FATF Báo Động: Tiền Điện Tử Đang Nuôi Dưỡng Chương Trình Vũ Khí Của Triều Tiên Và Iran

Theo báo cáo mới nhất của Lực lượng Chống Rửa Tiền Quốc Tế (#FATF ) công bố tháng 6/2025, các quốc gia bị cấm vận như Triều Tiên và Iran đang tận dụng tiền điện tử để lách trừng phạt và tài trợ cho các chương trình vũ khí bất hợp pháp.

Báo cáo chỉ rõ, riêng Triều Tiên đã đánh cắp 1,4 tỷ USD từ sàn ByBit hồi tháng 2, sau đó rửa tiền qua các dịch vụ trộn coin (mixing services), ví không lưu ký và các sàn kém kiểm soát. Nhóm tin tặc Lazarus, nổi tiếng với các cuộc tấn công mạng do Bình Nhưỡng chống lưng, tiếp tục đóng vai trò then chốt.

Theo Jeremiah O'Connor (Webacy), tiền số trở thành công cụ lý tưởng vì nó vượt biên giới, hoạt động 24/7, không cần bên trung gian và dễ lợi dụng các lỗ hổng pháp lý.

Nghiên cứu của Chainalysis còn phát hiện mạng lưới tội phạm này đang liên kết nhiều điểm nóng địa chính trị: từ Triều Tiên can dự chiến tranh Ukraine, Nga - Iran hợp tác xây nhà máy drone, đến các nhóm buôn fentanyl Trung Quốc móc nối cartel Mexico.

⚠️ Cảnh báo: Tiền điện tử có thể trở thành lỗ hổng an ninh toàn cầu nếu thiếu giám sát chặt chẽ. Nhà đầu tư và sàn giao dịch cần tăng cường quản lý rủi ro, tránh vô tình tiếp tay cho các dòng vốn phi pháp! #northkorea