诈骗套路
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Telegram（电报）和QQ群600484474，529545244 ，943198885 1035386762 内存在虚假加密货币“貔貅币”诈骗团伙！
1. 诈骗方式：该团伙主要在 Telegram（电报）上拉群，推广一个名为 “貔貅币”的虚假加密货币项目。
2. 虚假宣传与操控：他们通过夸大宣传，误导经验不足的新手（“小白”）购买这个假币。他们人为操控币价，制造币价短期内只涨不跌的假象。
3. 收割跑路：当币价被拉到足够高时，该团伙（“镰刀”）就会突然抛售，导致币价暴跌，卷走所有投资者的资金。
4. 社群控制与洗脑：
他们拥有配套的QQ群（通常是禁言状态，只允许团伙成员发言）。群内的所谓“管理员”全是他们自己人他们利用 24小时不间断的腾讯会议 3104328079 对受害者进行洗脑，灌输虚假信息，诱导投资。
5. 惯犯性质：这不是第一次！该团伙已多次使用相同手法（拉群、宣传假币、操控价格、卷款跑路）进行诈骗。
6. 核心违规点：这是典型的“资金盘”骗局和“杀猪盘”，涉及虚假宣传、价格操控、金融诈骗。
#诈骗套路 #貔貅币 #币安 #防诈骗技巧
1. 诈骗方式：该团伙主要在 Telegram（电报）上拉群，推广一个名为 “貔貅币”的虚假加密货币项目。
2. 虚假宣传与操控：他们通过夸大宣传，误导经验不足的新手（“小白”）购买这个假币。他们人为操控币价，制造币价短期内只涨不跌的假象。
3. 收割跑路：当币价被拉到足够高时，该团伙（“镰刀”）就会突然抛售，导致币价暴跌，卷走所有投资者的资金。
4. 社群控制与洗脑：
他们拥有配套的QQ群（通常是禁言状态，只允许团伙成员发言）。群内的所谓“管理员”全是他们自己人他们利用 24小时不间断的腾讯会议 3104328079 对受害者进行洗脑，灌输虚假信息，诱导投资。
5. 惯犯性质：这不是第一次！该团伙已多次使用相同手法（拉群、宣传假币、操控价格、卷款跑路）进行诈骗。
6. 核心违规点：这是典型的“资金盘”骗局和“杀猪盘”，涉及虚假宣传、价格操控、金融诈骗。
#诈骗套路 #貔貅币 #币安 #防诈骗技巧
#CPI数据 重要⚠️美国CPI年率将在6月11日晚上8点半公布，前值 2.3%，预期 2.5%，我来提前给大家预测一下可能维持在2.2%-2.4%之间，中性利好，具体数据以官方公布为准
局势波动会很大↕️，高倍注意，防止上下插爆，管理好仓位
#cpi #非农就业数据来袭 #科技巨头入场稳定币 #秋叶蓝布城 $BTC $ETH $SOL
局势波动会很大↕️，高倍注意，防止上下插爆，管理好仓位
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Sam Peed bVYA:
离谱
#双饼泄牛 最近4小时，共有6636人被爆牛，牛价总额为900万,其中多单419.21万，空单480.79万，爆的很均匀，很平衡， James Wynn爆牛价还是103632，保持不变，老哥很自信，很幸运，昨天两次惊险爆牛都成功躲过，今早这几个泄牛单，到目前没怎么吃到多少🌿，尤其二傻和三妹薅不动，只有大饼勉强薅了些，若有情况， 我也会平泄留牛，暂时先拿的看哇👀，目前 多空牛🐮都有
#我的COS交易 #加密市场反弹 #Strategy增持比特币 #秋叶蓝布城 $BTC $ETH $SOL
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小小散户m:
正义不会迟到
大桃被诈骗案时间线梳理👀
2022年6月起，大桃陷入张白、卢小琴精心设计的连环骗局。初期以投资"X易捷"项目为诱饵，大桃投入1000万仅获两月分红。同年11月，二人利用疫情口罩需求，谎称有工厂资源，诱骗其采购800万元货物。
此后诈骗手段不断升级：
资金冻结陷阱：以石油公司账户被冻需疏通关系为由，骗取3000万元；豪车圈套：情人节赠460万兰博基尼建立信任，后续以代购法拉利名义两次转账700万；
税务恐慌：虚构购车涉及税务大案，再次榨取3000万；司法恐吓：伪造警察身份谎称冻卡案涉洗钱，威胁需补3600万"平事费"；连环栽赃：编造口罩质量问题、员工性侵案等，每次均以"摆平案件"为名索要千万级资金；
终极收割：2024年张白假称被捕需60万捞人，后续又以"删除反诈名单"为由索要120万，累计诈骗金额超2亿元。
直至2024年7月，被骗光积蓄的大桃才幡然醒悟报案。该案揭示诈骗分子通过前期利益诱惑、中期身份伪装、后期心理操控的完整作案链条
#大桃 #区块链安全 #诈骗套路
$BTC
2022年6月起，大桃陷入张白、卢小琴精心设计的连环骗局。初期以投资"X易捷"项目为诱饵，大桃投入1000万仅获两月分红。同年11月，二人利用疫情口罩需求，谎称有工厂资源，诱骗其采购800万元货物。
此后诈骗手段不断升级：
资金冻结陷阱：以石油公司账户被冻需疏通关系为由，骗取3000万元；豪车圈套：情人节赠460万兰博基尼建立信任，后续以代购法拉利名义两次转账700万；
税务恐慌：虚构购车涉及税务大案，再次榨取3000万；司法恐吓：伪造警察身份谎称冻卡案涉洗钱，威胁需补3600万"平事费"；连环栽赃：编造口罩质量问题、员工性侵案等，每次均以"摆平案件"为名索要千万级资金；
终极收割：2024年张白假称被捕需60万捞人，后续又以"删除反诈名单"为由索要120万，累计诈骗金额超2亿元。
直至2024年7月，被骗光积蓄的大桃才幡然醒悟报案。该案揭示诈骗分子通过前期利益诱惑、中期身份伪装、后期心理操控的完整作案链条
#大桃 #区块链安全 #诈骗套路
$BTC
$MOVE 将会是后续Web3撸毛项目的信任基石的大崩塌，持续诈骗和忽悠透支了用户和项目方数据要求的默契。
接下来就看各个交易所的态度了，希望交易所们有所作为，用户的共识、信任和体验才是区块链持续良性发展的基础。
通过这次的大崩塌也证明印度项目的格局和人品：）
#MovementLabs #诈骗套路 #下架代币
接下来就看各个交易所的态度了，希望交易所们有所作为，用户的共识、信任和体验才是区块链持续良性发展的基础。
通过这次的大崩塌也证明印度项目的格局和人品：）
#MovementLabs #诈骗套路 #下架代币
币安广场现在充斥着这种杀猪盘套路号，新人很容易受骗，以成功的美女交易员人设出现，要传授你秘笈带你赚钱让你加他们的私信，然后让一步步让你买入他们的杀猪盘项目！这种新人很容易上当，但其实这已经是一种很老的套路了，从黄金白银交易就开始了！#诈骗套路 #杀猪盘
AIDAv2（艾达宝）惊天资金盘骗局：伪造币安合作背书，全靠包装！
最近后台炸了，全是问AIDAv2的私信：“震哥，这项目宣传和币安合作，日化0.4%稳如狗，能不能冲？”我直接回了一句：“你去问币安客服，看人家认不认这‘野儿子’！”结果一帮老铁真去问了，反馈清一色——币安客服明确回复：从未与AIDAv2有任何合作！
打脸来得太快，项目方吹的牛还没落地就被锤爆了！今天震哥就扒一扒这“币安矿池”的鬼话到底多离谱。
一、伪造合作，币安亲自打脸
AIDAv2的宣传材料里，满屏都是“币安战略合作”“资金托管至币安矿池”，搞得跟亲儿子似的。结果呢？有老铁拿着截图去问币安官方客服，对方直接甩话：“未查询到与该项目的合作记录。”更绝的是，宣传的是钱没了币安赔你，币安客服的回复更直接：“请找项目方，跟币安无关。”
翻译成人话：钱根本没进币安矿池，全在项目方口袋里！
二、“矿池”变“资金池”，用户本金成提款机
项目方吹的“无损循环质押”听着高大上，实际就是拆东墙补西墙的资金盘套路。有技术党扒了链上数据：
所谓“币安矿池收益”全是假数据，链上仅两笔演示交易，其余收益全靠新用户填坑。提现通道被项目方完全控制，用户提款走的尾号9730合约账户，权限全在操盘手手里，跑路一秒锁死。
这不就是经典杀猪盘？包装成DeFi，内核是传销，最后收割全靠跑路！
三、前科累累，换皮重生继续割
老韭菜可能记得，这团队去年搞过Aidatify，崩盘后借口“黑客攻击”删库跑路，链上资金全转柬埔寨交易所。今年换个马甲AIDAv2，连宣传PPT都懒得改，直接抄作业！更骚的是，国内商标注册人杨X进，却吹自己是“国际项目”——真当韭菜不看工商信息？
震哥提醒
所有“保本高收益”都是骗局，币圈年化超10%就得警惕，日化0.4%？你来当币安老板！搜集证据：这帮推AIDAv2的基本上都是用小号，尽量找到他们的真实信息，否则维权很难！保留证据：转账记录、宣传截图、团队长承诺，崩盘后报警用得着。
最后送项目方一句话：币安矿池的幌子穿帮了，下次记得换个交易所碰瓷！
震哥再次提醒：投资需谨慎，别被花言巧语蒙蔽双眼！
#AIDAV2 #诈骗套路
打脸来得太快，项目方吹的牛还没落地就被锤爆了！今天震哥就扒一扒这“币安矿池”的鬼话到底多离谱。
一、伪造合作，币安亲自打脸
AIDAv2的宣传材料里，满屏都是“币安战略合作”“资金托管至币安矿池”，搞得跟亲儿子似的。结果呢？有老铁拿着截图去问币安官方客服，对方直接甩话：“未查询到与该项目的合作记录。”更绝的是，宣传的是钱没了币安赔你，币安客服的回复更直接：“请找项目方，跟币安无关。”
翻译成人话：钱根本没进币安矿池，全在项目方口袋里！
二、“矿池”变“资金池”，用户本金成提款机
项目方吹的“无损循环质押”听着高大上，实际就是拆东墙补西墙的资金盘套路。有技术党扒了链上数据：
所谓“币安矿池收益”全是假数据，链上仅两笔演示交易，其余收益全靠新用户填坑。提现通道被项目方完全控制，用户提款走的尾号9730合约账户，权限全在操盘手手里，跑路一秒锁死。
这不就是经典杀猪盘？包装成DeFi，内核是传销，最后收割全靠跑路！
三、前科累累，换皮重生继续割
老韭菜可能记得，这团队去年搞过Aidatify，崩盘后借口“黑客攻击”删库跑路，链上资金全转柬埔寨交易所。今年换个马甲AIDAv2，连宣传PPT都懒得改，直接抄作业！更骚的是，国内商标注册人杨X进，却吹自己是“国际项目”——真当韭菜不看工商信息？
震哥提醒
所有“保本高收益”都是骗局，币圈年化超10%就得警惕，日化0.4%？你来当币安老板！搜集证据：这帮推AIDAv2的基本上都是用小号，尽量找到他们的真实信息，否则维权很难！保留证据：转账记录、宣传截图、团队长承诺，崩盘后报警用得着。
最后送项目方一句话：币安矿池的幌子穿帮了，下次记得换个交易所碰瓷！
震哥再次提醒：投资需谨慎，别被花言巧语蒙蔽双眼！
#AIDAV2 #诈骗套路
AIDAv2（艾达宝）传销币诈骗真相大曝光，这几点足以证明它就是资金盘
各位铁子，震哥又来曝光AIDAv2（艾达宝）这个传销币骗局了，这次废话很少，全是干货，全是图片。
1.推这个项目的星河学院和雷霆社区大多都是小号推广，不是资金盘他们在怕什么？
2.你们见过星河学院和雷霆社区的最上层吗？他们是哪里人？真名是什么？直播都不敢露脸，他们在怕什么？
3.伪装国际项目，连美国商标都没注册，只注册了国内商标，只是为了投诉删文。证明就是国人开的资金盘。
4.已经分析出这个项目根本不透明，收益全靠分红，开源地址都没了？
5.鼓吹的和币安合作全是假的，不信你们可以去问币安客服
6.国外根本没人推这个项目，只有花钱做的包装，不信你找国外朋友去油管搜，只要老外讲这个项目，片头左上角几乎都有付费宣传内容，压根没有老外真推广这个项目。你们在对比下国内的星河学院和雷霆社区真正在推的，差别大不大。
震哥最终给大家建议，这帮人太会隐藏了，建议想办法套下领导人信息，再保留好证据，最好有领导人说包赔的证据。如果到时候崩盘，挽回损失就靠这些办法。
#AIDAV2 #诈骗套路
1.推这个项目的星河学院和雷霆社区大多都是小号推广，不是资金盘他们在怕什么？
2.你们见过星河学院和雷霆社区的最上层吗？他们是哪里人？真名是什么？直播都不敢露脸，他们在怕什么？
3.伪装国际项目，连美国商标都没注册，只注册了国内商标，只是为了投诉删文。证明就是国人开的资金盘。
4.已经分析出这个项目根本不透明，收益全靠分红，开源地址都没了？
5.鼓吹的和币安合作全是假的，不信你们可以去问币安客服
6.国外根本没人推这个项目，只有花钱做的包装，不信你找国外朋友去油管搜，只要老外讲这个项目，片头左上角几乎都有付费宣传内容，压根没有老外真推广这个项目。你们在对比下国内的星河学院和雷霆社区真正在推的，差别大不大。
震哥最终给大家建议，这帮人太会隐藏了，建议想办法套下领导人信息，再保留好证据，最好有领导人说包赔的证据。如果到时候崩盘，挽回损失就靠这些办法。
#AIDAV2 #诈骗套路
AIDAv2（艾达宝）柬埔寨杀猪盘现形记！杨X进盗币权限黑幕全曝光
家人们，我是震哥！今天必须把AIDAv2这坨裹着“国际项目”金箔的狗屎扒干净——什么狗屁AI+DeFi？根本就是国内骗子杨X进躲在柬埔寨搞的杀猪盘！ 老规矩，震哥只锤实锤，所有证据链摆上台面，看完赶紧撤资报警！
一、起底操盘手：杨X进和他的“国际皮包公司”
商标铁证
震哥通过企查查扒出，AIDAv2、艾达宝、AIDFI这三个商标全是杨X进个人注册（附图：商标注册截图），所谓国际项目纯属扯淡！更骚的是，这货连商标代理公司都用的国内小作坊，国际项目？呸！
柬埔寨老巢
服务器IP、资金流向全指向柬埔寨西港，和缅北电诈园区同一窝点！直播间导师不敢露脸，话术和杀猪盘模板一模一样——白天吹“区块链革命”，晚上后台改数据割韭菜。
二、盗币黑幕：系统留后门，approve权限成提款机
90%用户丢币的真相：AIDAv2智能合约藏着**“approve无限授权”陷阱**！
用户质押时被迫授权合约，杨X进团伙能随时划走你钱包里的币；已有受害者曝光：未提现的USDT被清空，链上记录显示流向柬埔寨交易所；震哥实测：合约代码中管理员权限未放弃，随时可冻结资产或增发空气币。
三、资金盘三件套：高收益 + 传销 + 数据造假
收益吹牛不报税
日化0.5%？月化20%？按这算法，投1万U两年变2000万U，币安都得叫你爹！ 实际呢？近期收益骤降到0.2%，提现延迟超72小时——崩盘前兆已现。
传销式拉人头
直推奖8%，二代5%，三代2%，赤裸裸触犯刑法224条；社群狂晒假截图：“宝妈月赚3万刀”全是PS，震哥拿到原图验证工具鉴定为假。
TVL注水90%
宣称锁仓1.2亿刀？链上数据显示真实TVL不足1000万，其余全是内部刷单。
四、震哥行动建议
1. 立即撤销授权
用Revoke.cash检查AIDAv2合约授权，火速取消approve！
2. 收集证据报警
交易记录、聊天截图、合约交互哈希全保存；重点举报杨X进团队组织传销、非法经营、跨境诈骗（公安部“猎狐行动”专打这类柬埔寨盘）。
3. 转发此文！
别让更多人掉坑！杨X进现在疯狂删帖压热搜，家人们顶起来！
震哥声明： 本文所有信息可交叉验证，敢作伪证我直播吃键盘！
#AIDAV2 #诈骗套路
一、起底操盘手：杨X进和他的“国际皮包公司”
商标铁证
震哥通过企查查扒出，AIDAv2、艾达宝、AIDFI这三个商标全是杨X进个人注册（附图：商标注册截图），所谓国际项目纯属扯淡！更骚的是，这货连商标代理公司都用的国内小作坊，国际项目？呸！
柬埔寨老巢
服务器IP、资金流向全指向柬埔寨西港，和缅北电诈园区同一窝点！直播间导师不敢露脸，话术和杀猪盘模板一模一样——白天吹“区块链革命”，晚上后台改数据割韭菜。
二、盗币黑幕：系统留后门，approve权限成提款机
90%用户丢币的真相：AIDAv2智能合约藏着**“approve无限授权”陷阱**！
用户质押时被迫授权合约，杨X进团伙能随时划走你钱包里的币；已有受害者曝光：未提现的USDT被清空，链上记录显示流向柬埔寨交易所；震哥实测：合约代码中管理员权限未放弃，随时可冻结资产或增发空气币。
三、资金盘三件套：高收益 + 传销 + 数据造假
收益吹牛不报税
日化0.5%？月化20%？按这算法，投1万U两年变2000万U，币安都得叫你爹！ 实际呢？近期收益骤降到0.2%，提现延迟超72小时——崩盘前兆已现。
传销式拉人头
直推奖8%，二代5%，三代2%，赤裸裸触犯刑法224条；社群狂晒假截图：“宝妈月赚3万刀”全是PS，震哥拿到原图验证工具鉴定为假。
TVL注水90%
宣称锁仓1.2亿刀？链上数据显示真实TVL不足1000万，其余全是内部刷单。
四、震哥行动建议
1. 立即撤销授权
用Revoke.cash检查AIDAv2合约授权，火速取消approve！
2. 收集证据报警
交易记录、聊天截图、合约交互哈希全保存；重点举报杨X进团队组织传销、非法经营、跨境诈骗（公安部“猎狐行动”专打这类柬埔寨盘）。
3. 转发此文！
别让更多人掉坑！杨X进现在疯狂删帖压热搜，家人们顶起来！
震哥声明： 本文所有信息可交叉验证，敢作伪证我直播吃键盘！
#AIDAV2 #诈骗套路
⚠️⚠️注意了各位:在这里有必要提醒一下大家:
最近俞凌雄站台搞出来的一个天体交易所，想想一个小学没必要的搞这么高技术含量的事情，之前搞得万象交易所，菠菜这些一个个横尸遍野，这个也不会例外！
#诈骗套路
据了解背后金主是东南亚诈骗集团，国家重拳打击东南亚诈骗，所以他们另辟蹊径开启诈骗！你如果注册交易所，一定要当心你的身份信息暴露！为了白嫖一点币，把身份资料都给诈骗集团，后续诈骗更加得心应手！
再三警告不要碰天体这个诈骗盘！！！
最近俞凌雄站台搞出来的一个天体交易所，想想一个小学没必要的搞这么高技术含量的事情，之前搞得万象交易所，菠菜这些一个个横尸遍野，这个也不会例外！
#诈骗套路
据了解背后金主是东南亚诈骗集团，国家重拳打击东南亚诈骗，所以他们另辟蹊径开启诈骗！你如果注册交易所，一定要当心你的身份信息暴露！为了白嫖一点币，把身份资料都给诈骗集团，后续诈骗更加得心应手！
再三警告不要碰天体这个诈骗盘！！！
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