Bạn vừa thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ từ thị trường tiền điện tử, ví dụ như 10 triệu USD. Tuy nhiên, việc quan trọng không phải chỉ là kiếm được tiền mà còn là cách rút tiền một cách an toàn. Nếu không cẩn thận, bạn có thể đối diện với những rủi ro nghiêm trọng. Dưới đây là hai rủi ro lớn mà bạn cần lưu ý.

Rủi ro 1: Tiền "bẩn"

Không phải tất cả các khoản tiền tiền điện tử đều là "sạch". Đôi khi, bạn có thể nhận được tiền từ các nguồn không hợp pháp như lừa đảo, rửa tiền hoặc các hoạt động tội phạm khác. Nếu tiền của bạn liên quan đến những hoạt động này, bạn có thể bị kết nối với rửa tiền hoặc tội phạm mà không hề hay biết. Điều này xảy ra vì blockchain chỉ ghi lại các giao dịch mà không tiết lộ danh tính thật của người gửi hoặc nhận.

Lời khuyên:

- Kiểm tra lịch sử giao dịch trên blockchain.

- Chỉ giao dịch qua các sàn uy tín có quy trình KYC rõ ràng.

- Giữ chứng cứ về nguồn gốc vốn của bạn.

Rủi ro 2: Ngân hàng đóng băng tài khoản

Khi bạn rút một khoản tiền lớn đột ngột, các ngân hàng thường sẽ nghi ngờ và có thể đóng băng tài khoản của bạn cho đến khi bạn chứng minh nguồn gốc tiền. Để mở lại tài khoản, bạn cần có bản ghi giao dịch trên sàn, ảnh chụp giao dịch trên blockchain và chứng minh nguồn gốc vốn ban đầu. Nếu thiếu các tài liệu này, quá trình mở lại tài khoản có thể kéo dài và tạo áp lực lớn.

Làm thế nào để rút tiền an toàn

- Giữ chứng từ đầy đủ như hóa đơn, biên lai chuyển tiền, hợp đồng mua bán, chứng minh nguồn vốn.

- Tạo "dòng tiền sạch" để chứng minh nguồn tiền của bạn.

- Hiểu rõ luật pháp về tiền điện tử tại quốc gia bạn.

- Sử dụng sàn giao dịch uy tín và có bảo mật mạnh.

- Kiểm tra kỹ địa chỉ ví trước khi rút tiền.

- Bật xác thực hai yếu tố (2FA) và whitelist địa chỉ rút tiền.

- Lập kế hoạch rút tiền từng phần nhỏ thay vì rút một lần số tiền lớn.

Kết luận: Bằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ chứng từ đầy đủ và tạo "dòng tiền sạch", bạn có thể tận hưởng lợi nhuận từ tiền điện tử mà không gặp phải những rủi ro lớn.

Đăng kí tài khoản Binance để nhận hoàn phí giao dịch vĩnh viễn:

- Link đăng ký tài khoản mới: https://accounts.binance.com/register?ref=Q2FSX523

- Mã giới thiệu: Q2FSX523