Nguồn gốc tài sản và Nguồn gốc lợi nhuận là gì?

• Phiếu lương thể hiện khoản thanh toán lương trong 3 tháng gần nhất
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán lương trong 3 tháng gần nhất
• Báo cáo thuế mới nhất

• Báo cáo thuế mới nhất
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán thu nhập hàng tháng trong 3 tháng gần nhất VÀ giấy đăng ký kinh doanh.

• Bản sao kê tài khoản tiết kiệm hiển thị số tiền đã tiết kiệm trong khoảng thời gian thực hiện nạp tiền, đồng thời cho biết các giao dịch cấp vốn
• Bằng chứng chứng minh cách thức tiền tiết kiệm đã được tạo ra

• Văn bản có chữ ký (trong 3 tháng gần nhất) xác nhận chi tiết về khoản trợ cấp VÀ giấy tờ tùy thân của người chi trả phụ cấp HOẶC
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán trợ cấp (từ 3 tháng gần nhất) VÀ Giấy tờ tùy thân của người chi trả phụ cấp (không cần giấy tờ tùy thân nếu họ của bạn và người đó trùng khớp).

*Đối với các khoản phụ cấp với số tiền đáng kể (cao hơn thu nhập trung bình tại quốc gia), vui lòng cung cấp bằng chứng về Nguồn gốc tài sản/Nguồn gốc lợi nhuận của người chi trả phụ cấp và giấy tờ tùy thân của họ.

• Bản kê khai lương hưu/trợ cấp xã hội từ đơn vị chi trả (ví dụ: chính phủ, người sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm)
• Văn bản của đơn vị trả lương hưu/trợ cấp xã hội xác nhận số tiền, tần suất và thời gian
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện tiền nạp từ lương hưu/trợ cấp xã hội

*Lưu ý: Các chứng từ phải hiển thị các khoản thanh toán từ 3 tháng qua

• Báo cáo thanh toán cổ tức/thỏa thuận chia cổ tức mới nhất;
• Bản sao kê ngân hàng hiển thị khoản thanh toán cổ tức mới nhất
• Báo cáo thuế mới nhất đề cập đến các khoản thanh toán cổ tức/lợi nhuận của công ty
• Tài khoản công ty được kiểm toán mới nhất nêu chi tiết việc phân bổ cổ tức của bạn

*Lưu ý:

• Đối với các kỳ trả cổ tức không thường xuyên, bằng chứng phải bao gồm toàn bộ số tiền được nạp vào tài khoản Binance.
• Các giấy tờ phải được ký, đóng dấu hoặc xác minh bằng phương thức số theo luật pháp địa phương.
• Nếu tiền có thể được rút một cách hợp pháp khỏi công ty của bạn mà không cần phát hành cổ tức, bạn có thể nộp sao kê ngân hàng hoặc chứng từ tài chính để chứng minh các lần rút vốn/rút tiền gần đây nhất của chủ sở hữu hoặc phân bổ tiền thưởng/lợi nhuận của công ty.

• Báo cáo thuế mới nhất thể hiện lợi nhuận từ hoạt động giao dịch theo ngày hàng năm
• Văn bản của cố vấn tài chính/kế toán có chứng chỉ, xác nhận hoạt động giao dịch theo ngày và lợi nhuận hàng năm
• Bản sao kê lợi nhuận/giao dịch trong 1 năm qua thể hiện tổng lợi nhuận VÀ bản sao kê ngân hàng trong thời gian có giao dịch rút lợi nhuận

*Lưu ý: Báo cáo phải hiển thị thông tin cá nhân và logo của bên cấp phát. 
Không chấp nhận ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch mà không có thông tin tài khoản.

• Báo cáo thuế mới nhất thể hiện lợi nhuận từ việc chơi cờ bạc hàng năm
• Văn bản của cố vấn tài chính/kế toán viên có chứng chỉ, xác nhận hoạt động cờ bạc và lợi nhuận hàng năm
• Bản sao kê lợi nhuận/cờ bạc trong 1 năm qua thể hiện tổng lợi nhuận VÀ bản sao kê ngân hàng trong thời gian có giao dịch rút lợi nhuận

*Lưu ý: Báo cáo phải hiển thị thông tin cá nhân và logo của bên cấp phát. 
Không chấp nhận ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch mà không có thông tin tài khoản.

• Hợp đồng thuê/cho thuê đã ký VÀ:
  • Bản sao kê ngân hàng hiển thị khoản thanh toán tiền thuê/cho thuê mới nhất HOẶC
  • Biên lai thuê/cho thuê mới nhất
• Báo cáo thuế mới nhất chứng minh thu nhập thụ động nhận được;
• Các chứng từ khác chứng minh thu nhập thụ động (ví dụ: tiền bản quyền, tiền lãi, tiếp thị liên kết, staking, v.v.) trong tháng trước.

• Khoản vay ngân hàng hoặc tổ chức tài chính:
  • Hợp đồng vay thể hiện số tiền và chi tiết VÀ
  • Bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền nạp từ khoản vay.
• Khoản vay cá nhân (Tư nhân) từ cá nhân:
  • Văn bản tuyên thệ hoặc hợp đồng xác nhận khoản vay VÀ
  • Bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền nạp từ khoản vay.
• Các khoản vay tài chính vi mô/P2P:
  • Hợp đồng vay thể hiện số tiền và chi tiết và
  • Bản sao kê của nền tảng VÀ
  • Bản sao kê ngân hàng cho thấy số tiền nạp từ khoản vay.

*Lưu ý: 

• Tất cả các giấy tờ (trừ hợp đồng vay) phải được phát hành trong vòng 3 tháng qua.
• Đối với các khoản vay tư nhân có số tiền đáng kể, vui lòng cung cấp bằng chứng về Nguồn gốc tài sản/Nguồn gốc lợi nhuận của nhà cung cấp khoản vay và giấy tờ tùy thân của họ.

• Bản sao kê mua bán từ nhà cung cấp khoản đầu tư HOẶC
• Biên lai giao dịch mua bán HOẶC
• Các giấy tờ khác chứng minh lợi nhuận mua bán tài sản,

và

• Bản sao kê ngân hàng thể hiện số tiền mua bán HOẶC
• Báo cáo thuế nêu rõ lợi nhuận từ việc mua bán tài sản.

*Lưu ý: 

• Các giấy tờ phải được phát hành trong 3 tháng gần nhất (ngoại trừ các báo cáo thuế/khi không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật).
• Giao dịch bán phải được thực hiện trước hoặc trong thời gian nạp.

• Trao đổi hoặc các tuyên bố khác cho thấy việc mua bán tiền mã hóa cho các giao dịch tiền pháp định HOẶC
• Biên nhận hoặc xác nhận việc mua bán tiền mã hóa cho các giao dịch tiền pháp định
  VÀ
• Bản sao kê ngân hàng hiển thị số tiền bán tài sản tiền mã hóa HOẶC
• Báo cáo thuế nêu chi tiết lợi nhuận từ vốn bán tài sản tiền mã hóa

*Lưu ý:

• Các giấy tờ phải được phát hành trong vòng 3 tháng vừa qua, ngoại trừ các chứng từ về thuế (phải thể hiện cả năm mua bán)
• Giao dịch bán phải được thực hiện trước hoặc trong thời gian nạp.

• Hợp đồng mua bán HOẶC
• Thỏa thuận thanh toán/báo cáo kết thúc HOẶC
• Văn bản của chuyên gia pháp lý/bất động sản nêu chi tiết về việc mua bán tài sản;

và 

• Bản sao kê ngân hàng thể hiện số tiền mua bán HOẶC
• Báo cáo thuế nêu rõ lợi nhuận mua bán

*Lưu ý:

• Đối với việc bán tài sản chung - vui lòng chỉ kê khai phần bạn bán (phù hợp với bằng chứng sao kê ngân hàng/báo cáo thuế)
• Giao dịch bán phải được thực hiện trước hoặc trong thời gian nạp
• Bản sao kê ngân hàng phải được cấp trong 3 tháng qua, báo cáo thuế/các giấy tờ khác phải bao gồm thời gian thực hiện mua bán
• Hợp đồng mua bán bất động sản/tài sản khác không được chấp nhận (chỉ hợp đồng mua bán).

• Bản sao di chúc/chúc thư HOẶC
• Văn bản có chữ ký của người thực hiện di chúc/luật sư/cấp chứng thực di chúc HOẶC
• Tuyên bố phân bổ từ người thực thi/quản trị viên HOẶC
• Báo cáo thuế nêu rõ tất cả những khoản thừa kế nhận được

và

• Bản sao kê ngân hàng thể hiện số tiền được thừa kế nạp vào tài khoản của bạn

*Lưu ý:

• Nếu bạn đã bán tài sản thừa kế và nạp tiền vào Binance, bạn nên sử dụng tùy chọn Bán bất động sản hoặc tài sản khác để xác minh.
• Bản sao kê ngân hàng phải được cấp trong 3 tháng qua, báo cáo thuế phải thể hiện năm nhận được thừa kế.
• Giấy tờ thừa kế phải được ghi ngày trước hoặc trong thời hạn nạp.

• Thỏa thuận quyên góp HOẶC
• Văn bản có chữ ký (trong vòng 3 tháng gần nhất) xác nhận thông tin chi tiết về quà tặng/khoản quyên góp và giấy tờ tùy thân của người quyên góp HOẶC
• Biên nhận của tổ chức từ thiện/phi lợi nhuận nêu thông tin chi tiết về quà tặng/khoản quyên góp

và

• Bản sao kê ngân hàng phản ánh khoản nạp tiền từ quà tặng/quyên góp.

*Lưu ý:

• Đối với quà tặng/khoản quyên góp với số tiền lớn, hãy chọn “Khác (Vui lòng nêu chi tiết)” và giải thích nguồn gốc tài sản/nguồn gốc lợi nhuận của người quyên góp; đính kèm bằng chứng và giấy tờ tùy thân của họ.
• Các chứng từ quà tặng/quyên góp phải ghi ngày trước hoặc trong thời gian nạp tiền.

• Bản sao kê tài khoản và lịch sử giao dịch - hiển thị ngày tháng, loại tài sản và số tiền giao dịch VÀ
• Lịch sử nạp và rút tiền từ các nền tảng P2P đã sử dụng VÀ
• Bản sao kê ngân hàng, hiển thị tiền nạp P2P của đối tác HOẶC
• Báo cáo thuế nêu rõ thu nhập từ giao dịch P2P
  VÀ
• Giấy tờ hỗ trợ chứng minh nguồn gốc vốn kinh doanh

*Lưu ý:

• Các giấy tờ (trừ báo cáo thuế) phải được cấp trong vòng 3 tháng và thể hiện thông tin tối thiểu trong 1 năm.
• Người dùng có thể củng cố thêm trường hợp của mình bằng cách gửi cho chúng tôi giấy tờ/chứng từ với các bên P2P để dễ dàng xác minh.

• Bản sao kê tài khoản và lịch sử giao dịch - từ tất cả các nền tảng được sử dụng để thực hiện giao dịch kinh doanh chênh lệch giá - hiển thị ngày, loại tài sản và số tiền giao dịch. 
  VÀ
• Lịch sử nạp và rút tiền từ các nền tảng kinh doanh chênh lệch giá đã sử dụng

và 

• Bản sao kê ngân hàng hiển thị các khoản tiền nạp liên quan đến kinh doanh chênh lệch giá HOẶC
• Báo cáo thuế nêu rõ thu nhập từ giao dịch kinh doanh chênh lệch giá;
  VÀ
• Giấy tờ chứng minh nguồn gốc vốn giao dịch kinh doanh chênh lệch giá.

*Lưu ý: Các giấy tờ (trừ báo cáo thuế) phải được cấp trong vòng 3 tháng và thể hiện thông tin tối thiểu trong 1 năm.

Xác nhận nguồn gốc của toàn bộ số tiền nạp vào tài khoản của bạn từ một chuyên gia được chứng nhận như luật sư, kế toán, cố vấn tài chính, chuyên gia thuế, xác nhận nguồn gốc của vốn và số tiền. 

*Lưu ý: Giấy tờ phải thể hiện tên, địa chỉ, chức vụ, số đăng ký, các chi tiết khác của người chứng nhận VÀ được ký và/hoặc đóng dấu theo luật pháp địa phương.

• Phiếu lương thể hiện khoản thanh toán lương trong 3 tháng gần nhất
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện khoản thanh toán lương trong 3 tháng gần nhất
• Báo cáo thuế mới nhất

• Báo cáo thuế mới nhất
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán thu nhập hàng tháng trong 3 tháng gần nhất VÀ giấy đăng ký kinh doanh.

• Bản kê khai lương hưu/trợ cấp xã hội từ đơn vị chi trả (ví dụ: chính phủ, người sử dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm)
• Văn bản của đơn vị trả lương hưu/trợ cấp xã hội xác nhận số tiền, tần suất và thời gian
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện tiền nạp từ lương hưu/trợ cấp xã hội

*Lưu ý: Các chứng từ phải hiển thị các khoản thanh toán từ 3 tháng qua.

• Giấy tờ về cổ phần mới nhất

và 

• Báo cáo tài chính đã kiểm toán mới nhất của công ty HOẶC
• Báo cáo định giá doanh nghiệp chính thức (từ năm ngoái) HOẶC
• Báo cáo thuế mới nhất - báo cáo thuế công ty hoặc cá nhân thể hiện giá trị của công ty

• Báo cáo thanh toán cổ tức/thỏa thuận chia cổ tức mới nhất;
• Bản sao kê ngân hàng hiển thị khoản thanh toán cổ tức mới nhất
• Báo cáo thuế mới nhất đề cập đến các khoản thanh toán cổ tức/lợi nhuận của công ty
• Tài khoản công ty được kiểm toán mới nhất nêu chi tiết việc phân bổ cổ tức của bạn

*Lưu ý:

• Đối với các kỳ trả cổ tức không thường xuyên, bằng chứng phải bao gồm toàn bộ số tiền được nạp vào tài khoản Binance.
• Các giấy tờ phải được ký, đóng dấu hoặc xác minh bằng phương thức số theo luật pháp địa phương
• Nếu tiền có thể được rút một cách hợp pháp khỏi công ty của bạn mà không cần phát hành cổ tức, bạn chỉ cần gửi sao kê ngân hàng hoặc chứng từ tài chính chứng minh các lần rút vốn/rút tiền gần nhất của chủ sở hữu hoặc phân bổ tiền thưởng/lợi nhuận của công ty.

• Sao kê tài khoản tiết kiệm thể hiện tổng số tiền tiết kiệm được xung quanh và các giao dịch cấp vốn
• Bằng chứng chứng minh cách thức tiền tiết kiệm đã được tạo ra

• Bản sao di chúc/chúc thư HOẶC
• Văn bản có chữ ký của người thực hiện di chúc/luật sư/cấp chứng thực di chúc HOẶC
• Tuyên bố phân bổ từ người thực thi/quản trị viên HOẶC
• Báo cáo thuế nêu rõ tất cả những khoản thừa kế nhận được
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện số tiền hoặc tài sản được thừa kế nạp vào (đối với tiền thừa kế trong tài khoản ngân hàng)

*Lưu ý:

• Nếu bạn đã bán tài sản thừa kế và nắm giữ tiền pháp định, thì nên áp dụng tùy chọn "Tiết kiệm".
• Bản sao kê ngân hàng phải được cấp trong 3 tháng qua, báo cáo thuế phải thể hiện năm nhận được thừa kế.

• Thỏa thuận quyên góp HOẶC
• Văn bản có chữ ký (trong vòng 3 tháng gần nhất) xác nhận thông tin chi tiết về quà tặng/khoản quyên góp và giấy tờ tùy thân của người quyên góp HOẶC
• Biên nhận của tổ chức từ thiện/phi lợi nhuận nêu thông tin chi tiết về quà tặng/khoản quyên góp,

và

• Bản sao kê ngân hàng phản ánh khoản nạp tiền từ quà tặng/quyên góp. 
   

*Lưu ý: 

• Đối với khoản thu nhập từ phụ cấp, vui lòng chọn "Phụ cấp".
• Nếu bạn đã bán tài sản được trao tặng/quyên góp và thay vào đó giữ tiền pháp định, vui lòng chọn "Tiết kiệm".
• Đối với quà tặng/quyên góp có số tiền đáng kể, vui lòng cung cấp bằng chứng về Nguồn gốc tài sản/Nguồn gốc lợi nhuận của người quyên góp và giấy tờ tùy thân họ.

• Báo cáo thuế mới nhất thể hiện lợi nhuận từ hoạt động giao dịch theo ngày hàng năm
• Văn bản của cố vấn tài chính/kế toán có chứng chỉ, xác nhận hoạt động giao dịch theo ngày và lợi nhuận hàng năm
• Bản sao kê lợi nhuận/giao dịch trong 1 năm qua thể hiện tổng lợi nhuận VÀ bản sao kê ngân hàng trong thời gian có giao dịch rút lợi nhuận

*Lưu ý: 

• Báo cáo phải hiển thị thông tin cá nhân và logo của bên cấp phát.
• Không chấp nhận ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch mà không có thông tin tài khoản.

• Văn bản có chữ ký (trong 3 tháng gần nhất) xác nhận chi tiết về khoản trợ cấp VÀ giấy tờ tùy thân của người chi trả phụ cấp HOẶC
• Bản sao kê ngân hàng thể hiện các khoản thanh toán trợ cấp (từ 3 tháng gần nhất) VÀ Giấy tờ tùy thân của người chi trả phụ cấp (không cần giấy tờ tùy thân nếu họ của bạn và người đó trùng khớp).

*Lưu ý: Đối với các khoản phụ cấp với số tiền đáng kể (cao hơn thu nhập trung bình tại quốc gia), vui lòng cung cấp bằng chứng về Nguồn gốc tài sản/Nguồn gốc lợi nhuận của người chi trả phụ cấp và giấy tờ tùy thân của họ.

• Khoản thế chấp/khoản vay ngân hàng hoặc tổ chức tài chính:
  • Hợp đồng thế chấp/cho vay thể hiện số tiền và thông tin chi tiết VÀ
  • Đối với cho vay, bản sao kê ngân hàng thể hiện khoản tiền nạp vào tài khoản để vay
• Khoản vay cá nhân (Tư nhân) từ thể nhân:
  • Văn bản tuyên thệ hoặc hợp đồng xác nhận khoản vay VÀ
  • Bản sao kê ngân hàng hiển thị số tiền nạp từ khoản vay
• Các khoản vay tài chính vi mô/P2P:
  • Hợp đồng vay thể hiện số tiền và chi tiết VÀ
  • Bản sao kê của nền tảng VÀ
  • Bản sao kê ngân hàng hiển thị số tiền nạp từ khoản vay

*Lưu ý:

• Tất cả các giấy tờ (trừ hợp đồng thế chấp/cho vay) phải được phát hành trong vòng 3 tháng qua.
• Đối với các khoản vay tư nhân có số tiền đáng kể, vui lòng cung cấp bằng chứng về Nguồn gốc tài sản/Nguồn gốc lợi nhuận của nhà cung cấp khoản vay và giấy tờ tùy thân của họ.

• Chứng thư/quyền sở hữu tài sản
• Hợp đồng mua bán
• Báo cáo định giá gần đây
• Báo cáo thuế thể hiện giá trị của tài sản

*Lưu ý: Không chấp nhận việc mua bán giấy tờ Bất động sản. Nếu tài sản đã được bán, hãy chọn "Nguồn gốc lợi nhuận - Tiết kiệm". 

• Sao kê tài khoản đầu tư
• Báo cáo định giá danh mục đầu tư
• Chứng chỉ trái phiếu/chứng khoán
• Chứng nhận cổ phần hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
• Báo cáo thuế
• Các giấy tờ khác chứng minh khoản đầu tư bạn nắm giữ

*Lưu ý: Nhìn chung, tất cả các giấy tờ phải được cấp trong 3 tháng qua, báo cáo thuế phải bao gồm năm gần nhất.

• Nền tảng tài sản tiền mã hoá hoặc bản sao kê tài khoản trên sàn giao dịch, hiển thị chi tiết số lượng nắm giữ và thông tin cá nhân,

và

• Giấy tờ về các hoạt động tiền mã hóa khác (ví dụ: ICO, staking, Defi), hiển thị chi tiết số lượng nắm giữ và thông tin cá nhân HOẶC
• Báo cáo thuế thể hiện việc nắm giữ tiền mã hóa hoặc thuế đối với lợi nhuận từ tiền mã hóa HOẶC
• Xác nhận bằng văn bản của cố vấn tài chính, kế toán hoặc chuyên gia thuế có chứng chỉ giải thích về các khoản đầu tư tiền mã hóa và lợi nhuận của việc đầu tư.

*Lưu ý: Đối với giấy tờ bán tiền mã hóa để lấy tiền pháp định, hãy chọn "Tiết kiệm".