Binance đã khởi động một sáng kiến đào tạo toàn cầu đầy tham vọng để tạo ra một thế hệ mới “cảnh sát tiền điện tử” có khả năng chống lại sự bùng nổ tội phạm Web3.
Chương trình đào tạo thực thi pháp luật này do Trưởng phòng Đào tạo Thực thi Pháp luật của Binance, Jarek Jakubcek, dẫn dắt, với các buổi đào tạo gần đây được tổ chức tại Thái Lan và Hàn Quốc.
Tội phạm tiền điện tử diễn ra nhanh chóng.
Liệu thực thi pháp luật có theo kịp không?
#Binance đang giúp đào tạo thế hệ “cảnh sát tiền điện tử” tiếp theo để chống lại.
Xem cách chúng tôi kết nối cảnh sát truyền thống với #Web3
https://t.co/vwZTLYmM7g pic.twitter.com/JGBqxH3NYi
— Binance (@binance) Ngày 25 tháng 6 năm 2025
Đặc biệt điều này xảy ra vào thời điểm dữ liệu bảo mật Blockchain tiết lộ năm 2024 có thể là năm tồi tệ nhất cho hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong lịch sử, với hơn 3 tỷ USD thiệt hại hàng năm.
Tuy nhiên, Đơn vị Tình báo Tài chính của Binance gần đây đã báo cáo rằng các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm chưa đến 1% tổng khối lượng tiền điện tử, mặc dù tội phạm ngày càng tinh vi hơn.
Chúng bao gồm các cuộc tấn công ransomware yêu cầu hàng triệu USD, các trò lừa đảo lớn quy mô lớn đã lấy đi 3,6 tỷ USD từ các nhà đầu tư vào năm 2024, và các nhóm hacker được nhà nước hỗ trợ.
Binance ‘Cảnh sát Tiền điện tử’: Lực lượng Thực thi Pháp luật Truyền thống Gặp gỡ Tội phạm Kỹ thuật số Không Biên giới
Thách thức cơ bản mà thực thi pháp luật đối mặt trong Web3 xuất phát từ các khung hoạt động không tương thích cần phải hòa giải để chống lại các doanh nghiệp tội phạm tinh vi.
Cảnh sát truyền thống hoạt động trong các ranh giới quyền tài phán, dựa vào bằng chứng vật lý và các quy trình pháp lý được thiết kế cho các tội phạm ngoại tuyến.
Hệ sinh thái Web3 là một môi trường trực tuyến, phi tập trung nơi tội phạm khai thác tính ẩn danh và các hoạt động xuyên biên giới.
Các chương trình đào tạo của Binance giải quyết khoảng trống quan trọng này bằng cách dạy các viên chức suy nghĩ vượt ra ngoài ranh giới địa lý.
Những “cảnh sát tiền điện tử” này có hiểu biết sâu sắc về công nghệ blockchain, được tích lũy thông qua giáo dục liên tục và kinh nghiệm thực tế với các công cụ điều tra tiên tiến.
Những nhà điều tra thế hệ mới này cũng là người sử dụng tiền điện tử và hiểu rằng các tội phạm tài sản kỹ thuật số hoạt động bên ngoài các hệ thống ngân hàng truyền thống.
Báo cáo mới nhất từ @Immunefi cho biết “Quý 1 năm 2025 đánh dấu quý tồi tệ nhất cho #hacks trong lịch sử của "hệ sinh thái tiền điện tử.” https://t.co/q69fPq2SE6
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 27 tháng 3 năm 2025
Quy mô của thách thức này trở nên rõ ràng khi xem xét số liệu thống kê tội phạm gần đây. Quý 1 năm 2025 đánh dấu quý tồi tệ nhất cho các vụ hack tiền điện tử trong lịch sử hệ sinh thái, khi tội phạm đã đánh cắp 1,64 tỷ USD chỉ trong 39 vụ.
Nhóm Lazarus của Triều Tiên một mình đã chiếm tới 94% tổng thiệt hại thông qua các cuộc tấn công tinh vi vào các nền tảng đã được kiểm chứng như Phemex và Bybit. Những tác nhân được nhà nước hỗ trợ này đại diện cho mối đe dọa cấp bách nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Các sáng kiến đào tạo gần đây tại Thái Lan, kết hợp với Ngày Thực thi Pháp luật Châu Á - Thái Bình Dương, đã quy tụ 18 diễn giả và cán bộ từ bảy quốc gia. Chương trình tập trung vào an toàn công cộng, xây dựng lòng tin và hợp tác xuyên biên giới trong bảo mật Web3.
Chương trình ba ngày của Hàn Quốc đã chào đón hơn 600 người tham gia, những người đã nhận được hướng dẫn sâu sắc về các công cụ phân tích blockchain và kỹ thuật theo dõi chuỗi chéo.
Cựu sĩ quan Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Minjae, đã cung cấp bối cảnh văn hóa cần thiết cho sự hợp tác quốc tế hiệu quả.
Các chiến thuật tội phạm tiên tiến thúc đẩy đổi mới trong các phương pháp phát hiện
Sự tinh vi của tội phạm tiền điện tử hiện đại đã buộc các sàn giao dịch và thực thi pháp luật phải phát triển các phương pháp phát hiện ngày càng tinh vi.
Các mạng lưới tội phạm hiện đang tận dụng trí tuệ nhân tạo, các giao thức chuỗi chéo và các chiến lược rửa tiền tự động để né tránh các biện pháp an ninh truyền thống.
Trưởng Đơn vị Tình báo Tài chính của Binance, Nils Andersen-Röed, tiết lộ rằng tội phạm đã phát triển vượt ra ngoài các giao dịch darknet đơn giản thành các hoạt động toàn cầu có tổ chức.
Các mạng lưới này khai thác các dịch vụ trộn, công cụ nâng cao tính riêng tư, và các sàn giao dịch rủi ro cao để che giấu dấu vết giao dịch.
@coinbase giúp Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thu giữ kỷ lục 225 triệu USD USDT từ các trò lừa đảo pig butchering trong một chiến dịch quan trọng nhắm vào các mạng lưới tội phạm quốc tế. #Coinbase #CryptoScam https://t.co/ksWEAw0vCD
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 25 tháng 6 năm 2025
Các mạng lưới tội phạm quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới và duy trì kết nối với các băng nhóm buôn người, nơi các cá nhân bị buộc phải tham gia lao động gian lận.
Các hoạt động này ngày càng sử dụng các công cụ dựa trên AI để tạo ra video deepfake của các giám đốc điều hành công ty và các chiến dịch lừa đảo rất nhắm mục tiêu.
Kế hoạch lừa đảo phishing gần đây của Christian Nieves tại Coinbase minh họa điều này một cách hoàn hảo. Kẻ tội phạm có trụ sở tại New York đã sử dụng một hình thức giả mạo chuyên nghiệp của “Hỗ trợ Coinbase” để lừa hơn 30 khách hàng chuyển 4 triệu USD.
ZachXBT đã truy tìm một vụ lừa đảo tiền điện tử Coinbase trị giá 4 triệu USD đến kẻ tội phạm Christian Nieves ở New York, cho thấy cách mà hơn 30 ví đã bị rút cạn và số tiền đã bị đánh bạc trên Roobet. @zachxbt @coinbase #crypto #security
https://t.co/CtzmK3R7oZ
— Cryptonews.com (@cryptonews) Ngày 23 tháng 6 năm 2025
Các nạn nhân được hướng dẫn tạo ví sử dụng các cụm từ hạt giống được tạo trước do kẻ lừa đảo cung cấp.
Toàn bộ số tiền đó sau đó đã bị đánh bạc tại sòng bạc Roobet mặc dù cuộc điều tra chuỗi chi tiết của ZachXBT đã tiết lộ danh tính của kẻ tội phạm.
Phản ứng của Binance trước những mối đe dọa ngày càng tăng này bao gồm việc thực hiện sàng lọc tiên tiến chống lại danh sách trừng phạt toàn cầu và giám sát giao dịch theo thời gian thực bằng cách sử dụng máy học.
Hệ thống phát hiện các mẫu chuyển tiền bất thường và liên kết với các ví bất hợp pháp ngay khi xảy ra.
Sàn giao dịch thường xuyên nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để đảm bảo rằng những hành vi tội phạm bị phát hiện được xử lý đúng cách.
Khung tuân thủ đa lớp này đã chứng tỏ tính hiệu quả trong nỗ lực thu hồi quỹ. Công ty đã thu hồi được 18,2 triệu USD trong số tiền bị đánh cắp trong tháng 4 năm 2025, với sự hợp tác của các hacker mũ trắng.
Bài viết Binance Ra Mắt Đào Tạo ‘Cảnh sát Tiền điện tử’ Toàn cầu Để Chống Lại Làn Sóng Tội Phạm Web3 Bùng Nổ xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.
