攻击者使用了复杂的技术来访问钱包并窃取资金。
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犯罪🕵️♂️💻
这起盗窃案发生于今年早些时候，涉及盗窃总额超过 2.3 亿美元的加密货币和数字资产。调查人员认为，犯罪分子的目标是一位积累了大量加密货币财富的投资者。据称，攻击者使用了复杂的技术来访问钱包并窃取资金。
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山姆·班克曼·弗里德的判决决定：前客户的观点
现在是联邦法官决定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 刑期的时候了。辩方和美国司法部都提出了自己的论点，以及 FTX 债权人以及 Bankman-Fried 的亲密朋友和家人的声明。
对双方的情感影响
检方和辩方代表现已向法官提供了他们对判决的看法，包括从 FTX 和班克曼-弗里德相关人士的信件中收集到的情绪化论点。关键问题是萨姆·班克曼-弗里德是否应该像美国司法部所希望的那样被判处数十年监禁，或者是否应该像辩方所建议的那样对他的处罚更加宽松。
对双方的情感影响
检方和辩方代表现已向法官提供了他们对判决的看法，包括从 FTX 和班克曼-弗里德相关人士的信件中收集到的情绪化论点。关键问题是萨姆·班克曼-弗里德是否应该像美国司法部所希望的那样被判处数十年监禁，或者是否应该像辩方所建议的那样对他的处罚更加宽松。
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Celsius 首席执行官亚历克斯·马辛斯基放弃破产索赔
突发新闻 📢📢
前 Celsius 首席执行官亚历克斯·马辛斯基同意放弃对破产加密贷方资产的所有索赔，以促进对债权人的进一步分配。此协议已提交给美国纽约南区破产法院，禁止马辛斯基及三个相关实体获得任何破产收益。马辛斯基提出的所有索赔将被撤回，并且在第 11 章计划下不会获得任何分配。因此，他和他的相关实体将被永久排除在 Celsius 破产的任何恢复之外，从而允许保留的资产重新分配给其他债权人。法院将继续监督分配过程，而马辛斯基因欺诈客户和操纵 CEL 代币价格而被判处 12 年监禁。Celsius 于 2022 年 7 月因流动性危机申请第 11 章破产，并自那时起转型为一个以恢复为重点的实体，到 2024 年 8 月已向约 251,000 名债权人分发超过 25 亿美元。
前 Celsius 首席执行官亚历克斯·马辛斯基同意放弃对破产加密贷方资产的所有索赔，以促进对债权人的进一步分配。此协议已提交给美国纽约南区破产法院，禁止马辛斯基及三个相关实体获得任何破产收益。马辛斯基提出的所有索赔将被撤回，并且在第 11 章计划下不会获得任何分配。因此，他和他的相关实体将被永久排除在 Celsius 破产的任何恢复之外，从而允许保留的资产重新分配给其他债权人。法院将继续监督分配过程，而马辛斯基因欺诈客户和操纵 CEL 代币价格而被判处 12 年监禁。Celsius 于 2022 年 7 月因流动性危机申请第 11 章破产，并自那时起转型为一个以恢复为重点的实体，到 2024 年 8 月已向约 251,000 名债权人分发超过 25 亿美元。
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新西兰男子因加密货币欺诈案被捕！
🚨惠灵顿男子因2.65亿美元的全球加密货币欺诈在奥克兰被捕！😱 由FBI主导的调查揭露了由马龙·拉姆领导的犯罪网络。💰 该团伙通过社会工程、数据库黑客和盗窃盗取了4,100个比特币。13人被控勒索、电话欺诈和洗钱。⚖️ 嫌疑人保释，2025年7月再次出庭。
#CryptoScam #FBIAlert #Crime
🚨惠灵顿男子因2.65亿美元的全球加密货币欺诈在奥克兰被捕！😱 由FBI主导的调查揭露了由马龙·拉姆领导的犯罪网络。💰 该团伙通过社会工程、数据库黑客和盗窃盗取了4,100个比特币。13人被控勒索、电话欺诈和洗钱。⚖️ 嫌疑人保释，2025年7月再次出庭。
#CryptoScam #FBIAlert #Crime
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🚨加密货币#Crime 在西巴尔干地区激增：GI-TOC报告
🔹该地区年度加密货币交易量：250亿美元–300亿美元；与犯罪相关的数千万
🔹犯罪类型：洗钱、毒品贩运、非法采矿
🔹黑山是一个暗网中心；阿尔巴尼亚和塞尔维亚在洗钱中活跃
🔹仅记录到3起区域内的加密货币没收案件
🔹监管缺口：MiCA不覆盖该地区；科索沃法律未执行
🔹GI-TOC呼吁FATF标准、欧洲刑警组织协调、区块链工具
🔹如果不进行改革，加密货币犯罪预计将恶化
$BTC $ETH $SOL
🔹该地区年度加密货币交易量：250亿美元–300亿美元；与犯罪相关的数千万
🔹犯罪类型：洗钱、毒品贩运、非法采矿
🔹黑山是一个暗网中心；阿尔巴尼亚和塞尔维亚在洗钱中活跃
🔹仅记录到3起区域内的加密货币没收案件
🔹监管缺口：MiCA不覆盖该地区；科索沃法律未执行
🔹GI-TOC呼吁FATF标准、欧洲刑警组织协调、区块链工具
🔹如果不进行改革，加密货币犯罪预计将恶化
$BTC $ETH $SOL
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🚨 警报：巴黎发生的绑架未遂事件可能涉及一位加密高管的家庭成员。事件正在由反帮派单位（BRB）调查。 🇫🇷⚠️
加密货币的财富上升是否使高管成为高风险目标？
#CryptoNews #Paris #Security #Crime
加密货币的财富上升是否使高管成为高风险目标？
#CryptoNews #Paris #Security #Crime
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🚨 Telegram 关闭 270 亿美元加密犯罪黑市: 报告 🛑
在对加密犯罪的重大打击中，Telegram 关闭了 Haowang Guarantee，一个庞大的 2700 亿美元黑市。
在周二发表的一份公告中，「世界上最大的非法在线市场」Haowang Guarantee 表示，「自从我们的所有 NFT、频道和群组在 2025 年 5 月 13 日被 Telegram 封锁以来，Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。」
值得注意的是，Haowang Guarantee 是一个大型基于 Telegram 的黑市，主要针对东南亚客户，特别是加密诈骗者和非法在线行为者。
该平台允许第三方供应商出售各种服务和商品。
Telegram 关闭 Haowang Guarantee 的报导今天传开。据说该平台在一次大规模打击中清除了与黑市相关的许多账户。
重要的是，这一举动可能与区块链分析公司 Elliptic 的研究结果有关。
在 2024 年 7 月，Elliptic 揭示了 Haowang Guarantee 精心策划的非法活动，这引发了对该市场的调查。
根据分析师的说法，这个黑暗市场「向东南亚的诈骗者销售商品和服务，包括那些负责所谓的『猪肉屠宰』诈骗的人。」Elliptic 将该平台称为有史以来最大的黑暗网市场，并补充道：「交易总额至少达到 270 亿美元（全部以 Tether 的 USDT 稳定币进行），它是有史以来最大的非法在线市场。」
为了更深入了解与消息平台相关的黑暗市场，分析师在周二发表了一篇博客文章。该文章突出了类似的小型市场，如 Xinbi。
在相关的发展中，澳大利亚当局封锁了 90 多个 allegedly 与黑客和猪肉屠宰诈骗相关的平台。
#Hacked #crime #marketplace #Telegram
在对加密犯罪的重大打击中，Telegram 关闭了 Haowang Guarantee，一个庞大的 2700 亿美元黑市。
在周二发表的一份公告中，「世界上最大的非法在线市场」Haowang Guarantee 表示，「自从我们的所有 NFT、频道和群组在 2025 年 5 月 13 日被 Telegram 封锁以来，Haowang Guarantee 将从现在起停止运营。」
值得注意的是，Haowang Guarantee 是一个大型基于 Telegram 的黑市，主要针对东南亚客户，特别是加密诈骗者和非法在线行为者。
该平台允许第三方供应商出售各种服务和商品。
Telegram 关闭 Haowang Guarantee 的报导今天传开。据说该平台在一次大规模打击中清除了与黑市相关的许多账户。
重要的是，这一举动可能与区块链分析公司 Elliptic 的研究结果有关。
在 2024 年 7 月，Elliptic 揭示了 Haowang Guarantee 精心策划的非法活动，这引发了对该市场的调查。
根据分析师的说法，这个黑暗市场「向东南亚的诈骗者销售商品和服务，包括那些负责所谓的『猪肉屠宰』诈骗的人。」Elliptic 将该平台称为有史以来最大的黑暗网市场，并补充道：「交易总额至少达到 270 亿美元（全部以 Tether 的 USDT 稳定币进行），它是有史以来最大的非法在线市场。」
为了更深入了解与消息平台相关的黑暗市场，分析师在周二发表了一篇博客文章。该文章突出了类似的小型市场，如 Xinbi。
在相关的发展中，澳大利亚当局封锁了 90 多个 allegedly 与黑客和猪肉屠宰诈骗相关的平台。
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