Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ – Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị ban hành một bộ quy định mới, hết sức nghiêm ngặt, nhằm tăng cường công cuộc chống rửa tiền (AML) và thắt chặt giám sát các hoạt động giao dịch tiền mã hóa (crypto) trong nước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đồng lira mất giá đáng kể.

Các Quy Định Mới Trọng Tâm:

  • Minh bạch giao dịch Crypto: Theo thông báo từ Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả các giao dịch tiền mã hóa sẽ bắt buộc phải kèm theo một "ghi chú" với độ dài tối thiểu là 20 ký tự. Quy định này nhằm mục đích tăng cường khả năng truy vết và xác định mục đích của từng giao dịch, giúp các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

  • Chế tài cho sàn giao dịch không tuân thủ: Đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa không tuân thủ các quy định mới này, sẽ có một biện pháp chế tài cứng rắn. Người dùng tại các sàn đó sẽ phải chịu thời gian chờ 72 giờ (tức 3 ngày) trước khi có thể thực hiện bất kỳ lệnh rút tiền nào. Điều này nhằm tạo áp lực buộc các sàn phải nhanh chóng điều chỉnh và tuân thủ.

  • Giới hạn giao dịch Stablecoin: Hoạt động giao dịch các đồng stablecoin (tiền mã hóa bình ổn giá) cũng sẽ bị áp đặt giới hạn nghiêm ngặt. Mỗi giao dịch stablecoin sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 3.000 USD mỗi ngày và tổng cộng không quá 50.000 USD mỗi tháng. Quy định này có thể nhằm hạn chế dòng vốn chảy vào/ra khỏi thị trường crypto thông qua stablecoin, một kênh thường được sử dụng để tránh biến động hoặc chuyển đổi tài sản.


Mục tiêu và Bối cảnh Kinh tế:

Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mục tiêu của những quy định này là nhằm tạo ra sự cân bằng giữa việc khuyến khích "hoạt động hợp pháp" trong không gian tiền mã hóa và ngăn chặn "rửa tiền" hiệu quả. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và sàn giao dịch vẫn đang chờ đợi các hướng dẫn chi tiết hơn từ chính phủ để có thể hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định mới.

Quyết định siết chặt quản lý crypto được đưa ra trong bối cảnh đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất giá hơn 20% chỉ trong năm qua. Tình hình kinh tế bất ổn và lạm phát cao đã khiến nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đổ xô vào tiền mã hóa như một công cụ để phòng ngừa rủi ro (hedging) và bảo vệ giá trị tài sản của mình khỏi sự mất giá của đồng nội tệ. Việc kiểm soát chặt chẽ hơn có thể nhằm ổn định dòng vốn và kiểm soát rủi ro tài chính quốc gia. #Turkey