🇨🇱🇻🇪ULTIMA HORA!! Gần đây, Cảnh sát Điều tra Chile (PDI) đã tiến hành một chiến dịch mang tên "Tren del Mar" dẫn đến việc bắt giữ hơn 50 người và đóng băng khoảng 250 tài khoản ngân hàng. Theo báo cáo, nhánh tài chính của Tren de Aragua đã thành công trong việc rửa hơn 13,5 triệu đô la thông qua một kế hoạch rửa tiền tinh vi liên quan đến việc chuyển đổi quỹ bất hợp pháp thành tài sản tiền điện tử.
Là một nhà báo, tôi đã điều tra về chủ đề này và có thể nói rằng Tren de Aragua là một tổ chức tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và chuyển nó đến các tài khoản ở các quốc gia khác nhau. PDI đã xác định rằng tổ chức này đã sử dụng tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp và che giấu nguồn gốc của các quỹ.
Giám đốc của PDI, Eduardo Cerna, nhấn mạnh rằng hoạt động này là một cú đòn quan trọng vào trái tim tài chính của mạng lưới. "Việc bắt giữ hơn 50 người và đóng băng tài khoản ngân hàng là một cú sốc lớn đối với Tren de Aragua", Cerna khẳng định.
Viện trưởng công tố quốc gia, Ángel Valencia, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại những mạng lưới này không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ, mà còn rất quan trọng để tịch thu tài sản và di sản của chúng. "Tội phạm có tổ chức sẽ bị tước bỏ vũ khí và bị tiêu diệt bằng cách lấy đi tiền bạc của chúng", Valencia khẳng định.
Theo ý kiến của tôi, hoạt động này là một ví dụ về cách các cơ quan chức năng đang làm việc để chống lại rửa tiền và tội phạm có tổ chức trong khu vực. Việc sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp là một vấn đề phức tạp đòi hỏi một phản ứng phối hợp từ các cơ quan chức năng và các nhà quản lý.
Các bạn nghĩ gì về tin tức này? Các bạn có nghĩ rằng các cơ quan chức năng đang làm đủ để chống lại rửa tiền và tội phạm có tổ chức trong khu vực không? Hãy bình luận bên dưới và like nếu bạn thích tin tức này. Hãy theo dõi tôi để có thêm tin tức và phân tích về tiền điện tử và công nghệ! $BTC