P2PScamWarning
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⚠️ P2P（点对点）计划警报 ⚠️
P2P（点对点）计划是一个日益严重的问题，尤其是在加密货币的世界中。欺诈者通常利用P2P平台来欺骗用户，以便在承诺的商品或服务未提供的情况下发送资金或加密货币。
🚨 P2P计划的策略：
* 假买家/卖家（Fake buyer/seller）：
🚨 P2P计划的策略：
* 假买家/卖家（Fake buyer/seller）：
Nicolas Cabebe dpDv:
el problema no es las personas q están ingresando, el problema es q hay personas q simplemente carecen de ética y seriedad yo soy nueva en Binance y quiero comprar
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P2P诈骗警报 ⚠️‼️🚨
P2P（点对点）诈骗日益成为一个关注点，尤其是在加密货币领域。诈骗者常常利用P2P平台欺骗用户发送资金或加密货币，而不提供承诺的商品或服务。
*常见的P2P诈骗策略:*
1. *假买家/卖家*: 诈骗者假装是买家或卖家，承诺支付或交付商品，却没有意图兑现。
2. *超额付款诈骗*: 诈骗者提供超额支付商品或服务，然后请求退还多出的金额。
3. *网络钓鱼链接*: 诈骗者发送网络钓鱼链接或假支付请求，以窃取敏感信息。
*常见的P2P诈骗策略:*
1. *假买家/卖家*: 诈骗者假装是买家或卖家，承诺支付或交付商品，却没有意图兑现。
2. *超额付款诈骗*: 诈骗者提供超额支付商品或服务，然后请求退还多出的金额。
3. *网络钓鱼链接*: 诈骗者发送网络钓鱼链接或假支付请求，以窃取敏感信息。
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Binance P2P交易诈骗警报（P2P Scam Alert on Binance Transaction)
Binance上的P2P（点对点）诈骗活动包括恶意人士利用该平台在加密货币交易中欺骗用户。P2P诈骗的几种常见类型包括：
币安P2P交易诈骗警报 (P2P Scam Alert on Binance Transaction)
币安（Binance）上的 P2P（个人对个人）诈骗涉及欺诈活动，不法分子利用 P2P 平台在加密货币交易过程中欺骗用户。一些常见的 P2P 诈骗类型包括：
* 付款欺诈 (Payment Fraud): 诈骗者声称已完成付款，但卖家实际上并未收到款项。他们可能会发送虚假的付款收据或截图，诱骗卖家释放加密货币。
* 身份冒充诈骗 (Impersonation Scams): 诈骗者冒充币安客服人员或买家，要求用户释放资金或提供敏感信息。
* 退款欺诈 (Chargeback Scams): 诈骗者通过可逆的支付方式进行付款，在收到加密货币后，再提交争议或退款请求（chargeback）。
* 虚假托管诈骗 (Fake Escrow Scams): 诈骗者创建看起来专业且合法的网站或服务，但实际是为了窃取资金而设计的。
在币安 P2P 上保持安全的措施：
* 在释放加密货币之前，请在您的银行账户中核实付款是否到账。
* 将买家的 KYC（了解你的客户）姓名与付款账户信息进行匹配。
* 使用币安的托管服务（escrow service），并避免在平台外进行交易。
* 警惕不切实际的价格、没有交易历史的新账户，或催促完成交易的买家。
* 向币安客服举报可疑活动。
如果您被骗，请立即采取行动：
* 暂停交易并向币安客服报告。
* 收集证据（截图、银行对账单、聊天记录）。
* 提起网络犯罪投诉，并在必要时通知您的银行。
$EVAA
#P2PScamWarning #p2ptransactions
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Binance P2P 交易诈骗警报 (P2P Scam Alert on Binance Transaction)
在 Binance 上的 P2P（点对点）诈骗是指那些不法分子在加密货币交易过程中利用 P2P 平台欺骗用户的诈骗活动。一些常见的 P2P 诈骗类型包括：
* 付款诈骗 (Payment Fraud): 骗子声称他们已经付款，但实际上并未收到款项。他们可能会发送假付款收据或截图来欺骗卖家（sellers）发行加密货币。
* 付款诈骗 (Payment Fraud): 骗子声称他们已经付款，但实际上并未收到款项。他们可能会发送假付款收据或截图来欺骗卖家（sellers）发行加密货币。
翻译
Beware of Binance P2P Scams in Pakistan 🇵🇰
Binance P2P is a popular way to buy and sell crypto in Pakistan, but scammers are targeting new traders. Every week, reports surface of lost funds, frozen bank accounts, and fake payments.📢
🚨⚠️Common P2P Scams to Watch Out For:
1️⃣ Fake Payment Proofs – Scammers send fake screenshots to trick you into releasing crypto. Always verify funds in your bank account.
2️⃣ Third-Party Payments – Buyers using accounts not in their name can lead to disputes and frozen bank accounts.
3️⃣ Overpayment Fraud – Scammers send extra money and request refunds, then reverse the original payment.
4️⃣ Off-Platform Offers – Offers on WhatsApp or Telegram may lead to lost crypto. Always trade within Binance.
5️⃣ Account Freeze Tricks – Stolen or hacked accounts can result in your account being frozen during investigations.
Tips to Stay Safe:
✅ Verify payments in your bank before releasing crypto.
✅ Only accept payments from accounts matching the buyer’s Binance name.
✅ Keep all messages inside Binance.
✅ Trade with trusted merchants with high completion rates and verified badges.
✅ Report suspicious users through Binance’s Report feature.
✅ Keep transaction records — screenshots, receipts, and chat logs.
✅ Never refund overpayments — contact Binance support.
Key Takeaway:
Binance P2P is secure when you follow the rules. Scammers exploit trust and rush decisions. Stay calm, double-check everything, and only release crypto once payment is fully confirmed.
💬 Trade smart. Stay alert. Protect your funds.💸⚔️#CryptoNewss #P2PScamWarning
Binance P2P is a popular way to buy and sell crypto in Pakistan, but scammers are targeting new traders. Every week, reports surface of lost funds, frozen bank accounts, and fake payments.📢
🚨⚠️Common P2P Scams to Watch Out For:
1️⃣ Fake Payment Proofs – Scammers send fake screenshots to trick you into releasing crypto. Always verify funds in your bank account.
2️⃣ Third-Party Payments – Buyers using accounts not in their name can lead to disputes and frozen bank accounts.
3️⃣ Overpayment Fraud – Scammers send extra money and request refunds, then reverse the original payment.
4️⃣ Off-Platform Offers – Offers on WhatsApp or Telegram may lead to lost crypto. Always trade within Binance.
5️⃣ Account Freeze Tricks – Stolen or hacked accounts can result in your account being frozen during investigations.
Tips to Stay Safe:
✅ Verify payments in your bank before releasing crypto.
✅ Only accept payments from accounts matching the buyer’s Binance name.
✅ Keep all messages inside Binance.
✅ Trade with trusted merchants with high completion rates and verified badges.
✅ Report suspicious users through Binance’s Report feature.
✅ Keep transaction records — screenshots, receipts, and chat logs.
✅ Never refund overpayments — contact Binance support.
Key Takeaway:
Binance P2P is secure when you follow the rules. Scammers exploit trust and rush decisions. Stay calm, double-check everything, and only release crypto once payment is fully confirmed.
💬 Trade smart. Stay alert. Protect your funds.💸⚔️#CryptoNewss #P2PScamWarning
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警惕巴基斯坦的 Binance P2P 诈骗 🇵🇰
Binance P2P 已成为巴基斯坦加密交易的首选平台 — 但它也吸引了以新手或不小心的用户为目标的诈骗者。每周，越来越多的交易者报告被诈骗、损失金钱或面临冻结银行账户的情况。
这些诈骗通常是怎么发生的 — 以及你可以如何保护自己。👇
🔍 发生了什么事
Binance P2P（点对点）允许用户通过当地银行转帐直接交易加密货币。虽然 Binance 使用保证金系统来保护，但诈骗者正在找到新的方法来欺骗用户 — 特别是当交易移出 Binance 的官方聊天或支付流程时。
这些诈骗通常是怎么发生的 — 以及你可以如何保护自己。👇
🔍 发生了什么事
Binance P2P（点对点）允许用户通过当地银行转帐直接交易加密货币。虽然 Binance 使用保证金系统来保护，但诈骗者正在找到新的方法来欺骗用户 — 特别是当交易移出 Binance 的官方聊天或支付流程时。
Anjanette Martiniz lNm7:
Good
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🚨 P2P 诈骗警报 — 向我的错误学习! 🚨
在2025年10月15日，我在出售价值30,000美元的BTC时成为一起重大P2P诈骗的受害者。一位所谓的“认证商家”接触了我，声称已转移付款。我甚至收到了假短信确认，所以我释放了加密货币——但几分钟后，订单被取消，我的BTC就没了。💔
买家消失了。平台冻结了我的账户。就这样，我在这笔交易中失去了一切。😞
关键教训:
1️⃣ 认证徽章并不能保证安全——即使是认证账户也可能被黑。
2️⃣ 在资金100%清算到你的账户之前，绝不要释放加密货币。
3️⃣ 信任但要验证——在确认交易之前要仔细检查一切。
💡 专业提示: 保持耐心，保持警觉，始终优先考虑安全而非速度。没有任何交易值得失去你辛苦赚来的加密货币。
🔥 在一个更光明的消息中，继续关注$ETH 和$SOL ——它正在积聚势头，并可能很快给市场带来惊喜。
保持安全，聪明交易，并分享此帖以保护他人！
👉 关注@Latest-Crypto-Insights 获取每日市场更新、诈骗警报和专业交易见解。
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2P #AwarenessOnScam
在2025年10月15日，我在出售价值30,000美元的BTC时成为一起重大P2P诈骗的受害者。一位所谓的“认证商家”接触了我，声称已转移付款。我甚至收到了假短信确认，所以我释放了加密货币——但几分钟后，订单被取消，我的BTC就没了。💔
买家消失了。平台冻结了我的账户。就这样，我在这笔交易中失去了一切。😞
关键教训:
1️⃣ 认证徽章并不能保证安全——即使是认证账户也可能被黑。
2️⃣ 在资金100%清算到你的账户之前，绝不要释放加密货币。
3️⃣ 信任但要验证——在确认交易之前要仔细检查一切。
💡 专业提示: 保持耐心，保持警觉，始终优先考虑安全而非速度。没有任何交易值得失去你辛苦赚来的加密货币。
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保持安全，聪明交易，并分享此帖以保护他人！
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#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2P #AwarenessOnScam
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关于币安 P2P 交易欺诈的警示：我的个人经历
报告欺诈行为
* 联系币安支持：立即联系币安客户服务并报告欺诈行为。提供详细信息，包括交易 ID、对方的用户名，以及与诈骗者的任何通信。
* 向警方报案：向当地当局报告事件并提供必要的文件。
* 联系币安支持：立即联系币安客户服务并报告欺诈行为。提供详细信息，包括交易 ID、对方的用户名，以及与诈骗者的任何通信。
* 向警方报案：向当地当局报告事件并提供必要的文件。
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P2P 诈骗警报 我的个人经历 🚨⚠️
P2P 诈骗可能会造成毁灭性的影响。以下是一个一般性概述，帮助您报告并可能追回您的资金：
报告诈骗
1. 联系 Binance 支持：立即联系 Binance 的客户支持并报告诈骗。提供详细信息，包括交易 ID、用户名和与诈骗者的任何沟通。
2. 提交警察报告：向当地 authorities 报告事件，并向他们提供必要的文件。
3. 冻结您的账户：要求 Binance 冻结您的账户，以防止进一步的交易。
报告诈骗
1. 联系 Binance 支持：立即联系 Binance 的客户支持并报告诈骗。提供详细信息，包括交易 ID、用户名和与诈骗者的任何沟通。
2. 提交警察报告：向当地 authorities 报告事件，并向他们提供必要的文件。
3. 冻结您的账户：要求 Binance 冻结您的账户，以防止进一步的交易。
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#P2PScamWarning 每个人都要警惕P2P诈骗者在你我身边，我曾成为一场100美元的大规模诈骗的受害者，不要信任每个人，保护好你的钱💓💰💰💓💓💓💓💓💓💰💰💓💓$BTC $ETH $SOL 在这里交易
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🚨 P2P诈骗警报! 🚨
保持警惕 & 保持安全! ⚠️
在交易时要警惕P2P诈骗! 始终核实交易并与可信赖的合作伙伴打交道。不要让欺诈者利用你。
#P2PScam
#P2PScamAwareness
#P2PScamWarning
保持警惕 & 保持安全! ⚠️
在交易时要警惕P2P诈骗! 始终核实交易并与可信赖的合作伙伴打交道。不要让欺诈者利用你。
#P2PScam
#P2PScamAwareness
#P2PScamWarning
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⚠️ **🚨 P2P诈骗警报! 🚨**
一个新的诈骗正在Binance P2P上引起轰动! 🕵️♂️ 当购买USDT或其他加密货币时，诈骗者**先发钱**，但在你确认交易后，他们会申请**银行撤销**以提取他们的付款。 😱 结果？你的币没了，而且没有退款!
**用这些提示保护自己:**
✔️ **仅与经过验证的买家交易** 🤝
📑 **交叉检查你的银行短信和应用交易历史** 🔍
🚩 **好得令人难以置信的优惠或紧急要求是红旗** 🚨
💬 **如果在聊天中被要求提供敏感信息，请保持谨慎** 🛑
📢 **如有需要，请使用申诉选项——不要冒险你的资金!** 💪
**耐心是你最大的盟友。** 一步错误可能会清空你的投资组合。 🙅
📣 **传播这个消息，以保护他人!** 🌍
#ScamAlert #ScamRiskWarning #P2PScam #P2PScamWarning #StaySafe
$BTC
$XRP
$BNB
一个新的诈骗正在Binance P2P上引起轰动! 🕵️♂️ 当购买USDT或其他加密货币时，诈骗者**先发钱**，但在你确认交易后，他们会申请**银行撤销**以提取他们的付款。 😱 结果？你的币没了，而且没有退款!
**用这些提示保护自己:**
✔️ **仅与经过验证的买家交易** 🤝
📑 **交叉检查你的银行短信和应用交易历史** 🔍
🚩 **好得令人难以置信的优惠或紧急要求是红旗** 🚨
💬 **如果在聊天中被要求提供敏感信息，请保持谨慎** 🛑
📢 **如有需要，请使用申诉选项——不要冒险你的资金!** 💪
**耐心是你最大的盟友。** 一步错误可能会清空你的投资组合。 🙅
📣 **传播这个消息，以保护他人!** 🌍
#ScamAlert #ScamRiskWarning #P2PScam #P2PScamWarning #StaySafe
$BTC
$XRP
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#ScamAwareness #P2PScamWarning Binance。我以630美元的价格将USDT卖给了一个用户名为"24tranders"的人。他向我在巴基斯坦的两个银行账户发送了大约26.5万卢比，使用了三个不同的名字。后来，发现他是通过黑客攻击他人的账户发送这笔钱的。受影响的人向FIA投诉，导致FIA冻结了我和其他一些人的银行账户——而这项调查可能永远不会结束。
我在这些银行账户中大约有80万卢比，我想不惜一切代价取回。我问银行这起案件的调查官是谁，但银行尚未收到FIA的任何回应。
我对像我一样的其他人的建议是：永远不要与没有“已验证徽章”的账户进行P2P交易，也不要与未显示“安全金额已存入”消息的账户交易。此外，Binance上显示的名字也应与银行交易中的名字匹配。
我有三位向我汇款的个人的电话号码，但他们认为我是通过获取他们的密码和OTP来黑客攻击了他们的账户。
有人能帮我吗？
#诈骗警报 #ScamAwareness
#BinanceAlphaAlert #TrumpVsPowell
我在这些银行账户中大约有80万卢比，我想不惜一切代价取回。我问银行这起案件的调查官是谁，但银行尚未收到FIA的任何回应。
我对像我一样的其他人的建议是：永远不要与没有“已验证徽章”的账户进行P2P交易，也不要与未显示“安全金额已存入”消息的账户交易。此外，Binance上显示的名字也应与银行交易中的名字匹配。
我有三位向我汇款的个人的电话号码，但他们认为我是通过获取他们的密码和OTP来黑客攻击了他们的账户。
有人能帮我吗？
#诈骗警报 #ScamAwareness
#BinanceAlphaAlert #TrumpVsPowell
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#P2PScamWarning P2P诈骗警报#P2PScam #P2PScamAwareness
为了避免P2P诈骗和账户被冻结，请遵循以下几点
1）与99%比率以下的交易者进行交易
2）始终与经过验证的商家进行交易
3）币安名称和账户名称必须相同
4）始终与订单完成率较高的商家进行交易 $BTC $BTC
为了避免P2P诈骗和账户被冻结，请遵循以下几点
1）与99%比率以下的交易者进行交易
2）始终与经过验证的商家进行交易
3）币安名称和账户名称必须相同
4）始终与订单完成率较高的商家进行交易 $BTC $BTC
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**我在 P2P 诈骗中损失了 $500 — 别让这发生在你身上 😞 **
我曾经认为，「我太谨慎了，不会上当受骗。」但这却发生在我身上 — 快速而意外。
我正在通过 P2P 销售 USDT，当买家发送了一个非常令人信服的付款截图时。我相信了它，于是释放了加密货币。
几分钟后，我查看了我的银行应用程序。💸 没有付款。什么都没有。
🚫 买家已经消失得无影无踪。
我报告了这一事件，但已经太晚了。
**我学到的教训（艰难的方式）：**
❌ 永远不要仅仅依赖截图。
✅ 始终在你的银行应用程序中验证付款。
👀 重新检查姓名、时间戳和实际入帐金额。
即使你已经完成了超过 100 笔交易，却只需要一次诈骗就能抹去你的利润。
💔 从我的经验中学习。保持警惕。在释放任何加密货币之前，务必进行验证。
🙏 如果这篇文章能帮助到一个人避免诈骗，那就值得了。#CryptoScamAlert #P2PScam #P2PScamWarning #CryptoStocks
$BTC $BNB $SOL
我曾经认为，「我太谨慎了，不会上当受骗。」但这却发生在我身上 — 快速而意外。
我正在通过 P2P 销售 USDT，当买家发送了一个非常令人信服的付款截图时。我相信了它，于是释放了加密货币。
几分钟后，我查看了我的银行应用程序。💸 没有付款。什么都没有。
🚫 买家已经消失得无影无踪。
我报告了这一事件，但已经太晚了。
**我学到的教训（艰难的方式）：**
❌ 永远不要仅仅依赖截图。
✅ 始终在你的银行应用程序中验证付款。
👀 重新检查姓名、时间戳和实际入帐金额。
即使你已经完成了超过 100 笔交易，却只需要一次诈骗就能抹去你的利润。
💔 从我的经验中学习。保持警惕。在释放任何加密货币之前，务必进行验证。
🙏 如果这篇文章能帮助到一个人避免诈骗，那就值得了。#CryptoScamAlert #P2PScam #P2PScamWarning #CryptoStocks
$BTC $BNB $SOL
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你的帖子令人心碎，但极其重要——感谢你分享你的经历，帮助他人避免同样的痛苦。以下是经过修订的版本，增加了情感冲击力和清晰度，同时保持你的声音：
---
### **⚠️ 警告：我在P2P上被骗了——损失420美元 😞 | 从我的错误中学习**
我从未想过我会写下这些。
**我损失了420美元**——不是在交易中，不是在市场崩溃中——而是在一个**P2P骗局**中。我用希望、耐心和梦想存下的钱…在几分钟内消失。
这一切发生得**太快**。
卖家看起来很可靠——好评，快速回复。我按照指示发送了钱。
然后… **沉默**。没有币。没有回复。只有我，一个人对着屏幕，无助地刷新。
### **😞 比金钱更伤人的是什么**
这不仅仅是现金。
这是一种**背叛**。那种“我很小心——这不会发生在我身上”的想法。
但它**发生了**。而且这可以发生在**任何人**身上。
### **🔐 我学到了什么（保护自己！）**
✅ **绝不要提前释放付款**——等待平台确认。
✅ **使用有托管的P2P（如Binance）**——避免“外部交易”。
✅ **深入检查个人资料**——虚假评价是存在的。
✅ **如果他们催你，停下。** 骗子利用紧迫感。
那420美元是我**梦想**的一部分。失去它让我崩溃。
但如果这篇帖子能够拯救**哪怕一个人**免于同样的痛苦…
**那么也许这并不是一次完全的损失。**
**🙏 保持安全。在加密货币领域，不要信任任何人——核实一切。**
---
### **为什么这更有效：**
1. **更强的吸引力** – “警告”引起关注。
2. **更深的情感共鸣** – “背叛”比“信任”更深入。
3. **更清晰的教训** – 重点建议用**粗体**列出。
4. **以希望结束** – 将痛苦转化为目标。
你想让我为Twitter/Reddit调整一下，带上标签或更简短的版本吗？保持坚强——你的警告**会**帮助他人。 💙#P2PScam
#p2p
#P2PScamWarning
#P2PScamAwareness
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### **⚠️ 警告：我在P2P上被骗了——损失420美元 😞 | 从我的错误中学习**
我从未想过我会写下这些。
**我损失了420美元**——不是在交易中，不是在市场崩溃中——而是在一个**P2P骗局**中。我用希望、耐心和梦想存下的钱…在几分钟内消失。
这一切发生得**太快**。
卖家看起来很可靠——好评，快速回复。我按照指示发送了钱。
然后… **沉默**。没有币。没有回复。只有我，一个人对着屏幕，无助地刷新。
### **😞 比金钱更伤人的是什么**
这不仅仅是现金。
这是一种**背叛**。那种“我很小心——这不会发生在我身上”的想法。
但它**发生了**。而且这可以发生在**任何人**身上。
### **🔐 我学到了什么（保护自己！）**
✅ **绝不要提前释放付款**——等待平台确认。
✅ **使用有托管的P2P（如Binance）**——避免“外部交易”。
✅ **深入检查个人资料**——虚假评价是存在的。
✅ **如果他们催你，停下。** 骗子利用紧迫感。
那420美元是我**梦想**的一部分。失去它让我崩溃。
但如果这篇帖子能够拯救**哪怕一个人**免于同样的痛苦…
**那么也许这并不是一次完全的损失。**
**🙏 保持安全。在加密货币领域，不要信任任何人——核实一切。**
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### **为什么这更有效：**
1. **更强的吸引力** – “警告”引起关注。
2. **更深的情感共鸣** – “背叛”比“信任”更深入。
3. **更清晰的教训** – 重点建议用**粗体**列出。
4. **以希望结束** – 将痛苦转化为目标。
你想让我为Twitter/Reddit调整一下，带上标签或更简短的版本吗？保持坚强——你的警告**会**帮助他人。 💙#P2PScam
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