Scamalert

🚨 紧急警告 – 在 BSC 上发现异常迹象 - Orochi Network (ON)

📅 检查时间：2025年10月24日

📊 数据来源：在 BscScan 上进行的链上实时分析

🔍 发现两个行为可疑的钱包：

🧩 钱包 Top 4：0x73D8bD54F7Cf5FAb43fE4Ef40A62D390644946Db

🧩 钱包 Top 7：0x4620F5C127A6055FbebB1f71327D60fF079C9060

- 这两个钱包通过 Smart Swap 命令、Exact Input / Output 仅相隔几秒钟进行持续互动，交易量巨大，制造虚假流动性并异常地推高和压低代币价格。

- 迹象表明这可能是同一控制组，正在进行内部交易以操控价格或逐步将代币释放到市场而不立即造成大幅下跌。

⚠️ 严重风险：

1. 前 10 名钱包持有超过 95% 的总供应量，显示出极高的集中度。

2. 大钱包正在持续循环代币在路由器和辅助钱包之间 → 很可能是在操控流动性或准备撤资。

3. 如果这个团队同时抛售，代币价格可能会大幅下跌。

💡 对社区的建议：

❌ 不要 FOMO，避免在此时再购买代币。

⚡ 如果正在持有，建议密切关注流动性和顶级钱包 — 一旦发现流动性撤回的迹象，请立即退出。

✅ 仅投资于透明分配、钱包持有分散且实际活动明确的项目。

📢 请保持警惕，分享此信息以保护社区免受价格操纵的风险！

💬 由 Mktgroup-Team 分析 | “链上不说谎。”

#CryptoAlert #BscScan #ScamAlert #CryptoCommunity #orochi

$XRP 社区在警惕，因 Ripple 首席技术官 David Schwartz 指出了一种在线流传的加密货币诈骗。Schwartz 警告称，该方案“没有任何代码能够为任何人提供收益，除了编写它的罪犯，”继续他在加密领域揭露诈骗威胁的努力。投资者被敦促保持警惕，并在参与项目前进行验证。


#xrp #CryptoSafety #Ripple #ScamAlert

💰 柬埔寨的十亿美元幽灵 💀
$BTC

BTC — 111,347.25 (+0.94%)

曾被赞誉为天才的陈志，是将柬埔寨变成玻璃塔和奢华梦想之城的人。但上周——一切都翻转了。⚠️

美国刚刚指控37岁的王子集团创始人陈志，涉嫌运营亚洲最大的加密货币诈骗之一——价值超过140亿美元。💸

🏦 他拥有一切——银行、航空公司、酒店、房地产。对世界来说，他是柬埔寨成功的代名词。
但在幕后？是一张洗钱、假公司和人类剥削的网络。😶‍🌫️

他迅速崛起：
🇨🇳 出生于中国福建
🇰🇭 移居柬埔寨
💰 30岁时成为亿万富翁
👑 35岁时获得王室头衔
🚨 现在？在逃。

调查人员表示，数十亿通过秘密的加密钱包和离岸帐户转移，之后美国和英国冻结了128家与他有关的公司。

现在陈志消失了——蒸发了。他的玻璃塔矗立空空如也，他的帝国正在接受全球调查。🌍

⚠️ 在加密货币和权力中，并非所有闪亮的东西都是真实的。
有时候，亿万富翁并不建立帝国——他们建立的是幻影。💭

💰 精明交易。保持安全。
#Binance nce #CryptoNews #BTC #Web3 #ScamAlert

$BTC 总诈骗.. 他们根据愿望而非投资来抽水

诈骗警报 #fraudalert #scamalert #binanceapp

$BTC 总诈骗.. 他们根据自己的愿望而不是根据投资来操纵

诈骗警报 #fraudalert #scamalert #binanceapp

⚠️ 警报：针对巴基斯坦交易者的币安P2P诈骗激增！ 🇵🇰

在巴基斯坦，币安P2P上的诈骗活动急剧上升，用户报告了骗子用来盗取加密货币的多种新手段。以下是最常见的诈骗类型及如何保护自己的方法： 👇

🔸 1. 伪造付款证明
诈骗者分享编辑过的或虚假的交易凭证，以欺骗卖家提前释放他们的币。始终确认您实际银行账户中的金额 — 永远不要相信截图。

🔸 2. 来自未验证账户的付款
如果买家从他人的银行账户转账，您自己的银行账户可能会被标记或冻结。仅向经过验证的币安用户名下的账户发送的付款释放加密货币。

🔸 3. 过度付款陷阱
诈骗者故意“过付款”，然后请求退款。稍后，最初的转账被撤回，您将失去您的加密货币和资金。

🔸 4. 应用外沟通诈骗
任何移至WhatsApp、Telegram或其他应用的交易都是明显的红旗 🚫。所有交易和聊天应严格保持在币安内部，以确保支持保护。

🔸 5. 被盗账户交易
从被黑客入侵或被盗账户接收付款可能导致您的资产在调查期间被锁定。在确认交易之前始终验证买家的详细信息。

🛡️ 如何在币安P2P上保持安全：
✅ 在释放加密货币之前仔细检查您的银行余额。
✅ 仅接受与经过验证的币安名称匹配的账户的资金。
✅ 将所有沟通保持在币安应用程序内。
✅ 与具有良好反馈的验证商家交易。
✅ 立即使用币安的报告工具报告可疑用户。
✅ 为您的安全保存所有证据 — 收据、聊天记录、截图。
✅ 在联系币安支持之前，绝不要发放退款。

🚨 最后一句话：
正确使用时，币安P2P仍然安全。诈骗者依赖于匆忙和不注意 — 所以保持警惕，明智交易，并验证每一步。 💰🛡️

#BinanceP2P #CryptoSafety #PakistanCrypto #USDT #ScamAlert

⚠️ 警告：针对巴基斯坦交易者的币安P2P诈骗激增！ 🇵🇰
在巴基斯坦，币安P2P上的诈骗活动急剧上升，用户报告了诈骗者使用的多种新战术来窃取加密货币。以下是最常见的诈骗及如何保护自己的简要概述： 👇
🔸 1. 伪造付款证明
诈骗者分享编辑过的或伪造的交易凭证，以欺骗卖家提前释放他们的币。始终确认您实际银行账户中的金额 — 切勿信任截图。
🔸 2. 来自未验证账户的付款
如果买家从他人的银行账户转账，您的银行账户可能会被标记或冻结。仅向经过验证的币安用户名下的账户发送的付款释放加密货币。
🔸 3. 过多付款陷阱
诈骗者故意“超额付款”，然后要求退款。随后，最初的转账被撤回，您最终会失去您的加密货币和资金。
🔸 4. 应用外沟通诈骗
任何转移到WhatsApp、Telegram或其他应用的交易都是明显的红旗 🚫。所有交易和聊天应严格保持在币安内，以确保支持保护。
🔸 5. 被盗账户交易
从被黑或被盗账户收到付款可能导致您的资产在调查期间被锁定。在确认交易之前，请始终验证买家的详细信息。
🛡️ 如何在币安P2P上保持安全：
✅ 在释放加密货币之前再次检查您的银行余额。
✅ 仅接受与经过验证的币安名称匹配的账户的资金。
✅ 将所有沟通保持在币安应用内。
✅ 与具有良好反馈的验证商户交易。
✅ 使用币安的报告工具立即报告可疑用户。
✅ 保存所有证据 — 收据、聊天记录、截图 — 以确保您的安全。
✅ 在首先联系币安支持之前，绝不要发放退款。
🚨 最后一句话：
在正确使用时，币安P2P仍然是安全的。诈骗者依赖匆忙和不注意 — 因此保持警惕，聪明交易，并验证每一步。 💰🛡️
#币安P2P #加密安全 #巴基斯坦加密 #USDT #ScamAlert

🛡️ 在$400M的加密货币诈骗之后：钱包正在反击！

在今年超过$400百万的网络钓鱼诈骗消失之后，最大的加密货币钱包终于联手。MetaMask、Phantom、WalletConnect和Backpack已经加入安全联盟（SEAL），启动一个全球实时防钓鱼防御网络。

把它想象成一个去中心化的加密货币免疫系统。每个经过验证的钓鱼报告会立即在所有连接的钱包中激活警告，就像白细胞在感染传播之前检测到感染一样。

这个举动恰逢其时。网络钓鱼者迅速进化，旋转域名，藏身于海外服务器并像专业人士一样躲避黑名单。但这个网络改变了游戏规则。它实时分享钱包之间的情报，所以一旦某个钓鱼者被捕，其他人的游戏就结束了。

MetaMask团队说得更好：这不仅仅是防御，而是反击。系统学习、适应并比诈骗者能够转变得更快地反击。

加密货币终于认真对待安全问题，不是通过中央控制，而是通过协调。Web3安全的未来不会是围墙花园。它将是一个共同作战的免疫系统！！
$PAXG

$ENA

$TAO
#ScamAlert
#Phishing
#WalletConnect
#Metamask
#PhantomWallet

假冒币安短信诈骗瞄准波兰用户，存在资金盗窃风险
#Risk
#scamalert
$ETH

🛡️ 在价值超过 4 亿美元的加密诈骗之后：钱包正在反击！

在今年超过 4 亿美元的资金在网络钓鱼诈骗中消失后，最大的加密钱包终于联手。MetaMask、Phantom、WalletConnect 和 Backpack 刚刚与安全联盟（SEAL）合作推出一个实时全球网络钓鱼防御网络。

把它想象成加密的去中心化免疫系统。每个经过验证的网络钓鱼报告都会立即在所有连接的钱包中触发警告——就像白血细胞在感染扩散之前发现感染一样。

这个举动来得正是时候。网络钓鱼抽水者迅速进化，轮换域名，隐藏在离岸服务器后面，并像专业人士一样躲避黑名单。但这个网络颠覆了局面。它实时共享钱包之间的情报，因此一旦抓住一个抽水者，其他的就完蛋了。

MetaMask 的团队说得最好：这不仅仅是防御，而是反击。系统学习、适应，并比诈骗者更快地反击。

加密终于开始认真对待安全——不是通过中央控制，而是通过协调。Web3 安全的未来不会是封闭的花园。它将是一个共同抵抗的免疫系统！！ #ScamAlert #Phishing #WalletConnect #Metamask #PhantomWallet

🚨 P2P 正在遭受攻击！诈骗者如何在巴基斯坦欺骗交易者 🇵🇰

⚠️ 加密货币交易者 — 保持警惕！
一波新的 P2P 诈骗正在迅速蔓延到巴基斯坦的交易社区。
诈骗者利用虚假的支付证明、情感压力和编辑过的截图，让卖家在实际付款到达之前释放加密货币。😡

🔍 他们是如何诈骗你的：

1️⃣ 买家开始交易并发送虚假的银行/Easypaisa 截图。
2️⃣ 他们说：“我已经付款了，请快点释放。”
3️⃣ 你检查 — 没有实际付款。
4️⃣ 一旦你释放加密货币，他们瞬间消失。💸

💣 一个小错误可能会让你失去整个交易！

🚩 你绝对不应忽视的红旗：

截图看起来被编辑、裁剪或模糊。

买家施压你提前释放。

付款名称与买家资料不匹配。

他们要求将聊天移到平台外（WhatsApp, Telegram）。

他们表现得过于友好或过于绝望。

👉 如果你看到任何这些 — 立即停止！ 从你自己的银行应用程序验证付款。

🛡️ 保持安全 — 聪明交易：

✅ 仅在确认真实付款后释放。
✅ 交易严格在 Binance 托管内进行。
✅ 绝不要依赖截图。
✅ 如果有什么感觉不对，立即提出争议。

💬 记住：

虚假的截图可以在几分钟内制作 — 但丢失的加密货币将永远消失。
保持警惕，帮助他人，保护巴基斯坦的加密社区 🇵🇰💪

📢 分享此帖子 — 提高意识能拯救钱包！ 🔒
$SOL $ETH $BNB
#BinanceSquare #P2PScam #CryptoPakistan #BinanceP2P #ScamAlert

🚨 紧急警告 – 代币项目正在被严重操控 🚨

- 震惊..严重震惊..发现两个大钱包正在合作撤资和操控价格：

🔹 钱包 #1: 0x2e035592...B4e7f25B2

- 刚刚从地址 null 直接铸造了 200,000,000 个代币（有权铸造代币）。

- 然后在一笔“多重发送”交易中将 121,029,712 个代币转移到钱包 #2。

- 之前已将超过 1000 万个代币转入 Binance，准备抛售的迹象。

🔹 钱包 #2: 0x56aa6D65...359BAe8eF

- 收到代币后，该钱包将代币分拆到数十个子钱包，不断进行“认领”和“转移”的交易。

- 这是一种制造虚假交易量和掩盖抛售活动的行为 – 通常在流动性被抽走前会出现的策略（Rug Pull）。

⚠️ 风险评估: 极其危险！

- 这两个钱包正在控制供应和流转代币以操控市场价格。该项目有“隐秘撤资”的迹象，悄悄抽走资金，欺骗投资者。

💡 对社区的建议：

❌ 不要购买，不要因价格波动而 FOMO 进入该项目。

🚫 停止提供流动性或与相关代币进行农场操作。

👀 监视开发者钱包和 BscScan 上的顶级持有者钱包，以识别流动性撤回的迹象。

✅ 仅投资于经过审计、透明且无法再铸造代币的项目。

🧩 这两个钱包的行为是操控和 Rug Pull 风险的明确证据。

💡 请分享此信息以保护社区！

#ScamAlert #Rugpull #BinanceSquare #dyor #TURTLE

💸 乌克兰男子损失 $28,100 给假加密货币经纪人

一名 64 岁的男子寄出他的终身积蓄希望能投资——该“经纪人”在转帐后立即消失。

他的退休计划变成了诈骗 💔🇺🇦

#ScamAlert #Fraud #Web3

🚨 假 CR7 代币暴涨后崩盘 98%

所谓的 CR7 代币在推出仅 6 分钟内达到了 1.43 亿美元的市值——随后迅速崩盘 98%。

🔸 多位网红上周末推广了该代币，但很快删除了他们的帖子。
🔸 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多对此次发行任何代币没有发表官方声明。
🔸 一位投资者损失了 9,826 美元，现其 CR7 代币仅值 1 美元。
🔸 此案类似于与坎耶·韦斯特相关的 YZY 代币，另一种以名人主题的拉抬。

⚠️ 请保持警惕：使用名人名字的代币通常是骗局或拉抬出货的陷阱。

#CryptoNews #cr7 #ScamAlert #BinanceSquare $SOL
$BTC
$XRP

⚠️ 巴基斯坦加密货币交易者的紧急警报！ 🇵🇰
Binance P2P 诈骗激增 – 领先一步 🧠💰

🚨 如果您在 Binance P2P 上交易加密货币，请在下一笔交易前阅读此内容。诈骗者变得越来越聪明，巴基斯坦用户正受到严重针对。

🔍 需要注意的顶级 P2P 诈骗：

1️⃣ 虚假付款证明
诈骗者发送编辑过的银行截图，使其看起来像是已经付款。
👉 始终检查您的实际银行账户，而不是截图。

2️⃣ 第三方银行转账
如果付款来自与验证的 Binance 用户不同的名字，您的账户可能会被标记或冻结。
👉 仅接受同名付款。

3️⃣ 过付款陷阱
诈骗者“错误”多发送钱，然后要求退款。后来，全部金额被撤回。
👉 在没有 Binance 支持参与的情况下，不要退款。

4️⃣ 非应用内沟通
他们会要求将交易转移到 WhatsApp、Telegram 等。
👉 永远不要离开平台 — 这几乎总是一个陷阱。

5️⃣ 冻结银行账户
如果他们使用被盗或受损的账户付款，您的银行可能会冻结您的资产。
👉 保持警惕。审核每一笔交易。

🛡️ 如何保护自己：
✔️ 在释放加密货币之前确认您的银行中的资金。
✔️ 将付款发送者的名字与 Binance 验证的名字进行匹配。
✔️ 保持所有聊天在 Binance 应用内 — 没有例外。
✔️ 与信誉良好的验证商户交易。
✔️ 对任何红旗使用 Binance 内置的报告工具。
✔️ 保存所有记录 — 收据、截图和聊天记录。
✔️ 在没有 Binance 支持批准的情况下，绝不要处理退款。

💡 专业提示：
诈骗者依靠压力和混乱。慢慢来，核实一切，不要急于行动。

🔐 聪明交易。保持安全。保护您的资产。
让我们保持加密社区的清洁。与您认识的每位交易者分享此信息。 🚀

#BinanceP2P #PakistanCrypto #ScamAlert #CryptoSafety #CryptoPakistan

⚠️ 紧急警报：针对巴基斯坦用户的 Binance P2P 诈骗激增 🇵🇰
🚨 加密货币交易者，保持警惕！报告显示，巴基斯坦的 Binance P2P 相关诈骗急剧上升，使无辜的用户面临财务损失和帐户冻结的风险。
🔍 需注意的主要 Binance P2P 诈骗：
1️⃣ 假支付截图
诈骗者发送编辑过的银行转帐图片，使其看起来像已经付款。
➡️ 始终核实您的实际银行余额，绝不要信任截图。
2️⃣ 第三方帐户付款
如果买方从不同的帐户名称付款，您的银行帐户可能会被标记或冻结。
➡️ 只接受与买方的 Binance 验证名称匹配的帐户付款。
3️⃣ 多付诈骗
诈骗者故意发送超额资金，然后在撤回原始付款之前请求退款。
➡️ 在未获得 Binance 支持介入之前，切勿发放退款。
4️⃣ 平台外交易
在 WhatsApp、Telegram 或其他应用程式上提出的优惠是常见的陷阱。
➡️ 保持所有通信和交易完全在 Binance P2P 内进行。
5️⃣ 冻结帐户诈骗
来自受损或盗窃帐户的付款可能导致您的资产在调查期间被冻结。
➡️ 避免任何看起来不寻常或急促的交易。
🛡️ 如何保护自己：
✔️ 在释放加密货币之前核实您的银行资金。
✔️ 确保付款名称与 Binance 验证名称匹配。
✔️ 只与具有良好声誉的验证商家交易。
✔️ 保存详细的记录，包括收据、截图和聊天记录。
✔️ 使用 Binance 的应用内报告工具举报任何可疑活动。
✔️ 保持冷静，诈骗者依赖紧迫感和困惑。
💬 最后提醒：
正确使用 Binance P2P 是安全的。保持警惕，仔细检查每一步，并在付款完全确认之前，绝不要释放您的加密货币。
💰 保持聪明。安全交易。保护您的资产。 🛡️
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