Cơ Quan Giám Sát Toàn Cầu Kêu Gọi Các Quốc Gia Tăng Cường Thực Thi Quy Định Về Tiền Ảo

Nhóm Hành Động Tài Chính đã kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường thực thi các tiêu chuẩn chống rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền ảo, cảnh báo rằng những lỗ hổng không được kiểm soát trong quy định có thể ảnh hưởng đến an ninh tài chính toàn cầu.

Trong một báo cáo được phát hành vào thứ Năm từ Paris, cơ quan giám sát toàn cầu cho biết các khu vực pháp lý đã có tiến bộ kể từ năm 2024 trong việc thực hiện các khung pháp lý chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý rằng những thách thức quan trọng vẫn còn đó, đặc biệt là xung quanh giấy phép, giám sát ngoài khơi, và xác định các thực thể tham gia vào dịch vụ tài sản ảo.

Cập nhật mới nhất từ FATF tập trung vào Khuyến Nghị 15, được mở rộng vào năm 2019 để bao gồm các thị trường tiền ảo.

Với các tài sản ảo vốn có tính chất không biên giới, những thất bại trong quy định tại một khu vực pháp lý có thể gây ra hậu quả toàn cầu.

Đọc thêm trong Cập Nhật Đích Nhắm Đến Việc Thực Hiện Các Tiêu Chuẩn FATF về Tài Sản Ảo và VASPs: https://t.co/Gt5pyNU6DY #FATF #Tài Chính Phi Pháp #Quy Tắc Di Chuyển pic.twitter.com/hgLyq6HNem

— FATF (@FATFNews) Ngày 26 tháng 6 năm 2025

Cơ Quan Giám Sát Chỉ Ra Sự Lạm Dụng Stablecoin Tăng Cao Bởi Các Mạng Lưới Phi Pháp, Kêu Gọi Hành Động Quy Định

Theo báo cáo, 99 khu vực pháp lý đã hoặc đang chuẩn bị thông qua luật pháp phù hợp với “Quy Tắc Di Chuyển”, một cơ chế quan trọng để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch tiền ảo xuyên biên giới. FATF cũng đã phát hành một hướng dẫn mới phác thảo các thực tiễn tốt nhất để giám sát việc tuân thủ quy tắc này.

Báo cáo chỉ ra những mối đe dọa gia tăng liên quan đến sự gia tăng của stablecoin. Nó cho biết việc sử dụng chúng bởi các tác nhân phi pháp, bao gồm các hacker liên kết với Bắc Triều Tiên, những người tài trợ khủng bố và các tay buôn ma túy, đã gia tăng đáng kể. Nó cảnh báo rằng việc áp dụng ổn định coin hàng loạt mà không có quy định phối hợp có thể làm tăng nguy cơ tài chính phi pháp toàn cầu.

Vụ Đánh Cắp Tiền Ảo Kỷ Lục Của Bắc Triều Tiên Phơi Bày Những Liên Kết Yếu Kém Trong Thực Thi Toàn Cầu

Cập nhật theo sau một loạt các xu hướng đáng lo ngại. Tính đến nay trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện những gì FATF mô tả là vụ đánh cắp tài sản ảo lớn nhất trong lịch sử, đánh cắp 1,46 tỷ đô la từ nền tảng trao đổi ByBit.

Chỉ khoảng 3,8% số tiền bị đánh cắp đã được khôi phục. Điều này cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong nỗ lực truy tìm và khôi phục tài sản quốc tế.

Trong khi đó, lừa đảo và gian lận vẫn tiếp tục làm rối loạn ngành công nghiệp tiền ảo. FATF đã trích dẫn các ước tính của ngành rằng khoảng 51 tỷ đô la trong các giao dịch trên chuỗi năm ngoái có liên quan đến các hoạt động phi pháp như vậy. Những trường hợp này chỉ ra các chiến thuật ngày càng tinh vi của các tác nhân xấu. Kết quả là, các chính phủ đang chịu áp lực ngày càng tăng để tăng cường hợp tác và cải thiện các cơ chế tịch thu tài sản.

Trong một ví dụ, Chiến Dịch Định Hình của Vương Quốc Anh đã chứng minh cách thức thực thi pháp luật phối hợp có thể làm gián đoạn các mạng lưới tội phạm được tài trợ bằng tiền ảo. FATF cho biết những nỗ lực như vậy phải được nhân rộng toàn cầu và được hỗ trợ bởi giám sát và thực thi mạnh mẽ hơn.

Cơ quan giám sát đã ghi nhận sự hỗ trợ từ các công ty phân tích bao gồm Chainalysis, Lukka, Merkle Science và TRM Labs trong việc biên soạn cập nhật này. Nó cũng nhấn mạnh rằng gần 98% thị trường tài sản ảo toàn cầu được tập trung ở các khu vực pháp lý trong Mạng Lưới Toàn Cầu của FATF. Đưa những người chơi này vào tình trạng tuân thủ hoàn toàn, họ nói, sẽ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro toàn cầu.

Bài viết 'Cơ Quan Giám Sát Toàn Cầu Kêu Gọi Các Quốc Gia Tăng Cường Thực Thi Quy Định Về Tiền Ảo' xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.