Làm cách nào để xác minh địa chỉ cư trú trên Binance? (Áp dụng cho tất cả người dùng)

Để xác minh tài khoản của bạn, chúng tôi phải thu thập một hoặc hai loại giấy tờ từ bạn: Giấy tờ tùy thân (POI) và Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA). Chúng tôi chỉ có thể xác minh danh tính khi bạn cung cấp các giấy tờ cần thiết. Giấy tờ chứng minh địa chỉ là giấy tờ xác thực địa chỉ của bạn. Trong quá trình xác minh tài khoản, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của mình, đồng thời tải lên giấy tờ chứng minh đây là nơi bạn sinh sống.

Giấy tờ bạn tải lên phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể để đủ điều kiện làm giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn. Giấy tờ phải được cấp dưới tên bạn và trùng với tên của chủ tài khoản Binance. Giấy tờ cũng phải được cấp trong vòng ba tháng và phải chứa các thông tin sau: 

• Tên bạn
• Địa chỉ nhà riêng
• Ngày cấp
• Cơ quan cấp
• Tham chiếu đến cơ quan cấp (ví dụ: logo, thông tin liên hệ hoặc trang web)

Bạn cần tải lên bản sao của giấy tờ hiển thị đầy đủ họ tên bạn, trong đó ghi rõ: địa chỉ cư trú, ngày cấp và tên cơ quan cấp. Tài liệu này cần được cấp trong vòng ba tháng trước ngày gửi. 

Các tài liệu hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

• Các hóa đơn tiện ích như hóa đơn điện, nước, ga, thoát nước
• Sao kê tài khoản nhà cung cấp dịch vụ Internet
• Hóa đơn gói điện thoại cố định/truyền hình/Internet/dịch vụ liên lạc (không chấp nhận hóa đơn dịch vụ di động) (1)
• Chứng từ của cơ quan thuế/cơ quan chính phủ (Chứng từ/hóa đơn thuế có hiệu lực trong vòng 3 tháng gần nhất; Tờ khai thuế hàng năm/Hồ sơ khai thuế thu nhập có hiệu lực trong vòng một năm qua)(2)
• Giấy xác nhận cư trú của chính quyền địa phương (trong vòng ba tháng trừ khi có quy định khác)
• Tuyên bố quản lý tòa nhà (3)
• Tuyên bố bảo hiểm nhà
• Tuyên bố thế chấp (4)
• Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, bao gồm danh sách các công ty Fintech được chấp nhận (5)
• Thư giới thiệu từ ngân hàng - có đóng dấu và/hoặc chữ ký, bao gồm danh sách các công ty Fintech được chấp nhận
• Hợp đồng cho sinh viên thuê của khu nhà ở sinh viên hoặc ký túc xá/nhà ở sinh viên
• Thư của một trường đại học xác nhận sinh viên theo học tại trường và địa chỉ cư trú hiện tại của sinh viên
• Các khoản trợ cấp/vay hoặc học bổng dành cho sinh viên do chính phủ cấp cho địa chỉ cư trú hiện tại
• Hợp đồng thuê bất động sản của chính phủ/giấy chứng nhận đăng ký thông tin hợp đồng thuê bất động sản (Giấy tờ phải do cơ quan nhà nước cấp HOẶC được có sự xác nhận của Cơ quan quản lý nhà ở và có hiệu lực trong vòng 1 năm)
• Thẻ căn cước công dân/Thẻ cư trú do chính phủ cấp có chứa địa chỉ cư trú (không phải là cùng một giấy tờ sử dụng để xác minh danh tính) (6)
• Biên lai chuyển khoản ngân hàng/xác nhận chuyển tiền, bao gồm danh sách các công ty Fintech được chấp nhận

(1) Chúng tôi chấp nhận hóa đơn gói dịch vụ viễn thông bao gồm cả dịch vụ di động. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận riêng hóa đơn của dịch vụ di động. (ví dụ: chúng tôi chấp nhận hóa đơn dịch vụ di động gửi cùng hóa đơn gói dịch vụ Internet, truyền hình). Hóa đơn điện thoại di động được chấp nhận đối với cư dân Dubai.

(2) Đối với giấy tờ do chính phủ cấp, giấy tờ chính thức không yêu cầu có con dấu/chữ ký/mã QR/mã vạch, còn các giấy tờ thông thường hoặc viết tay thì có.

(3) Tuyên bố quản lý tòa nhà không được chấp nhận đối với Mexico.

(4) Tuyên bố thế chấp không được chấp nhận đối với Mexico.

(5) Không chấp nhận các sao kê ngân hàng có chữ ký/thư giới thiệu.

Chúng tôi chấp nhận sao kê từ các công ty Fintech/Tổ chức tài chính sau làm POA:

(6) Bulgaria, Cộng hòa Séc, Romania, Slovakia, Trung Quốc, Morocco, Đài Loan, Việt Nam (CCCD thế hệ thứ 3 và thứ 4) có thể sử dụng cùng một giấy tờ tùy thân duy nhất cho cả bằng chứng định danh (POI) và giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA). Đối với Argentina và Tây Ban Nha, thẻ CCCD do chính phủ cấp không được chấp nhận là POA. Đối với Pháp, thẻ CCCD/thẻ cư trú do chính phủ cấp không được chấp nhận là POA. Chỉ ở tại các quốc gia Balkan, những giấy tờ sau đây không được chấp nhận: Thẻ CCCD Serbia có gắn chip, Thẻ CCCD Montenegro, Thẻ CCCD Bosnia và Herzegovina. 
 

CHỈ DÀNH CHO BULGARIA, CỘNG HÒA SÉC, ROMANIA, SLOVAKIA, TRUNG QUỐC, MAROC, ĐÀI LOAN:

• Thẻ căn cước công dân (bạn có thể sử dụng cùng một giấy tờ tùy thân duy nhất cho cả POI và POA)

CHỈ DÀNH CHO VIỆT NAM:

• Thẻ CCCD (thế hệ thứ 3 và thứ 4) - Bạn có thể sử dụng cùng một giấy tờ tùy thân duy nhất cho POI và POA

CHỈ DÀNH CHO HUNGARY:

• Thẻ cư trú Hungary

CHỈ DÀNH CHO PHÁP:

• Giấy xác nhận từ các nhà cung cấp dịch vụ điện/ga có niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán và/hoặc được phê duyệt (EDF, Total, Suez, CDiscount Energy, EkWateur, Mint Energies, E.leclerc Energie, Engie, ENI)
• Thẻ căn cước công dân/Thẻ cư trú do chính phủ cấp có chứa địa chỉ cư trú không được chấp nhận

CHỈ DÀNH CHO IRELAND:

• Giấy phép lái xe (trong trường hợp giấy phép chưa được sử dụng cho mục đích nhận dạng)
• Giấy chứng nhận bảo hiểm hộ gia đình/xe cơ giới và thông báo gia hạn

CHỈ DÀNH CHO NIGERIA:

• Hợp đồng thuê nhà có biên lai tiền thuê (thể hiện năm thanh toán gần nhất)

CHỈ DÀNH CHO KUWAIT:

• Thẻ CCCD (có thể sử dụng cùng một giấy tờ tùy thân duy nhất cho POI và POA)
• Xác nhận của Cơ quan công quyền về thông tin dân sự có đóng dấu và đầy đủ thông tin

CHỈ DÀNH CHO BAHRAIN:

• Bằng lái xe (Mặt trước và mặt sau)
• Bản in thẻ thông minh

CHỈ DÀNH CHO QATAR:

• Giấy chứng nhận cổng thông tin địa chỉ quốc gia Qatari

CHỈ DÀNH CHO Ả RẬP XÊ-ÚT:

• Cổng thông tin địa chỉ quốc gia Ả Rập Xê-út

CHỈ DÀNH CHO HÀN QUỐC:

• Sổ đăng ký cá nhân (sổ đăng ký thường trú)

CHỈ DÀNH CHO MEXICO:

• INE (ID Phiếu bầu)
• Hợp đồng cho thuê, phải được đăng ký trước Cơ quan Thuế Mexico (SAT)
• Sao kê tài khoản ngân hàng (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
• Hóa đơn dịch vụ tiện ích, chẳng hạn như điện, nước, gas, điện thoại, Internet hoặc truyền hình cáp (hóa đơn điện và nước luôn do chính quyền MX cấp; còn gas, điện thoại và Internet/TV luôn là hóa đơn do các công ty tư nhân phát hành) (được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
• Hợp đồng cho thuê (phải được đăng ký với cơ quan thuế Mexico (SAT) và phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp cho Binance)

CHỈ DÀNH CHO ẤN ĐỘ:

• Sổ hộ khẩu Ấn Độ
  • Trang chính có dữ liệu cá nhân và hình ảnh
  • Ảnh đính kèm trong sổ tiết kiệm phải có đóng dấu và chữ ký hợp lệ của ngân hàng
  • Trang có lịch sử giao dịch trong 3 tháng gần nhất

CHỈ DÀNH CHO BA LAN:

• Tải xuống chứng chỉ dữ liệu của bạn tại đây, bao gồm địa chỉ cư trú hợp pháp

CHỈ DÀNH CHO BRAZIL:

• Hóa đơn điện thoại di động trả sau
• Hợp đồng cho thuê có hiệu lực, có chữ ký công chứng của chủ sở hữu tài sản, cùng với các hóa đơn dịch vụ tiện ích (điện, nước, điện thoại)
• Tờ khai khai hoàn thuế thu nhập cá nhân hàng năm (IRPF)
• Hợp đồng lao động hoặc thư mời làm việc từ người sử dụng lao động hiện tại, cùng với phiếu lương được cấp trong vòng 180 ngày
• Báo cáo hàng năm/báo cáo thu nhập/đầu tư/quỹ hưu trí do một cơ quan tài chính địa phương cấp
• Giấy chứng nhận thanh toán Thuế sở hữu bất động sản và đất đai đô thị (IPTU) cho năm hiện tại
• Giấy chứng nhận thanh toán Thuế sở hữu ô tô và xe máy đã đăng ký (IPVA) cho năm hiện tại
• Phiếu thanh toán ngân hàng đóng học phí, phí y tế, phí chung cư hoặc các chi phí nhà ở cho năm hiện tại
• Tuyên bố từ Văn phòng thuế liên bang (RFB) hoặc Cơ quan an sinh xã hội (INSS)

CHỈ DÀNH CHO ARGENTINA:

• Chứng từ thuế
• Hóa đơn y tế thanh toán trước
• Xác minh của cảnh sát hoặc Giấy chứng nhận cư trú do cảnh sát cấp (Constatación policial / Constancia / Certificado de Domicilio)
• Không chấp nhận: Thẻ căn cước công dân do chính phủ cấp có chứa địa chỉ cư trú

CHỈ DÀNH CHO COLOMBIA:

• Giấy chứng nhận đăng ký thương mại (eKYC) đứng tên chủ tài khoản
• Hóa đơn điện thoại di động trả sau

CHỈ DÀNH CHO GIBRALTAR:

• Thư tín của một cơ quan, ban ngành hoặc đơn vị chính quyền tiểu bang hoặc địa phương
• Biên bản đến địa chỉ của chủ sở hữu tài khoản của một quan chức chính phủ cấp cao
• Phiếu lý lịch tư pháp chính thức

CHỈ DÀNH CHO THỤY ĐIỂN:

• Giấy chứng nhận từ Cơ quan thuế Thụy Điển (Skatteverket) có tên là "Personbevis" được cấp trong vòng 3 tháng

Lưu ý: 

• Mọi giấy tờ tùy thân (thẻ căn cước công dân/thẻ cư trú) mà khách hàng lẻ sử dụng để xác minh POA phải còn hiệu lực (nghĩa là chưa hết hạn). Những giấy tờ này không cần phải được cấp trong vòng ba tháng gần nhất;
• Vui lòng đảm bảo giấy tờ chứng minh địa chỉ hiển thị họ tên và địa chỉ cư trú của bạn. Giấy tờ này cũng phải được cấp trong vòng ba tháng;
• Tên trên giấy tờ phải giống với tên trên giấy tờ tùy thân đã gửi;
• Địa chỉ trên giấy tờ phải giống với địa chỉ cư trú đã nhập;
• Tên, địa chỉ, ngày cấp và cơ quan cấp phải rõ ràng.

Nói chung, bạn không thể sử dụng các giấy tờ sau đây làm giấy tờ chứng minh địa chỉ:

• Sao kê thẻ tín dụng do cửa hàng bán lẻ phát hành
• Giấy xác nhận tiện ích từ nhà cung cấp tiện ích/dịch vụ
• Xác nhận hợp đồng tiện ích
• Bảng lương/hợp đồng lao động
• Biên lai giao dịch (ngay cả khi thể hiện địa chỉ giao hàng/thanh toán)
• Thư tín ngân hàng/tài liệu tiếp thị
• Giấy tờ cho vay/giấy tờ thế chấp/tài liệu tiếp thị (trừ tuyên bố thế chấp/tuyên bố cho vay)
• Sao kê hóa đơn không nêu rõ sản phẩm/dịch vụ được đăng ký
• Chứng từ bảo hiểm (trừ chứng từ bảo hiểm nhà ở)
• Hóa đơn từ các dịch vụ phát trực tuyến
• Hóa đơn điện thoại di động
• Hóa đơn dịch vụ y tế
• Giấy tờ cấp cho Hòm thư (phải ghi rõ địa chỉ cư trú của bạn)
• Chỉ đối với các quốc gia Balkan, những giấy tờ sau đây không được chấp nhận: Thẻ CCCD Serbia có gắn chip, Thẻ CCCD Montenegro, Thẻ CCCD Bosnia và Herzegovina

• Kiểm tra để đảm bảo giấy tờ của bạn được cấp trong vòng ba tháng. Binance chỉ chấp nhận giấy tờ chứng minh địa chỉ được cấp trong vòng ba tháng gần nhất.
• Đảm bảo giấy tờ của bạn có thể được dùng làm giấy tờ chứng minh địa chỉ. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng tham khảo các danh sách ở trên.
• Kiểm tra xem tên và địa chỉ trên giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn có khớp với tên và địa chỉ bạn đã gửi trong quá trình đăng ký tài khoản Binance hay không.
• Chụp tài liệu theo chiều dọc (ở chế độ chân dung) để đảm bảo tài liệu được chụp đầy đủ. Không chụp tài liệu ở chế độ ngang.
• Vui lòng chỉ sử dụng các giấy tờ gốc, chưa chỉnh sửa và tránh các giấy tờ có vết cắt. Bạn có thể gửi ảnh chụp/bản chụp của hóa đơn giấy hoặc tệp PDF của hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, bản chụp hoặc ảnh chụp màn hình không được có vết mờ hoặc ảnh phản chiếu và không được ở dạng đen trắng. Bạn cũng nên chụp cả bốn góc của giấy tờ và đảm bảo rằng tất cả văn bản đều có thể đọc được.
• Không chỉnh sửa giấy tờ, ngoại trừ trường hợp che số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ (có thể che dữ liệu nhạy cảm).
• Đảm bảo giấy tờ của bạn có định dạng và kích thước tệp chính xác. Chúng tôi chấp nhận định dạng .PDF, .JPG, .JPEG và .PNG. Nếu bạn không chắc về định dạng tệp, hãy nhấp chuột phải vào giấy tờ và nhấp vào [lấy thông tin]. Tải lên giấy tờ ở các định dạng khác sẽ không hoạt động.
• Xin lưu ý rằng quá trình xem xét giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn có thể mất tới 1-2 ngày làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả của quá trình khi đã sẵn sàng. Bạn không cần phải liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.

Có, chúng tôi chấp nhận hóa đơn gói dịch vụ viễn thông, chẳng hạn như gói dịch vụ di động, Internet và truyền hình. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận riêng hóa đơn của dịch vụ di động.

Vui lòng đảm bảo bạn đã nhập đầy đủ địa chỉ cư trú, gồm số căn hộ/số nhà, tên đường và mã bưu chính.

Chúng tôi không chấp nhận giấy tờ tùy thân có ghi giấy tờ chứng minh địa chỉ, bản sao không rõ ràng, giấy xác nhận hợp đồng tiện ích hoặc giấy tờ chứng minh địa chỉ được cấp cách đây hơn ba tháng.  

Nếu thông tin xác minh địa chỉ của bạn đã thay đổi, bạn có thể sửa đổi thông tin này tại mục [Sửa đổi giấy tờ chứng minh địa chỉ]. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi quá trình sửa đổi hoàn tất, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.