c2c出金

经常在广场刷到办港卡出金的帖子，视C2C出金为洪水猛兽，好像动不动就会被冻卡似的。我想问下，你在币安C2C出过金吗？每年出过多少次金？金额有多大？其中几次被冻结了？就靠粘贴复制一些文案来带偏节奏可不是一个负责任的态度。
作为普通小散，你一年出金额度没到千万RMB，实在没必要走港卡或境外的其他卡，你就老老实实的币安C2C就行，这么做，一不麻烦，二没啥磨损。
下面我再把去年原创的帖子发一次，有出金需求的朋友可以收藏。
原贴标题: C2C出金经验之谈
原贴内容（有删改）:
作为币圈老人，每年都要在币圈出金20-50w维持生计，所以分享一点币圈出金的经验，下面直接上干货:
1.平台就在币安，大交易所有保障。
2.交易商户选首次从事C2C交易以来时间长点的（至少三个月以上），以及交易次数多的，至少也要好几百吧。他们知道如何尽量避免被jc叔叔管控。
3.不一定选价格最高的，少一分多一分无所谓。价格高的往往是新商户，出价高是为了薄利多销。他们有的是才开始做这个生意，或者是老商户的新马甲，为扩大业务，毕竟需要实名支付，一张卡的支付额度毕竟有限。主要看是否符合第二条。
4.出金时间要在工作日的工作时段。21年我有一笔10w的出金，就是在欧易晚上交易的，第二天就被冻结了，到现在还没解。遇上了黑钱，没办法，认赔。
5.下单后给对方商户留言:“请实名支付，款到后我会第一时间确认。” 款到后一定登录手机银行点开明细查看是否与C2C订单上的付款人一致，如果不是实名支付，即使钱到了也要退回去，不听任何解释，比如卡超额，用家人的银行卡。
6.收款卡一定不要是长期不用、余额为零的。突然收到大笔款项容易被风控。我的做法是:每张收款卡都有一两百余额，绑微信支付，平时任何时候买东西，都每张卡轮流支付。另外，现在银行会对半年以上没有资金往来的银行卡进行管控，暂停网银的使用，需要你到银行柜台做一个面签，这个是银行新规，去就是了，
7.千万不要小额试探，这是最容易被风控的！！！
“一张银行卡平时没用，你想先试试卡有没有问题网银能不能转账，先转个一两毛钱过去，再转出去。看到卡没问题，就大额收款。”
以上行为就是小额试探。这是银行资深人员告诉我的，这种情况发卡行不会管，但最容易被人民银行监控到，即使不是黑钱。被监控到不一定就被风控，但有一定概率中标。
8.出金金额根据你的量级:
A.如果几个十几个w就没必要分批了，也没必要找蓝盾，按以上1-6条操作就行。
B.如果大额出金，比如几百上千个w，又要的急，最好还是找蓝盾。汇率虽然低点但一般不会有什么问题。
C.大额又不急，自己又有十几张银行卡，银行卡又按照第6条养着的，可以每张卡轮流收款，每笔几万，一张卡收款后2-5天内不要动，然后再转到你的主卡，也可以收两次款后再转入主卡，主卡可以有1-3张，根据你的资金量来，主卡不直接收款 。比如10张卡，每张卡每2-3天或4-6天收款一次，每次5-10w。这样500w一个月可以出完。另外每张卡每次收款的金额与停留时间都不固定。
以上内容，为本人多年出金经验，走U卡海妖什么的，个人觉得真没必要，麻烦不说损耗还大。你就十几万几十万，专门跑趟香港，至于吗？如果你旅游想顺带办卡，别忘了提前预约，香港部分银行规定要提前7天预约。（后附个人近一年C2C交易记录）
最后劝诫大家，币圈是一座金山，也是一座坟墓。在币圈玩，心态一定要平和。十几年前乃至几年前，币圈还真有不少一夜暴富的神话，但现在已经不太可能了，除非你有超人的能力或是运气。因为任何事物发展都有边际效应，到了一定阶段就不可能无限扩张。不过币圈仍然还是条不错的赛道，机会总比现在社会上传统行业多的多。像年初你抓住了特朗普发币。像现在的积分撸毛，没事的多撸撸，也当普通白领上班了。
#c2c出金 #C2C交易

银行会对你的身份信息进行全面核实，包括姓名、身份证号码、地址、联系方式等。通过官方渠道，如身份证验证系统、企业信用信息网等，确认这些信息的真实性。例如，对于个人客户，要检查其提供的身份证件是否有效，是否存在伪造或冒用的情况；对于企业客户，要核实企业的注册信息、法定代表人身份、经营范围等。

除了基本信息，还会深入了解你的职业、收入来源、经营状况等。例如，对于一个声称是企业高管的个人客户，要核实其所在企业的规模、行业地位、财务状况等，判断其收入是否与其职位相符。对于企业客户，要调查其上下游合作伙伴、交易模式、资金周转情况等。如果客户的资金来源与所声称的背景不相符，就可能存在可疑情况。
调查客户的关联方，如家庭成员、关联企业等，所以当你被管控的时候，一定是有了很多风险点，不是你随便网上找人P几张游戏装备交易截图就能蒙混过关的，只是人家不想深入挖掘而已。

普通人只要你正常使用，日常生活工作是根本不会触发这些体系的，交易金额和交易频率的异常变化才有机会触发这些，可以信号比如你是打工搬砖的，你说你平时的交易金额较小，就吃个猪脚饭那么十几二十块钱，现在突然想通了想进入币圈梭哈，突然出现大额交易，或者交易频率明显增加，这就会触发第一阶段的预警，且没有合理的解释，如没有开展大型促销活动或新的业务合作等，就需要重点关注，但这时候还不会直接风控你。
你资金的流向不要不存在不合理的情况，例如，资金在多个账户之间频繁快速转移，而且这些账户之间没有明显的经济关联或合理的交易背景；
或者资金流向高风险地区或被制裁国家，如一些洗钱高发的离岸金融中心或存在恐怖主义活动的地区，这就是很多币圈的人说什么润出去在汇回来，不太可能的地方，他们只是嘴巴上口嗨而已。
另外，资金在流入和流出时的账户性质不符也会怀疑你，个人资金大量流入企业账户用于非经营性用途。
你如果交易时间和地点的异常情况，例如，在非营业时间进行大量交易，或者客户经常在不同地区、甚至不同国家的多个网点进行交易，且这些交易没有合理的商业或个人原因。如果一个客户频繁在深夜进行跨境转账，且转账金额较大，就需要调查其交易的真实目的。
这就是为什么很多人晚上上分的时候会遭遇保护性止付的原因，你上分的账户刚好也是涉诈监管账户，你半夜打钱给对方，你不被反诈预警谁被呢？
你自己必须对交易目的解释清楚，不要含糊不清、前后矛盾，这可能是可疑资金的迹象。例如，你如果进行一笔大额资金转账，声称是用于购买商品，但无法提供商品的详细信息，如品牌、型号、供应商等，或者所提供的信息与实际情况不符，转账金额与商品价格相差悬殊，就会出问题，你所真实的交易最好每一笔都备注好。
如果你卖出虚拟币，首先是要确保资金安全，然后不要快进快出，正常留存即可，千万不要参与网络赌博等。$BTC #c2c出金

涉诈黑名单，很多人称之为总对总管控，其实不太准确，这种名单的形成基本就是你的账户里面进入了一级涉案资金，即使解除后也会有后遗症，很多人看一半就会来喷了，说我冻卡多次，从来没有收到过一手黑，也上了怎么说？

我告诉你，你的卡片涉案信息在反诈平台上有过5次以上的信息（多次止付也算），也会进入这个管控名单，是叔叔部门和银行总行部门给出的共同管控。而反洗钱名单不是这个涉案名单，是你触发了银行内部的预警，触发了可疑交易，可疑监控规则模型在各种金融机构也一直在完善，但可疑交易分析作为事后调查的一种手段，往往无法准确识别并管控风险，正如可疑交易最主要$的资金来源分析，常常因为无法获取有效的信息以及分析方向的错误，导致产生大量错报、漏报以及防御性报送。
这就是为什么很多快进快出、分散转入集中转出、集中转出分散转入、大额进账前小额交易试探，这些都导致你被银行风控。
就上面这些事情，你是否触发了某些不正经行为呢？比如币商、比如参与网络赌博，普通人就是正常生活工作需要，根本不会触发这些管控。
所以，那些在银行机构大吵大闹的人，排除很少一部分被误伤的，自己屁股一定不干净。$BTC $ETH #2025加密趋势预测 #c2c出金