Đã có quá nhiều người mắc sai lầm tưởng như vô hại nhưng lại phải trả giá đắt: tài khoản bị khóa, tiền mã hóa bị đóng băng, và không có cơ hội thứ hai. Nếu bạn đang giao dịch hoặc lưu trữ tài sản trên Binance, hãy tuyệt đối tránh 5 sai lầm nghiêm trọng sau. Chúng có thể khiến bạn mất hoàn toàn quyền truy cập và mọi thứ bạn đã xây dựng.
1. Dùng VPN từ quốc gia bị cấm
Việc truy cập Binance từ những quốc gia nằm trong danh sách hạn chế — như Hoa Kỳ, Iran, Triều Tiên — dù là vô tình qua VPN cũng có thể dẫn đến khóa tài khoản vĩnh viễn. Binance hiện sử dụng công nghệ AI và hệ thống kiểm tra IP rất tinh vi để phát hiện hành vi này.
👉 Lời khuyên: Không dùng VPN nếu bạn không biết chắc quốc gia mình đang “hiển thị” có nằm trong vùng cấm hay không.
2. Sở hữu nhiều tài khoản trên cùng danh tính/IP
Binance chỉ cho phép mỗi người dùng một tài khoản duy nhất. Việc tạo nhiều tài khoản cho cùng một cá nhân, hoặc thao tác nhiều tài khoản từ cùng một IP, đều là hành vi vi phạm nghiêm trọng.
👉 Dù là bạn dùng để tách quỹ, thử bot, hay chơi “an toàn”, cũng rất dễ bị khóa toàn bộ tài khoản.
3. Kết nối bot giao dịch hoặc API không được cấp phép
Nếu bạn đang dùng bot để tự động hóa giao dịch, hãy chắc chắn nó được Binance phê duyệt chính thức. Các công cụ hoặc API không rõ nguồn gốc, dù mạnh mẽ đến đâu, nếu không nằm trong danh sách chấp thuận đều có nguy cơ khiến tài khoản bị khóa.
👉 Truy cập Binance API Marketplace để kiểm tra bot trước khi dùng.
4. Gửi tài liệu KYC giả mạo
Dùng giấy tờ giả, mua danh tính người khác, hay chỉnh sửa thông tin để vượt qua xác minh KYC là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. Binance đã tích hợp AI để phát hiện tức thì các hành vi gian lận KYC.
👉 Một khi bị phát hiện, tài khoản sẽ bị đóng vĩnh viễn và không có cơ hội kháng nghị.
5. Giao dịch P2P hoặc chuyển tiền với các ví "đen"
Thực hiện giao dịch P2P với ví không xác minh, nhận hoặc gửi tiền từ ví liên quan đến mixer, sàn phi tập trung bị nghi ngờ, hoặc hành vi giao dịch “lập lờ” có thể khiến tài khoản bị gắn cờ đỏ. Binance hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp lý toàn cầu và sẽ nhanh chóng hành động nếu phát hiện điều gì đáng ngờ.
👉 Đảm bảo chỉ giao dịch với người uy tín, ví sạch, và tuyệt đối tránh các nền tảng không rõ nguồn gốc.
🔐 Hãy Giao Dịch Một Cách Khôn Ngoan Và Tuân Thủ
Tài khoản Binance của bạn không chỉ là nơi lưu trữ tài sản — mà còn là cánh cửa đến cả một thế giới DeFi, giao dịch, staking, và nhiều cơ hội tài chính khác.
Chỉ một lỗi nhỏ có thể đánh mất tất cả. Vì vậy: Hãy cẩn trọng — và đừng để mình trở thành nạn nhân tiếp theo.
