Ukraine vừa thực hiện một đợt trấn áp mạnh tay, đóng băng tài sản của 60 công ty và 73 cá nhân bị nghi ngờ hỗ trợ tài chính cho chiến tranh của Nga thông qua tiền điện tử. Sắc lệnh do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ký vào Chủ Nhật, nhắm vào các thực thể liên quan đến các kế hoạch tài chính của Nga, nhiều trong số đó sử dụng crypto.

Mục tiêu trừng phạt và lý do

Zelenskyy gọi đây là "gói trừng phạt đặc biệt," nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính rộng lớn hơn của Nga, bao gồm các nhà sản xuất thiết bị thanh toán và trung gian giao dịch quốc tế. Ông cho biết chỉ riêng một công ty, trước khi bị trừng phạt, đã "tuồn vài tỷ đô la, chủ yếu cho nhu cầu của tổ hợp công nghiệp-quân sự" của Nga.

Sắc lệnh này, do Ngân hàng Quốc gia #Ukraine khởi xướng, nhắm vào 19 công ty khai thác crypto lớn nhất của Nga, 17 nhà điều hành hệ thống tài sản kỹ thuật số và 5 sàn giao dịch crypto liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt. Các công ty này bao gồm LLC A7 (phát hành stablecoin neo đồng ruble) và các nhà cung cấp phần mềm cho ngân hàng Nga như United Financial Technologies và Bifit.

Các công ty nước ngoài bị đưa vào danh sách đen

Năm công ty nước ngoài cũng bị trừng phạt vì tạo điều kiện cho Nga lách lệnh trừng phạt qua crypto:

TokenTrust Holdings (Síp)

EXMO RBC LTD (Kazakhstan), điều hành sàn EXMO.me ở Nga, Belarus, Kazakhstan.

Ba công ty có trụ sở tại UAE là AWX Solutions, Crypto Explorer, và Bitpapa, vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, bị đưa vào danh sách đen vì hỗ trợ giao dịch crypto cho người dùng Nga.

Bối cảnh và mối lo ngại toàn cầu

Các cơ quan phân tích blockchain như Chainalysis đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga là quốc gia sử dụng crypto "ồn ào và có thể phổ biến nhất" để lách các lệnh trừng phạt. Theo báo cáo tháng 2 của Chainalysis, các khu vực bị trừng phạt đã nhận được 15,8 tỷ USD tiền điện tử vào năm 2024, chiếm khoảng 39% tổng dòng tiền bất hợp pháp, với Nga, Iran và Triều Tiên là những nước dẫn đầu.

Báo cáo gần đây từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cũng cảnh báo rằng crypto đang giúp các quốc gia bị trừng phạt như Nga tài trợ các chương trình vũ khí và hoạt động mạng. Động thái trừng phạt mới nhất của Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chiến trường gia tăng, khi cả hai bên đều đẩy mạnh áp lực quân sự và kinh tế. #russia