Tổ chức Hành động Tài chính (FATF) đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về việc sử dụng ngày càng nhiều các loại tiền điện tử bởi các quốc gia bị trừng phạt để tài trợ cho các chương trình vũ khí.

Trong một báo cáo công bố ngày 20 tháng 6, cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu đã kêu gọi các quốc gia đóng cửa các lỗ hổng quy định cho phép tài chính bất hợp pháp phát triển trong lĩnh vực tài sản số.

Theo FATF, những điểm yếu trong hệ thống tài chính toàn cầu đang bị các quốc gia và mạng lưới liên quan đến sự phổ biến của vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) khai thác.

FATF Cảnh Báo Về Việc Lẩn Tránh Lệnh Trừng Phạt Do Tiền Điện Tử Khi Các Mối Đe Dọa Tăng Gấp Đôi

Báo cáo mới, có tiêu đề Các Kế Hoạch Tài Trợ Phổ Biến Phức Tạp và Lẩn Tránh Lệnh Trừng Phạt, cho thấy nhiều quốc gia vẫn chưa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để chống lại loại tài chính này.

Chỉ có 16% các quốc gia được FATF và Mạng lưới Toàn cầu của nó đánh giá là hiệu quả trong việc áp dụng các lệnh trừng phạt tài chính có mục tiêu theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về sự phổ biến.

🆕Báo cáo FATF tiết lộ những điểm yếu đáng kể trong hệ thống tài chính toàn cầu trong việc chống lại tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt.

⚠Các tác nhân bất hợp pháp đang sử dụng các phương pháp ngày càng tinh vi để lẩn tránh các lệnh trừng phạt và vượt qua các kiểm soát xuất khẩu.#CPF pic.twitter.com/CyZMamRwPy

— FATF (@FATFNews) Ngày 20 tháng 6 năm 2025

Báo cáo cảnh báo rằng nếu cả hai khu vực công và tư không hành động nhanh chóng để tăng cường tuân thủ, những người đứng sau các chương trình WMD sẽ tiếp tục vượt qua các kiểm soát.

“Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng và đang gia tăng,” FATF cảnh báo, thêm rằng “các quốc gia phải hành động ngay bây giờ hoặc có nguy cơ bị các tác nhân tìm cách tài trợ cho các vũ khí thảm khốc lợi dụng.”

Báo cáo nêu bật cách mà các thực thể bị trừng phạt đang phát triển các chiến thuật của họ. Nó chi tiết cách mà các thực thể bị trừng phạt đang thiết lập các công ty bề mặt, thao túng dữ liệu sở hữu có lợi, và sử dụng tài sản số để ẩn giấu giao dịch.

Những mạng lưới này thường dựa vào các trung gian để di chuyển quỹ và vật liệu trong khi ẩn giấu danh tính thực sự của họ khỏi các tổ chức tài chính.

Một trong những mối quan tâm cấp bách nhất được xác định là vai trò ngày càng tăng của tài sản ảo. FATF chỉ ra Bắc Triều Tiên là tác nhân nhà nước hoạt động tích cực nhất trong tài trợ sự phổ biến.

Sự kết nối số ngày càng tăng của đất nước, kết hợp với một loạt các nguồn doanh thu, đã làm cho việc phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Vào tháng 2 năm 2025, CHDCND Triều Tiên bị liên kết với vụ trộm 1,5 tỷ USD tiền điện tử từ sàn giao dịch ByBit.

FATF cũng lưu ý rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục tạo ra thu nhập thông qua các công nhân CNTT ở nước ngoài và các hoạt động bất hợp pháp trong nhiều lĩnh vực. Các quỹ này đang được chuyển vào các nỗ lực phát triển vũ khí của nó.

“Các tác nhân bất hợp pháp đang thích ứng nhanh chóng,” báo cáo cho biết. “Họ đang sử dụng công nghệ, khai thác các lỗ hổng pháp lý, và tận dụng việc thi hành không đồng nhất giữa các khu vực pháp lý.”

FATF đã xác định bốn chiến lược chính được sử dụng trong việc lẩn tránh lệnh trừng phạt, bao gồm trung gian, sở hữu mờ, việc sử dụng tiền điện tử và các công nghệ khác, và thao túng lĩnh vực hàng hải.

Báo cáo lưu ý rằng những chiến lược này thường được xếp chồng lên nhau để tạo ra các mạng lưới lẩn tránh phức tạp khó theo dõi.

FATF Phát Hành Lời Kêu Gọi Khẩn Cấp Để Phối Hợp Toàn Cầu Khi Tội Phạm Tiền Điện Tử Tăng 66% Trong Năm 2024

Để giúp các quốc gia phản ứng, FATF đã đưa ra hướng dẫn thực tiễn trong báo cáo của mình.

Điều này bao gồm các chỉ số rủi ro như địa chỉ IP không khớp hoặc các tuyến vận chuyển không đều, và các khuyến nghị thi hành như tăng cường hợp tác công-tư và cải thiện việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Cơ quan giám sát nhấn mạnh rằng việc thi hành phải theo kịp với mối đe dọa đang phát triển. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo kịp thời qua biên giới và các lĩnh vực.

FATF nhấn mạnh tính cấp bách của một phản ứng toàn cầu phối hợp. Nó cảnh báo rằng nếu không có các kiểm soát chặt chẽ hơn và việc chia sẻ thông tin nhanh chóng, việc lạm dụng tài sản số để tránh các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục gia tăng. Hậu quả, nó nói, có thể rất nghiêm trọng.

“Việc không hành động có thể tiếp fuel cho các chương trình đe dọa an ninh toàn cầu,” báo cáo kết luận.

FATF kêu gọi tất cả các khu vực pháp lý xem xét lại khung tuân thủ của họ, tăng cường giám sát các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, và áp dụng sức ép khi cần thiết.

Cảnh báo của nhóm theo sau mối quan ngại ngày càng tăng trong các nhà quản lý quốc tế về việc sử dụng tiền điện tử bởi các tác nhân đe dọa được nhà nước hỗ trợ.

Sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử đã mở ra cơ hội cho đổi mới và cho những kẻ lừa đảo. Vào năm 2024, người Mỹ đã mất kỷ lục 9,3 tỷ USD do các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, tăng 66% so với năm 2023.

FBI: Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên đã báo cáo mất gần 3 tỷ USD do gian lận tiền điện tử trong năm ngoái. Tổng cộng, người Mỹ đã báo cáo bị lừa gạt khoảng 9,3 tỷ USD qua tiền điện tử, trong tổng số 16,6 tỷ USD thiệt hại được báo cáo trong năm đó. pic.twitter.com/xupom9DeUn

— Molly White (@molly0xFFF) Ngày 23 tháng 4 năm 2025

FBI đã nhận gần 150.000 đơn khiếu nại, cho thấy gian lận tiền điện tử đã trở thành một mối đe dọa rộng rãi.

Chainalysis báo cáo rằng các hacker Bắc Triều Tiên đã đánh cắp 1,34 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm 61% tổng số quỹ tiền điện tử bị đánh cắp.

Mặc dù đã mất hơn 3 tỷ USD do các cuộc tấn công, Đơn vị Tình báo Tài chính của Binance báo cáo rằng hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vẫn chiếm chưa đến 1% tổng khối lượng.

Các âm mưu lớn bao gồm ransomware, lừa đảo giết mổ heo tốn 3,6 tỷ USD và các cuộc tấn công từ các nhóm được nhà nước hỗ trợ.

Bài viết Các Quốc Gia Bị Trừng Phạt Lợi Dụng Tiền Điện Tử Để Nuôi Dưỡng Vũ Khí—FATF Cảnh Báo Về Sự Tăng Vọt “Theo Hàm Số” xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.