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🇰🇷
韩国正在准备一项反洗钱改革，将其加密旅行规则扩展到680美元（100万韩元）以下的转账，并引入更严格的虚拟资产服务提供商审查和预防性冻结。

#CryptoNews $ETH $BTC #aml #Korea #crypto #SouthKorea

当 #Privacy 和 #aml 法律冲突时：加密项目的无法选择 _ 隐私和反洗钱法律在去中心化 #blockchain 的时候是非常复杂的。

来源：币安新闻 / Bitdegree / Coindesk / Coinmarketcap / #Cointelegraph / Decrypt

"通过此帖提到的币种与我们进行交易，并通过关注、点赞、评论、分享、转发来支持以达到最大受众，未来将提供更多此类信息内容"

🇧🇷 巴西中央银行收紧虚拟资产监管：稳定币面临外汇规则 $ETH
* 巴西中央银行（BCB）已最终确定新的规定以管理虚拟资产服务提供商（VASPs） $XRP
* 从2026年初开始，所有加密货币交易所及相关服务必须遵循严格的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）标准
* 关键的是，稳定币和其他用于支付的法币挂钩虚拟资产将被视为外汇（FX）交易进行监管
* 此项监管措施为VASPs提供了必要的市场清晰度，促进成熟度并正式将稳定币的使用纳入国家金融框架 $SOL
Hagtag: #BrazilCrypto #CryptoRegulation #Stablecoins #AML

🛡️ Binance y el cumplimiento regulatorio en 2024

📂 En el módulo “Case Study:

Binance on AML Efforts” aprendí un dato clave:

⏱️ Tiempo promedio de respuesta de Binance ante solicitudes legales en 2024: menos de un día.

🔍 Esto demuestra:
- Compromiso con la transparencia.
- Capacidad de respuesta ágil ante autoridades.
- Alineación con estándares globales de cumplimiento regulatorio.

💡 En un entorno donde la confianza es clave, la rapidez en el cumplimiento no es solo un requisito… es una ventaja competitiva.

#BinanceAcademy #AML #EducaciónCripto #TransparenciaBlockchain

韩国的加密制裁降临！
韩国刚刚发布了一项重磅消息。反洗钱规则正在严厉收紧。旅行规则现在适用于低于 1M KRW 的转账。这不是演习。监管力度在迅速上升。交易所和主要股东面临严厉检查。准备好迎接冲击。这将影响 $BNB、$LDO、$ARB 和整个市场。头寸面临风险。
这不是财务建议。请自行研究。
#CryptoNews #MarketAlert #RegulatoryRisk #SouthKorea #AML
🚨

🔒 币安在前线：打击诈骗者和找回你的资金！🛡️💰

嘿 #BinanceSquare fam！



我们经常谈论市场拉升和新上市，但让我们关注同样重要的事情：币安在打击加密犯罪方面的不懈努力以及成功找回被盗资金的成就！🤯 这实际上是在保护你的资产，并在我们整个生态系统中建立信任。
最近，币安与泰国当局（CCIB）和泰达合作，成功找回了超过432,000美元的加密资产，这些资产是从复杂恶意软件和网络钓鱼诈骗的受害者那里被盗的！这不是一次简单的点击；它涉及深度的技术合作，追踪非法资金流动，并在多个链上冻结资金。这证明了币安对用户保护的承诺，并为安全设定了行业标准。这些持续的努力，加上对反洗钱（AML）系统的不断改进，对于使Web3成为一个更安全的地方至关重要。
你有什么保持安全免受加密诈骗的最佳建议？在评论中分享你的建议，以帮助其他用户！👇
#CryptoSecurity #ScamAlert #AssetRecovery #AML

币安增强反洗钱与客户身份验证合规性
币安宣布作为其全球监管改进的一部分，实施更严格的客户身份验证和反洗钱合规措施。这一步骤增强了用户安全，并在平台上建立了机构信任。
#CryptoRegulation #BinanceSecurity #AML $BNB

🇺🇸 Crypto Dispensers公司的创始人因数字货币欺诈和洗钱面临20年监禁


美国当局宣布对Virtual Assets LLC的创始人和数字货币ATM运营商Firas Issa提出欺诈和洗钱指控，因其涉及将超过1000万美元的非法活动所得资金转移，包括毒品等禁忌品。

美国司法部表示，Issa经营着专门将现金转换为数字货币的Crypto Dispensers公司，利用虚拟钱包转移资金，以掩盖资金的真实来源和所有权。

尽管他否认指控，但他的刑罚可能高达20年，成为应对与数字货币相关的金融犯罪的持续努力的一部分。

报告指出，尽管数字货币ATM是合法的，但有时会被欺诈者利用，这促使一些州对这些设备实施严格监管或全面禁止。


#CryptoCrime #VirtualAssets #aml #BitcoinATM #usa

❓FAQ: 加密货币检查 — 为什么以及如何？

新手在加密货币领域的数量增加了 — 风险依然存在。
简明扼要：

🔎为什么要检查钱包？
降低被封锁、制裁和提现问题的风险。

⚠️什么是“脏币”？
经过可疑地址的资金；风险会转移给接收者。

⚙️这如何运作？
分析区块链上的交易历史和关系；您会得到风险评估和清晰的报告。

❓这合法吗，安全吗？
是的 — 我们使用公开数据；私钥仍然掌握在您手中。

🚨如果发现风险 —该怎么办？
隔离资产，不混合，记录来源；如有必要 — 我们建议后续步骤。

免费检查钱包 — 风险评估只需1–2分钟

#Коинкит #ПроверкаКрипты #Безопасность #aml #KYT

法国的腐败调查面临著重大的障碍，因为官员们越来越依赖加密货币来秘密存储他们的非法收益；这一数字转变给调查人员带来了重大困扰，因为去中心化的资产提供了传统银行系统根本无法提供的匿名性层次。
$FIRO
缺乏集中监管使得将数字钱包与相关个体连接变得极其困难，
$XMR
严重妨碍了追回资产和起诉这些高调腐败案件的能力。这一趋势明确显示出新技术如何被利用来逃避司法。
$ZEC
#CryptoCorruption
#France
#AML
#CryptoRegulation

🚨 停止滚动！全球对脏钱的打击对你的钱包是有害的！🏦🔒

现在情况很严重。最大的消息是全球监管机构已经全力以赴解决加密货币的“脏钱”问题。机构资金感到恐慌，准备迎接严格的新KYC/AML规则。😱

💥 监管的锤子即将来临——对你资金的影响：

这不仅仅是针对鲸鱼。这影响到我们所有人：
🔹 账户冻结风险：如果你的KYC不是2/3级，你的资金面临被平台限制的高风险。未经验证的账户是主要目标。🛑
🔹 流动性抽干：监管恐惧迫使大资金撤出。当流动性枯竭时，预计会出现严重的波动和突然的崩盘。📉
🔹 去中心化金融可追溯性：政府现在将推动在去中心化平台中引入可追溯性，改变市场的基本性质。🚧

一个令人不寒而栗的事实？
数十亿的非法资金仍在加密货币中流动。主要平台正在积极终止数千个未经验证的账户。他们正在清理门户！

📌 你的投资组合合规吗？
行动#1：立即完成任何待处理的KYC。
行动#2：仅使用监管良好的平台。

大多数交易员错过的真相：

这种监管痛苦是吸引未来机构资本所必需的。这是痛苦的，但这是我们所需要的药。

现在的问题很简单：
👉 你是否合规并准备好迎接今年即将到来的大规模KYC检查……
还是
👉 你的未经验证的账户会成为全球打击的下一个牺牲品？你的行动！👇

#BTC #CryptoMarket #RegulationDebate #aml #kyc

第 2 部分：WhiteBIT 专注于安全：加密货币投资者的安全港

在这些不断上升的威胁中，WhiteBIT 将自己定位为最安全的中心化交易所之一。该平台致力于保护用户资产，使用多层安全措施来抵御入侵。

WhiteBIT 的核心安全功能包括：

双因素身份验证 (2FA)：这是一项关键措施，为用户帐户增加了一层额外的保护。它确保即使密码被泄露，黑客也无法在没有第二个验证因素的情况下访问帐户。
冷存储：WhiteBIT 将 96% 的用户资金存储在离线冷钱包中，大大降低了黑客攻击的风险。冷存储是一种被广泛认可的安全措施，可最大限度地降低大规模入侵的可能性。
定期安全审核：WhiteBIT 致力于通过定期进行安全审核来领先于网络威胁。这些评估有助于识别潜在的漏洞，使平台能够在黑客利用漏洞之前解决它们。
AML 和 KYC 合规性：遵守反洗钱 (AML) 法规并执行了解您的客户 (KYC) 政策有助于 WhiteBIT 防止平台上的欺诈和可疑活动。这种合规承诺增强了交易所的整体安全态势。
Web 应用程序防火墙 (WAF)：使用 WAF 技术使 WhiteBIT 能够检测和阻止恶意流量，保护平台免受外部攻击。
鉴于加密货币行业最近损失了 1.2 亿美元，WhiteBIT 以其强大的安全实践脱颖而出，让用户高枕无忧。交易所对安全的奉献精神通过独立审计得到进一步增强，这有助于验证其安全措施的有效性。这些共同努力使
WhiteBIT 成为交易数字资产最安全的平台之一。
别忘了安全，它非常重要！
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml 全球组织对加密货币市场的影响
政府监管持续成为加密货币市场的热门话题和影响因素，而币安不断与这些发展互动。全球各国政府致力于制定加密货币的法律框架，这影响了像币安这样的交易所的操作方式以及它们如何提供服务，并对像$XRP 这样的货币造成了监管挑战。这些监管影响着反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）、税务以及加密货币的上市等方面。币安遵守这些规则的承诺对确保其在不断变化的全球市场中的可持续性和安全性至关重要。
#aml
$XRP

新加坡加密监管的重大举措 💣！

新加坡正在对加密公司加大监管力度！🔩 新加坡金融管理局（MAS）正在采取行动，设定了6月30日的截止日期，要求本地加密服务提供商停止向海外市场提供数字代币（DT）服务。🚫

这意味着在海外交易数字代币的以新加坡为基地的公司需要停止或获得许可。违规者可能面临高达200,000美元的罚款，甚至监禁。🚨

MAS担心监管漏洞被利用，特别是在反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）方面。他们确保每个人都遵循规则，即使是在新加坡境外运营。

这都是新加坡为应对加密领域跨境风险所做的努力的一部分！🔥

你如何看待新加坡的这一举措？
关注以获取更多见解！
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M 加密货币洗钱案件被破获 这改变了一切！

“他们使用了死信箱、空壳公司和经典汽车将数百万清洗成加密货币。”

澳大利亚刚刚摧毁了有史以来最大的加密货币洗钱团伙之一，这不是一个暗网行动。
这是一家伪装成加密现金洗涤公司的安全公司。

$190,000,000+ 澳元被转移
通过 $USDC 和 $ETH 洗钱
以奢侈汽车和合法企业为掩护
涉及前赛车高管、房地产和离岸钱包



四人被捕，更多人正在调查中

为什么这对你很重要：
各国政府正在前所未有地关注加密货币
反洗钱的打击行动正在快速来临
任何与可疑资金流相关的地址？可能会被标记。

如果你没有跟踪钱包、监控流入，并为监管变化做好准备，你就是在盲目操作。

加密货币正在成熟。
而随之而来的是审查、监视和严厉的后果。

你怎么看？
这对加密货币的采用是利好还是对隐私的利空？

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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha