Gần đây, sau khi vụ AntEx bị khởi tố, nhiều dự án tiền ảo tương tự đã bị điều tra hoặc phá án: WorldMall.app (WM), Paynet Coin (PAYN) là những cái tên nổi bật.
AntEx: Shark Bình cùng đồng phạm bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phong tỏa tài sản khoảng 900 tỉ đồng, cáo buộc rút tiền từ hơn 30.000 ví nhà đầu tư.
Paynet Coin: mạng lưới Ponzi đa cấp lớn, hứa lợi nhuận 5-9%/tháng, bị triệt phá, khoảng 20 người bị bắt.
WorldMall.app (WM): nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đầu tư “tiền số” WM, huy động hàng chục tỉ đồng, đã bị Bộ Công an khởi tố ít nhất 5 bị can.
Ngoài ra, có nhiều vụ nhỏ hơn cũng được phát hiện: lừa đảo hàng chục triệu USD, vài ngàn người bị ảnh hưởng, các dự án “ảo” không rõ bản chất.
Lời nhắn gửi cho cộng đồng Binance / nhà đầu tư crypto:
Luôn nghi ngờ nếu một dự án hứa lợi nhuận cố định cao, cam kết lãi nhanh, tuyển người tham gia (đa cấp).
Kiểm tra minh bạch thông tin pháp lý, đội ngũ phát triển, sản phẩm thực tế, lịch sử giao dịch thật – nếu không rõ, hãy tránh xa.
Nếu nghi ngờ bị lừa: hãy nhanh chóng tố giác với công an, gửi đơn khiếu nại – nhiều vụ đã được mở rộng điều tra.
Nhận thức rằng pháp luật Việt Nam hiện chưa công nhận phát hành / huy động vốn bằng crypto, nên rất dễ có tổ chức lợi dụng kẽ hở “ đào lửa “
Hãy chia sẻ bài viết này để cảnh giác bên trong cộng đồng crypto – đừng để “cơn sốt lợi nhuận nhanh” đánh lừa bạn vào bẫy!